公司擁有千億歐元？福建“環(huán)運(yùn)股東期權(quán)交易”特大傳銷(xiāo)案二審審結(jié)

“公司擁有金額高達(dá)千億歐元、2500艘的“一帶一路”國(guó)家巨額造船訂單，現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)公司的“股東期權(quán)”后，公司上市時(shí)可以獲得高額回報(bào)？”實(shí)際上，這是傳銷(xiāo)騙局。

8月12日，福建省寧德市中級(jí)人民法院對(duì)外披露了該起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件的判決書(shū)，鷹鑒在該判決書(shū)上看到，該傳銷(xiāo)團(tuán)伙首犯陳某元等14名主要人員，在一審期間分別構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，被判處9年到1年2個(gè)月不等的有期徒刑，并處50萬(wàn)元到1萬(wàn)元不等的罰金。

該判決書(shū)上顯示，2015年6月，被告人陳某元在福安市注冊(cè)成立東起海浪公司。2016年10月，被告人鄭某華在福安市注冊(cè)成立環(huán)運(yùn)公司。之后，陳某元多次與被告人陳某忠、鄭某華商量并實(shí)施，以鄭某華名下的環(huán)運(yùn)公司交由陳瑞元進(jìn)行運(yùn)作，鄭某華控制的實(shí)體企業(yè)環(huán)澳公司的辦公樓、食堂、飯廳等租借給環(huán)運(yùn)公司使用。

陳某元等人以環(huán)運(yùn)公司為平臺(tái)，依托環(huán)澳公司的背景，對(duì)外虛假宣傳環(huán)運(yùn)公司造船業(yè)務(wù)的獲利能力及要上市等，進(jìn)而以“股權(quán)眾籌募集造船資金”的名義引誘會(huì)員投資環(huán)運(yùn)公司，并以環(huán)運(yùn)公司名義租用境外服務(wù)器在互聯(lián)網(wǎng)建立“環(huán)運(yùn)股東期權(quán)交易”平臺(tái)系統(tǒng)，搭建成環(huán)運(yùn)公司傳銷(xiāo)活動(dòng)的平臺(tái)架構(gòu)。

2017年，環(huán)運(yùn)公司傳銷(xiāo)活動(dòng)在受聘的陳某華、吳某耀等人的團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)對(duì)外融資失利后，轉(zhuǎn)而聘請(qǐng)以被告人王某為負(fù)責(zé)人，包括被告人王某軍、蔡某兵、范某軍及林某輝、彭某香在內(nèi)的招商團(tuán)隊(duì)。

2018年2月2日，章某升代表環(huán)運(yùn)公司與王某等六人招商團(tuán)隊(duì)簽訂《合作協(xié)議書(shū)》，約定由王某負(fù)責(zé)帶領(lǐng)招商團(tuán)隊(duì)為環(huán)運(yùn)公司策劃、制定“股權(quán)眾籌”集資工作，并領(lǐng)取相應(yīng)的提成。

該招商團(tuán)隊(duì)還招募全國(guó)各地域的推廣人員，其中被告人孫某楠、鄭某麗分別負(fù)責(zé)在內(nèi)蒙古興安盟、溫州市進(jìn)行推廣。被告人高某芳負(fù)責(zé)協(xié)助招商團(tuán)隊(duì)的后勤工作并積極為該傳銷(xiāo)組織發(fā)展下線。環(huán)運(yùn)公司還聘請(qǐng)被告人唐某鴻為講師，負(fù)責(zé)對(duì)外講課吸引投資。

上述各被告人在進(jìn)行環(huán)運(yùn)公司傳銷(xiāo)活動(dòng)中對(duì)外謊稱(chēng)環(huán)運(yùn)公司、環(huán)澳公司實(shí)為一體，環(huán)運(yùn)公司擁有金額高達(dá)1000億歐元、數(shù)量達(dá)2500艘的“一帶一路”國(guó)家巨額造船訂單，并在深圳、香港掛牌上市等謊言，通過(guò)組建招商微信群、開(kāi)講空中課堂等方式，組織、拉攏人員免費(fèi)前往環(huán)運(yùn)公司福安總部考察，從而在無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、不產(chǎn)生實(shí)際利潤(rùn)的情況下，以獲得巨額回報(bào)為誘餌，鼓動(dòng)并大肆發(fā)展會(huì)員進(jìn)行環(huán)運(yùn)公司股權(quán)投資。

同時(shí)，設(shè)立靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)提成收益進(jìn)行會(huì)員返利，靜態(tài)收益是會(huì)員在系統(tǒng)拆分時(shí)公司按一定比例及會(huì)員等級(jí)給予分紅，動(dòng)態(tài)收益是會(huì)員通過(guò)發(fā)展下線會(huì)員獲得獎(jiǎng)勵(lì)收益；又通過(guò)設(shè)立直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)來(lái)誘導(dǎo)會(huì)員不斷發(fā)展下線，并以發(fā)展人員的數(shù)量和下線業(yè)績(jī)作為返利依據(jù)，從而不斷以后續(xù)會(huì)員的投入資金來(lái)支付上級(jí)會(huì)員的返利，騙取財(cái)物。

另還，對(duì)外鼓吹投資環(huán)運(yùn)公司的會(huì)員可以入股陳瑞元的東起海浪公司來(lái)獲取巨額上市收益，吸引會(huì)員進(jìn)行二次投資。

至2018年11月5日止，環(huán)運(yùn)公司“環(huán)運(yùn)股東期權(quán)交易”平臺(tái)系統(tǒng)發(fā)展會(huì)員涉及全國(guó)31個(gè)省、市、自治區(qū)15453名，經(jīng)身份證重排后為10449人，涉案資金達(dá)1億多元。

原判認(rèn)為，陳某元、陳某忠等14名被告人以股權(quán)眾籌募集造船資金為名，對(duì)外進(jìn)行虛假宣傳，組織、發(fā)展人員以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，各被告人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

原判依照相關(guān)法律的規(guī)定，對(duì)陳某元等14名犯罪人員作出上述判決。宣判后，陳某元、陳某忠、王某、章某升、范某軍、孫某楠不服，提出上訴。

二審法院受理后，依法組成合議庭，經(jīng)閱卷，訊問(wèn)被告人，聽(tīng)取辯護(hù)人意見(jiàn)后認(rèn)為，各上訴人以及原審被告人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。原判定罪準(zhǔn)確，審判程序合法，量刑適當(dāng)，但責(zé)令追繳、沒(méi)收部分有誤，應(yīng)予糾正。[此文來(lái)源鷹鑒，版權(quán)歸原作者所有，如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)告知]