非法集資55億元，近7萬人損失18億元！“統(tǒng)資聯(lián)”非法集資案判了

8月14日，江蘇省鎮(zhèn)江市中級人民法院依法公開開庭審理被告人眭留川、張紅玉等11人集資詐騙、非法吸收公眾存款案，以集資詐騙罪判處被告人眭留川有期徒刑十四年，并處沒收個人財產(chǎn)人民幣八百萬元，判處被告人張紅玉有期徒刑十二年，并處沒收個人財產(chǎn)人民幣五百萬元；被告人束建華、徐西林等九人被分別以集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪判處六年十個月至三年不等的有期徒刑，并處罰金；查封、扣押、凍結的財物依法處置，按比例發(fā)還集資參與人，違法所得繼續(xù)予以追繳，不足部分責令繼續(xù)退賠，并按同等原則發(fā)還集資參與人。

經(jīng)審理查明

被告人眭留川、張紅玉共謀以高額回報為誘餌向社會公眾非法集資，并于2015年2月、6月注冊成立鎮(zhèn)江市統(tǒng)資聯(lián)電子商務有限公司、丹陽市統(tǒng)資股權投資基金企業(yè)（簡稱“統(tǒng)資聯(lián)”公司），以“統(tǒng)資聯(lián)”公司名義進行非法集資。

2015年2月至2016年11月，被告人眭留川、張紅玉等11名被告人未經(jīng)有關部門依法批準，以“統(tǒng)資聯(lián)”公司名義，通過發(fā)放宣傳冊、傳單、新店開業(yè)剪彩、組織集資參與人參觀、展示購得虛假榮譽、口口相傳等方式，向社會公眾夸大或虛假宣傳公司生產(chǎn)經(jīng)營項目的廣闊前景，騙取公眾信任，在全國范圍開設170個“統(tǒng)資聯(lián)”超市作為非法集資點，共計非法集資55億余元，至案發(fā)時造成6.94萬余名集資參與人18.178億余元損失。

法院認為

被告人眭留川、張紅玉、束建華、徐慶、劉建榮、竇立新以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為構成集資詐騙罪；被告人徐西林、潘忠明、蔣海仙、孫麗芳、張梅仙為獲取非法利益，變相非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均構成非法吸收公眾存款罪。

在共同犯罪中，被告人眭留川、張紅玉系主犯。被告人束建華、徐慶、李建榮、竇立新、徐西林、潘忠明、蔣海仙、孫麗芳、張梅仙系從犯，依法應從輕或減輕處罰。

被告人歸案后均認罪悔罪，依法可從寬處罰。被告人蔣海仙具有立功情節(jié)，可依法從輕處罰。

法院根據(jù)被告人的犯罪事實、性質、情節(jié)和社會危害程度，依法作出上述判決。

案發(fā)后，公安機關全力開展涉案資產(chǎn)追繳工作，已查封、扣押、凍結了被告人及相關賬戶資金、房產(chǎn)、機動車等涉案資產(chǎn)。追繳到案的資產(chǎn)將移送執(zhí)行機關，并繼續(xù)追繳違法所得，按比例發(fā)還集資參與人。根據(jù)法律和司法解釋規(guī)定，退賠集資參與人損失優(yōu)先于被沒收財產(chǎn)刑執(zhí)行。[此文來源：鎮(zhèn)江市中級人民法院，版權歸原作者，如侵權，請聯(lián)系刪除]