以“趣交易”平臺為載體發(fā)展會員 趣友公司傳銷案宣判

7月29日，江蘇省鹽城市中級人民法院對外披露了一起網(wǎng)絡傳銷案件的二審判決書。鷹鑒在該判決書上看到，陳某華等10名被告人因以炒外匯為名，開展傳銷活動，騙取他人財物，構成組織、領導傳銷活動罪，分別被判處有期徒刑，并處罰金。

原審查明：江蘇閃達信息技術服務有限公司（以下簡稱閃達公司）于2016年7月14日注冊成立，法定代表人陳某華。2017年12月起，被告人陳某華以推廣閃達公司研發(fā)的軟件為由，以會員制形式招募會員，宣稱運用智能系統(tǒng)幫助會員“炒外匯”盈利，并于2018年2月7日注冊成立江蘇趣友科技有限公司（以下簡稱趣友公司）用于發(fā)展會員。

期間，陳某華招募被告人顏某進行專門宣傳、培訓，夸大“炒外匯”收益，鼓動會員發(fā)展多層級下線獲得返利，以“趣交易”平臺為載體，要求參加者繳納2000元、5000元、1萬元、2萬元獲得初級會員、中級會員、高級會員、超級會員資格，并按會員資格發(fā)放數(shù)額不等的“趣幣”虛擬貨幣。

會員以“趣幣”數(shù)量為依據(jù)參與公司分紅獲得靜態(tài)收益，并通過發(fā)展下線獲得三層級之內(nèi)的返利，同時還可獲得下線會員開通外匯賬戶盈利部分的分紅。

閃達公司在陳某華的主要負責下，以發(fā)展會員、由被發(fā)展會員再推薦其他人員加入的方式，形成多層級關系，以發(fā)展下線的數(shù)量作為上線的計酬依據(jù)。

被告人陳某榮、劉某梅、王某輝、黃某芹、周某、司某斌、梁某、李某注冊成為“趣交易”會員后，為發(fā)展下線獲利，對外宣傳該公司的多層級推廣獎勵模式并從中獲利，對傳銷活動的實施、傳銷組織的建立、擴大起關鍵作用。

截至案發(fā)，閃達公司已發(fā)展會員1167人，收取會員費2155.6萬元。

原判認為：被告單位閃達公司，以及陳某華、陳某榮等被告人以提供服務為名，要求參加者繳納費用獲得會員資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為均構成組織、領導傳銷活動罪，依法應當追究刑事責任。

一審法院依照相關法律的規(guī)定，對閃達公司判處罰金10萬元；分別判處陳澤華等10名被告人5年2個月到緩刑2年不等的有期徒刑，并處7萬元到3萬元不等的罰金。

宣判后，陳某華等9名被告人不服，提出上訴。其中陳某華的辯護人辯護稱，被告單位收取的會員費所包含的項目是否存在價值和使用價值，故本案基本事實不清，定案依據(jù)不足。如果被告單位提供的商品具有價值和使用價值，被告人主觀上存在非法牟利的認定將從根本上被否定，被告單位自主設置返傭返利模式分配企業(yè)合法收入完全是經(jīng)營行為，不屬于刑法調(diào)整范圍。

二審法院是后認為，在案證據(jù)證實原審被告單位閃達公司、陳某華宣稱利用所謂的智能系統(tǒng)幫助會員炒外匯盈利的經(jīng)營模式系傳銷活動。

成為“趣交易”會員需要繳納會員費。陳某華作為閃達公司、趣友公司的法定代表人，夸大炒外匯的盈利前景，以幫助會員炒外匯為名，要求各傳銷參與人繳納2000元、5000元、1萬元、2萬元獲得初級會員、中級會員、高級會員、超級會員資格，并按會員資格取得數(shù)額不等的趣幣，進而獲取靜態(tài)收益。

內(nèi)部層級性明顯。參加者成為“趣交易”會員均有相應的推薦人，參加者之間按照一定順序形成層級關系，在組織結構上具有明顯的層級性。

在計酬方式上，以發(fā)展人員的數(shù)量作為上線返利的重要依據(jù)和主要獲利來源，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，從中獲取提成。

原審被告單位閃達公司共發(fā)展會員1167人，開通外匯賬戶僅56戶，絕大部分會員并未參與炒外匯。陳某華掩飾公司運營獲利的模式主要是依靠下線人員繳納費用來維持上線人員獲利以及計酬返利、會員分紅的資金來源不是炒外匯的收益或者分紅，該運營模式不具有可持續(xù)性，短期內(nèi)從中獲取巨額利益，本質(zhì)上是發(fā)展人頭獲利，沒有正常的市場交易活動，以炒外匯為名騙取他人財物，擾亂社會經(jīng)濟秩序的行為，符合組織、領導傳銷活動罪的客觀特征。

最終，二審法院認定原判認定事實和適用法律正確，量刑適當，審判程序合法，本案應予維持。依照相關法律的規(guī)定，駁回各上訴人的上訴，維持原判。[此文來源鷹鑒，版權歸原作者所有，如有侵權請及時告知]