以“愛(ài)心幫扶”為幌子發(fā)展近10萬(wàn)人！四川警方破獲一起特大傳銷(xiāo)案

“無(wú)病我?guī)腿恕⒂胁∪藥臀摇??！百?gòu)買(mǎi)綠茶獲得平臺(tái)會(huì)員資格后，若患重大疾病，就能獲得幫扶保障金？”實(shí)際上，這是一起打著“愛(ài)心幫扶”為幌子的傳銷(xiāo)騙局。

8月14日， 四川省宜賓市敘州區(qū)人民檢察院公開(kāi)了該起特大傳銷(xiāo)案件的起訴書(shū)。鷹鑒在該起訴書(shū)上看到，被告人黃某軍、帥某瓊等人在互聯(lián)網(wǎng)上開(kāi)辦“福瑞益生愛(ài)心幫扶平臺(tái)”，打著“無(wú)病我?guī)腿?、有病人幫我”的口?hào)，以購(gòu)買(mǎi)綠茶獲得愛(ài)心幫扶平臺(tái)會(huì)員資格，以會(huì)員若患44種重大疾病，能獲得30萬(wàn)元的幫扶保障金為幌子，在全國(guó)各地發(fā)展會(huì)員。

截止案發(fā)，“福瑞益生愛(ài)心幫扶平臺(tái)”共計(jì)發(fā)展會(huì)員近10萬(wàn)人，涉及全國(guó)21個(gè)省、市、自治區(qū)，涉案金額1500萬(wàn)余元。

組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)的事實(shí)

經(jīng)依法查明：被告人黃某軍出資5萬(wàn)元、被告人帥某瓊出資數(shù)十萬(wàn)元，共同于2016年3月18日在宜賓市工商局登記注冊(cè)成立宜賓福瑞生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)福瑞公司），由帥某瓊擔(dān)任公司法人并負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、后臺(tái)操作，黃某軍任公司監(jiān)事（對(duì)外稱(chēng)總經(jīng)理）負(fù)責(zé)宣傳推廣、發(fā)展會(huì)員。

2016年7月中旬，由黃某軍謀劃、帥某瓊決策，二人以福瑞公司為依托，在互聯(lián)網(wǎng)上開(kāi)辦“福瑞益生愛(ài)心幫扶平臺(tái)”，打著“無(wú)病我?guī)腿?、有病人幫我”的口?hào)，通過(guò)召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)推薦會(huì)以及建立微信群等形式進(jìn)行宣傳，以200元購(gòu)買(mǎi)福瑞公司2袋綠茶（購(gòu)買(mǎi)成本加快遞費(fèi)合計(jì)20元）獲得愛(ài)心幫扶平臺(tái)會(huì)員資格并與公司簽訂相關(guān)合同。

合同約定平臺(tái)會(huì)員半年內(nèi)若患公司規(guī)定的44種重大疾病，即可獲得公司30萬(wàn)元的幫扶保障金。通過(guò)高額回報(bào)為誘餌，采取動(dòng)態(tài)和靜態(tài)多層提成返利模式，引誘他人注冊(cè)成為會(huì)員，并按一定順序組成層級(jí)，大肆發(fā)展會(huì)員騙取財(cái)物。

截止案發(fā)該平臺(tái)共計(jì)發(fā)展會(huì)員90482人，其中注冊(cè)并實(shí)際繳費(fèi)激活會(huì)員79653人，涉及全國(guó)21個(gè)省、市、自治區(qū)，涉案金額1592.86萬(wàn)元。

集資詐騙的事實(shí)

2016年12月，黃某軍、帥某瓊在以“福瑞益生愛(ài)心幫扶”平臺(tái)為依托大肆發(fā)展會(huì)員的基礎(chǔ)上，通過(guò)虛假宣傳鼓動(dòng)會(huì)員購(gòu)買(mǎi)公司無(wú)任何資產(chǎn)支撐、無(wú)實(shí)際價(jià)值的股份投資入股，集資入股會(huì)員126人，收取集資金額162萬(wàn)元。截至案發(fā)尚有58.05萬(wàn)元集資款未能歸還。

