雷霆出擊丨傳銷(xiāo)+詐騙 “雙料”團(tuán)伙被連根拔起

　　近日，吳興區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪，依法對(duì)10名涉嫌詐騙團(tuán)伙成員作出批準(zhǔn)逮捕決定，其余同案23名犯罪嫌疑人被依法取保候?qū)?，這個(gè)“拔出蘿卜帶出泥”的傳銷(xiāo)轉(zhuǎn)詐騙案件終于告一段落。

　　2020年2月28日，織里公安分局接到一起報(bào)警稱(chēng)被人以網(wǎng)絡(luò)交友的方式詐騙2500元。經(jīng)過(guò)民警的奮力偵查于3月2日在南潯某出租房?jī)?nèi)抓獲14名犯罪嫌疑人，涉案總金額10萬(wàn)余元。原本案件到此就告一段落，但在審訊中，牽扯出一位受害者張某，在他的敘述中，民警感覺(jué)案件并沒(méi)有就此終結(jié)……

　　01抽絲剝繭 團(tuán)伙終落網(wǎng)

　　從受害人張某的口中，民警得知對(duì)他實(shí)施詐騙的除了已被抓獲的王某(女)之外，還有一名女性譚某，而這位譚某就是某個(gè)傳銷(xiāo)小團(tuán)體里被稱(chēng)為“譚導(dǎo)”的人。根據(jù)此情況民警又進(jìn)行了一輪抽絲剝繭的偵查，引出了和她“同級(jí)別”的傳銷(xiāo)人員若干名和他們稱(chēng)為“陳大”的更高一級(jí)成員。根據(jù)這一情況，織里分局立即成立由分局主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的專(zhuān)案組，集中分局精干警力開(kāi)展偵查。經(jīng)過(guò)連續(xù)3個(gè)月的縝密偵查，6月初，犯罪嫌疑人聚集的7個(gè)“根據(jù)地”基本確定。

　　(組織成立專(zhuān)案組)

　　6月9日凌晨，織里公安分局集結(jié)80余名警力進(jìn)行集中收網(wǎng)。最終抓獲犯罪嫌疑人33名，現(xiàn)場(chǎng)收繳智能手機(jī)67部，直板手機(jī)82部，銀行卡58張。經(jīng)過(guò)連夜審查，核實(shí)該團(tuán)伙涉案金額高達(dá)100余萬(wàn)元，33名犯罪嫌疑人因涉嫌詐騙罪被依法刑事拘留。

　　02“談情說(shuō)愛(ài)” 詐騙不手軟

　　96年的小陳在江蘇打工，2019年4月，他通過(guò)某交友軟件認(rèn)識(shí)了老鄉(xiāng)阿麗。內(nèi)向的小陳，平時(shí)除了工作就是待在寢室里，所以阿麗的噓寒問(wèn)暖對(duì)他很受用。很快兩人就確定了“戀愛(ài)關(guān)系”。逢年過(guò)節(jié)，小陳都會(huì)給她發(fā)紅包;平時(shí)，阿麗也會(huì)以需要買(mǎi)衣服、叫外賣(mài)等理由向小陳索取幾十元至幾百元不等的錢(qián)財(cái)。11月，小陳還特地趕去見(jiàn)了阿麗，阿麗帶他進(jìn)入了自己吃住的“根據(jù)地”，小陳發(fā)覺(jué)這似乎是“傳銷(xiāo)”便勸阿麗離開(kāi)，但阿麗并不領(lǐng)情?；氐浇K后，小陳一邊勸阿麗，一邊依舊被需要回老家的路費(fèi)、換手機(jī)等理由索要紅包。直到民警聯(lián)系小陳，他依舊為阿麗求情。當(dāng)民警把阿麗手機(jī)內(nèi)和眾多受害人的聊天記錄，小陳才恍然大悟，這場(chǎng)“戀愛(ài)”原來(lái)只是為了不斷騙取他的錢(qián)財(cái)。

　　而和小陳一樣的人遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止這些。因?yàn)樵絹?lái)越多的人對(duì)傳銷(xiāo)有了防備心理以及疫情等因素，生意變得“不景氣”，于是轉(zhuǎn)行做詐騙成了他們新的“出路”。從最早混跡于各個(gè)社交軟件APP編造女性人設(shè)，到購(gòu)買(mǎi)變聲器與受害者聊天。他們利用團(tuán)伙作業(yè)的便利打造上百個(gè)女性角色進(jìn)行詐騙。如果對(duì)方提出語(yǔ)音或者視頻聊天需求，他們便讓女性成員出鏡和出聲，營(yíng)造真實(shí)感受，以便榨取更多利益。他們還將傳銷(xiāo)慣用話術(shù)運(yùn)用在詐騙中，通過(guò)每天噓寒問(wèn)暖，逢年過(guò)節(jié)索要禮物，以及各種“意外狀況”急需用錢(qián)等方式，一步一步將被害人的錢(qián)收入囊中。在挑選被害人的時(shí)候，他們也盡量選擇和他們年齡相仿的95后、單身、身處異鄉(xiāng)的男青年，利用他們涉世未深進(jìn)行情感轟炸，以達(dá)到詐騙的目的。

　　(部分轉(zhuǎn)賬截圖)

　　03誤入歧途 人生路漫漫

　　在審訊中，民警發(fā)現(xiàn)年齡最小的剛成年2個(gè)月，卻已經(jīng)在該組織2年多了。大部分成員都是95后，學(xué)歷普遍在初中水平，僅有的3名本科學(xué)歷的已經(jīng)成為“導(dǎo)師”。他們往往來(lái)自信息較為閉塞的山區(qū)，家中經(jīng)濟(jì)條件并不理想，早早輟學(xué)就想來(lái)大城市“闖一闖”卻誤入歧途來(lái)到了傳銷(xiāo)組織。

　　(抓捕現(xiàn)場(chǎng))

　　在物證收集過(guò)程中，民警看到了他們的作息表“早上6點(diǎn)起床、上早課、洗漱、午覺(jué)、工作(實(shí)施詐騙活動(dòng))、匯報(bào)心得……”每天的時(shí)間都安排格外精準(zhǔn)。嚴(yán)格的階層管理、嚴(yán)明的懲罰機(jī)制牢牢地將成員們“鎖”在組織里。為了節(jié)省開(kāi)支，他們往往買(mǎi)來(lái)一大堆土豆、黃瓜、茄子等低價(jià)蔬菜進(jìn)行簡(jiǎn)單烹調(diào)。而詐騙得來(lái)的錢(qián)財(cái)除了應(yīng)付日常開(kāi)銷(xiāo)，他們還會(huì)交給“導(dǎo)師”或者更高一級(jí)的“某大”用于增加自己的業(yè)績(jī)以求獲得“提升”。而在很多成員的包里都有統(tǒng)一的“上課資料”、“紀(jì)律規(guī)范”以及手抄的“心得體會(huì)”和眾成員的社交網(wǎng)絡(luò)方式的賬號(hào)和密碼。如此嚴(yán)格控制成員的時(shí)間和空間進(jìn)行“洗腦”和“監(jiān)控”讓他們無(wú)法與外界有緊密的聯(lián)系，更好地從他們身上奪取經(jīng)濟(jì)和精神利益。在聊天記錄里，“報(bào)告”、“收到”“檢討”等字眼出現(xiàn)頻率很高，可見(jiàn)這些涉世未深的孩子們已經(jīng)被禁錮在“導(dǎo)師”繪就的世界里不可自拔。

　　(居住環(huán)境)

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