打著“中國夢”“精準扶貧”等旗號實施詐騙 銅陵警方抓獲5名骨干

近日，銅陵警方成功打掉一“中國夢護貧保險”傳銷詐騙團伙，抓獲犯罪嫌疑人5名，涉案金額達百余萬元。

今年7月，銅陵市公安局民警在工作中發(fā)現(xiàn)一條涉及“民族資產解凍”類詐騙案件線索。市公安局迅速成立專案組，由刑警支隊牽頭，樅陽縣公安局、郊區(qū)公安分局抽調精干警力，對此線索展開調查，力爭快速打擊，獲取戰(zhàn)果。

經偵查，一個詐騙團伙逐漸浮出水面：該詐騙團伙假借國家大政方針、社會熱點，打著“中國夢”“精準扶貧”等旗號，采用傳銷手段，以購買“護貧保險”為名目、以小投入大回報為誘餌，大肆實施詐騙活動。

2020年8月13日，銅陵警方在確定了主要犯罪嫌疑人身份后，赴江蘇對該犯罪團伙采取集中抓捕收網(wǎng)行動，在當?shù)鼐降呐浜舷鲁晒ψカ@呂某、陶某等犯罪嫌疑人5名，搗毀犯罪窩點地一處。

據(jù)嫌疑人交代，該詐騙團伙假冒國家領導干部、偽造國家機關公文證件、虛構“中國夢護貧保險”項目，以紅色中國夢、人人富裕、全民中產為口號，利用微信組建聊天群，以“拉人頭”方式層層發(fā)展下線,形成傳銷式金字塔結構，讓受害人繳納所謂的保險金1800元，以此達到詐騙斂財目的。該案涉及受害人500余人，涉案資金百萬余元。目前，案件正在進一步偵辦中。

鷹鑒了解到，5月7日，余姚警方也破獲了一起“中國夢護貧保險”詐騙案。去年10月4日，余姚警方在日常偵查中抓獲該團伙管理員胡某，隨后順藤摸瓜發(fā)現(xiàn)其他成員蹤跡。上月月底，民警遠赴陜西省寶雞市，將該團伙的副隊長、58歲的常某抓獲，此時其已非法獲利10余萬元。

民警調查發(fā)現(xiàn)，在“護貧保險群”里，大家多以“老師”相稱。為提高項目可信度、調動受害人發(fā)展下線的積極性，胡某、常某等人偽造國家文件，曲解國家扶貧項目，同時因擔心騙局被拆穿，還頻繁給受害人洗腦，宣傳“保密法”，聲稱“如果告知公安，分紅就沒了”。

另外，鷹鑒還獲悉，去年12月20日，山西省芮城縣法院就宣判了一起“中國夢護貧保險”傳銷案件。謝某艷等4名被告人分別被判處5年到1年6個月不等的有期徒刑，并處3萬元到1萬元不等的罰金。

經查，2016年，詹德農私自創(chuàng)建“中國夢護貧保險”基金項目后，通過微信群在全國各地發(fā)展會員，并制作課件宣稱其為中央二號首長，響應國家脫貧攻堅政策，為貧困群眾帶來福利。

在此期間，被告人席某英、李某果等6人在謝某艷的推薦下，成為“中國夢護貧保險”會員。席某英加入后，又將被告人任某軍發(fā)展成為自己的下線會員。

至案發(fā)，謝某艷等名被告人分別發(fā)展傳銷人員1136人到43人不等，非法獲利1.6萬元到1.53萬元。

余姚市公安局小曹娥派出所辦案民警陸升介紹，這類犯罪區(qū)別于以往的詐騙案件，這屬于‘民族資產解凍’詐騙犯罪，背后還隱藏著一套金字塔式的傳銷管理模式。不法分子編造“民族大業(yè)”“精準扶貧”“養(yǎng)老幫扶”等虛假項目，謊稱只需繳納一定費用就能獲得巨額回報。為謀取不法利益，用返利作為誘餌，將受害人發(fā)展為會員。

民警提醒：近年來，新的詐騙手段層出不窮，此類詐騙案，受害者多為老年人。因此，老年人要切記“天上不會掉餡餅”“天下沒有免費的午餐”，提高辨別是非和自我防護能力，不要掉進騙子設下的陷阱。[此文來源鷹鑒、安徽網(wǎng)、余姚日報，版權歸原作者所有，如有侵權請及時告知]