2017年3月，翠屏區(qū)工商局以涉嫌傳銷(xiāo)對(duì)福瑞公司進(jìn)行處罰后，黃某軍、帥某瓊又將平臺(tái)修改為網(wǎng)上商城，同時(shí)組織以現(xiàn)金1元購(gòu)買(mǎi)1.5積分的所謂優(yōu)惠活動(dòng)，鼓動(dòng)會(huì)員購(gòu)買(mǎi)無(wú)任何資產(chǎn)支持的平臺(tái)積分，共計(jì)非法集資134萬(wàn)余元。

收到會(huì)員購(gòu)買(mǎi)積分款項(xiàng)后，福瑞公司以帥某瓊個(gè)人名義向四川汶川地震災(zāi)后重建基金會(huì)無(wú)償捐贈(zèng)100萬(wàn)元，向云南省敬老助老協(xié)會(huì)無(wú)償捐贈(zèng)2.7萬(wàn)元，支付北京世紀(jì)采風(fēng)文化發(fā)展中心15萬(wàn)元用于公司在成都金牛賓館召開(kāi)宣傳大會(huì)費(fèi)用，支付公司在成都運(yùn)營(yíng)中心房租84487元，支付公司發(fā)貨郵政快遞費(fèi)用61571元，支付宜賓某網(wǎng)絡(luò)科技公司用于修改平臺(tái)費(fèi)用2萬(wàn)元。

福瑞公司成立后，主要業(yè)務(wù)就是收取200元發(fā)給價(jià)值20元的茶葉、以愛(ài)心幫扶和多層提成返利為誘餌發(fā)展會(huì)員，然后多層提成獲利。在公司缺乏資金后開(kāi)始出售沒(méi)有資產(chǎn)支撐和實(shí)際價(jià)值的所謂股份、積分，吸收資金用于支付罰款、繼續(xù)宣傳，除2017年3月后開(kāi)展過(guò)少量的網(wǎng)上商城銷(xiāo)售質(zhì)次價(jià)高的日化用品并繼續(xù)多層提成返利外，無(wú)任何實(shí)體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。

在出售公司股份、積分活動(dòng)吸收資金中，黃某軍策劃并積極組織、帥某瓊決策并支配吸收的資金。其中帥某瓊經(jīng)手用于無(wú)任何經(jīng)濟(jì)收益的消耗性支出超過(guò)14.77萬(wàn)元，黃某軍用于個(gè)人支出超過(guò)48萬(wàn)余元，致使所吸收資金案發(fā)時(shí)無(wú)法歸還達(dá)192萬(wàn)余元。

6名被告人構(gòu)成犯罪

應(yīng)追究刑事責(zé)任

敘州區(qū)人民檢察院認(rèn)為，被黃某軍、帥某瓊等6名被告人以購(gòu)買(mǎi)茶葉可獲得愛(ài)心幫扶為名，要求參加者繳納200元注冊(cè)成為“福瑞益生愛(ài)心幫扶平臺(tái)”會(huì)員，以發(fā)展人員的數(shù)量和層級(jí)分別不同的標(biāo)準(zhǔn)提成返利，引誘79653人參加，吸收參加者繳納資金達(dá)1592.86萬(wàn)元，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

帥某瓊、黃某軍依托福瑞公司的平臺(tái)，以投資入股、出售平臺(tái)積分的方式非法吸收資金，并將吸收的資金主要用于繳納傳銷(xiāo)罰款、無(wú)償捐贈(zèng)、傳銷(xiāo)宣傳活動(dòng)以及個(gè)人消費(fèi)，致使192萬(wàn)余元資金不能歸還，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究二被告人的刑事責(zé)任。[此文來(lái)源鷹鑒，版權(quán)歸原作者所有，如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)告知]