購(gòu)買“張健三張卡”得數(shù)千萬(wàn)數(shù)字貨幣？漳州破獲“民族資產(chǎn)解凍”系列詐騙案

8月14日，福建省漳州市漳浦縣人民檢察院對(duì)外披露了一起民族資產(chǎn)解凍系列詐騙案的起訴書。鷹鑒在該起訴書中看到，邱某某等三名被告人以“輝煌人生”、“陳某夫項(xiàng)目”、“張健三張卡數(shù)字貨幣項(xiàng)目”等“民族資產(chǎn)解凍”為名義的虛假項(xiàng)目，組建微信群開(kāi)展詐騙活動(dòng)。

網(wǎng)絡(luò)圖

經(jīng)依法查明：2017年1月以來(lái)，王某林、田某起、張某霞等人（均另案處理）在網(wǎng)上成立指揮部，組織以“民族資產(chǎn)解凍”為名義的虛假項(xiàng)目微信群，聲稱投資少量資金可以獲得高額回報(bào)，該組織下設(shè)3個(gè)支隊(duì)，每個(gè)支隊(duì)下設(shè)8個(gè)大隊(duì)，每個(gè)大隊(duì)下設(shè)11個(gè)微信群，被告人邱某某、葉某某、陳某甲在加入該項(xiàng)目后，經(jīng)培訓(xùn)后分別擔(dān)任一支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)、七大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)及組長(zhǎng)的職務(wù)，負(fù)責(zé)上傳下達(dá)，協(xié)助上級(jí)推廣虛假項(xiàng)目，發(fā)展、管理會(huì)員，收取錢財(cái)，截至案發(fā)，該項(xiàng)目沒(méi)有成功兌現(xiàn)。

2017年1月，該組織以一個(gè)“輝煌人生”民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目，每個(gè)會(huì)員繳納人民幣103元等資產(chǎn)解凍后可獲得50萬(wàn)元的分紅為由，通過(guò)被告人邱某某、葉某某、陳某將該信息下達(dá)至各自微信管理群，共發(fā)展并收取被害人陳某某等31人錢款3193元。

2017年4月，邱某某以一個(gè)民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目，每個(gè)會(huì)員繳納65元等資產(chǎn)解凍后可獲得幾十萬(wàn)元的分紅為由，開(kāi)展詐騙活動(dòng)。邱某某在此項(xiàng)目中共收取大隊(duì)長(zhǎng)管某圓、黃某霞（均另案處理）等人上交的錢款18750元。

2017年8月，該組織以一個(gè)民族資產(chǎn)解凍第二期項(xiàng)目（陳某夫項(xiàng)目），每個(gè)會(huì)員繳納100元等資產(chǎn)解凍后可獲得幾十萬(wàn)元的分紅為由，通過(guò)邱某某在此項(xiàng)目中收取其分管的大隊(duì)長(zhǎng)上交的錢款40950元，葉某某、陳某在此項(xiàng)目中協(xié)助收取會(huì)員趙某某等人錢款6700元。

2019年11月，楊某芝（另案處理）成立“張健三張卡”虛假數(shù)字貨幣項(xiàng)目群，以每張卡200到300元不等費(fèi)用進(jìn)行銷售，購(gòu)買人投資后待統(tǒng)一激活會(huì)獲得幾千萬(wàn)元的數(shù)字貨幣，等數(shù)字貨幣流通后可以兌換人民幣為由進(jìn)行推廣，陳某在此項(xiàng)目中共推廣別人投資3200元并從中獲利750元。

漳浦縣人民檢察院認(rèn)為，邱某某、葉某某、陳某伙同他人騙取他人財(cái)物，其中，邱某某犯罪數(shù)額巨大，葉某某、陳某甲犯罪數(shù)額較大，其行為均觸犯了刑法，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪，均為主犯。

建議對(duì)被告人邱某某、葉某某、陳某分別在有期徒刑3年至3年6個(gè)月、有期徒刑7個(gè)月至8個(gè)月、有期徒刑8個(gè)月至9個(gè)月的幅度內(nèi)處刑，并處罰金。

鷹鑒再次提醒：凡是涉及“民族資產(chǎn)解凍”的項(xiàng)目都是騙局，請(qǐng)立即報(bào)警。

公安機(jī)關(guān)提醒廣大群眾，當(dāng)前我國(guó)沒(méi)有任何民族資產(chǎn)解凍類的項(xiàng)目，凡是打著類似民族資產(chǎn)解凍旗號(hào)進(jìn)行斂財(cái)?shù)?，不管錢多錢少，均是詐騙；凡是轉(zhuǎn)發(fā)鼓動(dòng)、宣傳所謂民族資產(chǎn)解凍類相關(guān)信息或組建相關(guān)微信群、QQ群招募會(huì)員、收取費(fèi)用、進(jìn)京聚集的均涉嫌違法犯罪。[此文來(lái)源鷹鑒，版權(quán)歸原作者所有，如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)告知]