你戀愛他“升官”！在這里人人都想“出局” 改編的行業(yè)之歌成為洗腦利器

當警方找到被害人楊志強時，這位28歲的建筑工人連說三個“不可能”，他不愿相信相戀兩年的女友是個“騙子”。此前，他的生活很有規(guī)律：上班、下班、和女友聊天。從他們的“資金交往”情況來看，不到兩年，楊志強通過微信、支付寶、銀行卡陸續(xù)給“女友”轉(zhuǎn)賬36筆，累計9萬余元。而自己的辛苦錢卻被“女友”以每套2900元“業(yè)績款”的形式上交“公司”，轉(zhuǎn)身晉升為“課堂大領(lǐng)導”。

近日，江蘇省蘇州市虎丘區(qū)檢察院依法以詐騙罪，對這起特大網(wǎng)絡(luò)婚戀詐騙案段某某等63名被告人提起公訴。

2019年3月25日，小磊向虎丘警方報案稱，他通過交友網(wǎng)站結(jié)識了“劉丹”，后對方以胃疼或家中有事等各種理由讓小磊匯款，陸續(xù)轉(zhuǎn)賬14900元后，“女友”便消失了。

虎丘警方經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，“劉丹”系藏匿于河北省保定市的百余人詐騙團伙中的一員。2019年11月16日，在當?shù)鼐降呐浜舷拢⑶鹁揭慌e抓獲犯罪嫌疑人段某某等共140余人。

警方查明，2016年至2019年，經(jīng)理段某某等人以“廣州某化工有限公司”的名號，打著賣化妝品的旗號，在沒有實物交易的情況下，通過“邀約”和“打款”兩種方式，通過建立“經(jīng)理—課堂大領(lǐng)導—主任—業(yè)務(wù)員”4級傳銷組織、依托22個詐騙窩點、成立140余人詐騙團伙，非法所得126萬余元。

“邀約”就是“拉人頭”，首先拉親朋好友，也要通過網(wǎng)絡(luò)交友平臺以戀愛名義誘騙他人入伙?！按蚩睢本褪恰皼_業(yè)績”，把詐騙的錢以“業(yè)績款”形式上交，日后作為提拔依據(jù)。

這個傳銷組織等級森嚴，提成嚴格按等級高低來分配，一套2900元的“業(yè)績款”，經(jīng)理提成2057元，剩余833元由課堂領(lǐng)導、主任、業(yè)務(wù)員按比例分成。

因擔心轉(zhuǎn)賬漏洞多，犯罪集團要求上交的業(yè)績款都是現(xiàn)金。抓捕當天，在段某某居住地，搜到16萬現(xiàn)金，作為經(jīng)理，他每月提成少則七八萬，多則十幾萬，而處在食物鏈低端的業(yè)務(wù)員，收入就很有限。

據(jù)業(yè)務(wù)員殷某交代，他上交的業(yè)績款，按比例層層返利到他手中只有幾百元。不到兩年，他掙了8萬塊，“除去騙家里人的，兩年也就掙了4萬塊，想想也不多，真是后悔?！?/span>

△公安機關(guān)扣押的部分書證，從這些筆記中，可以看出犯罪集團的洗腦手段

百余人的詐騙團隊，除了等級管理外，為了控制團伙成員，成員間除了工作不允許相互攀談，業(yè)務(wù)員要充滿“正能量”杜絕消極情緒，“洗腦”是他們的重要武器。

△筆記本上每句話像打了雞血一樣，謊話連篇卻又激情澎湃

警方查獲的幾十本筆記上，記載了這一犯罪團伙的洗腦模式。課堂大領(lǐng)導定期會召開會議開展騙術(shù)培訓，通過上線會、新人見面會、升職會等形式樹立成功勵志典型，大家相互交流詐騙心得，一起勾勒一幅“親人不理解、朋友把我罵，一片片網(wǎng)絡(luò)壯大、一把把鈔票拿下”的黃粱美夢。

△一套業(yè)績款被層層分成

美夢之下是赤裸裸的晉升法則。一套2900元業(yè)績款叫“野心”，1-2套是業(yè)務(wù)員、3-9套是主管、10-64套是主任、65-392套是經(jīng)理、393套以上是總經(jīng)理，這個級別就可以一次性拿296萬瀟灑“出局”了。

在這里，人人都想“出局”。

△改編的行業(yè)之歌成為洗腦利器

筆記本上每句話像打了雞血一樣，謊話連篇卻又激情澎湃，“要正確理解騙，騙分善意和惡意，用在商業(yè)上是一種技巧，是商業(yè)上最高代名詞”。該組織甚至編了“新八榮八恥” 、“勵志”歌曲《不要認為自己沒有用》，作為集團洗腦工具。

團伙中約四分之一的犯罪嫌疑人曾是被害人，當初也都是被以戀愛、找工作為由，被騙至窩點。上文提到的殷某也是被“女友”騙來一頓洗腦后，和其余11名男子被安排在同一寢室，開始了“狩獵時光”，從受害人變成了害人者。

3月22日，該案移送虎丘區(qū)檢察院審查起訴?！耙恍┓缸锵右扇耸怯杀缓θ宿D(zhuǎn)化而來，我們結(jié)合嫌疑人的認罪態(tài)度、涉案金額、作用地位、參與時間等因素區(qū)別對待?！背修k人劉倩介紹說。最終，通過釋法說理，促使全案起訴的63名犯罪嫌疑人中，有57名自愿認罪認罰，認罪認罰率達90.48%。

近年來，網(wǎng)戀“殺豬盤”頻發(fā)高發(fā)。2019年公安部發(fā)布的《電信網(wǎng)絡(luò)詐騙治理研究報告》顯示，網(wǎng)絡(luò)婚戀詐騙是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的主要犯罪類型之一?；⑶饏^(qū)檢察院的相關(guān)案件統(tǒng)計也印證了這一點：２０１６年至今，該院共辦理利用網(wǎng)絡(luò)實施詐騙案件４６件２４９人，其中網(wǎng)絡(luò)婚戀詐騙案１８件１５６人，占比分別為３９%和６３％。這些網(wǎng)絡(luò)婚戀詐騙案已經(jīng)呈現(xiàn)集團化運作、傳銷模式管理、洗錢勾連追贓難等新特點。

——傳銷手段、集團運作。在我院辦理的網(wǎng)絡(luò)交友詐騙案中，有９件１４７人實施多人詐騙，犯罪集團化、傳銷化特征明顯。除了上文介紹的段某某等６３人特大交友詐騙案外，鄧某某等35人詐騙案也是通過建立四級傳銷管理模式，以“邀約”“打款”等傳銷手段收取價格不等的“人頭費”“業(yè)績款”，通過詐騙業(yè)績，提升層級地位，獲取更高分成。

——管理嚴格、層層洗腦。詐騙集團內(nèi)分工明確，實行分層管理、設(shè)置競爭機制、上升渠道。經(jīng)理管理所有窩點主任、統(tǒng)計詐騙所得、收發(fā)詐騙資金、開展騙術(shù)培訓、樹立成功典型；課堂大領(lǐng)導管理所有窩點的團隊性、業(yè)務(wù)性工作，負責人員流動、業(yè)務(wù)培訓、各種見面會等；寢室主任負責各個窩點業(yè)務(wù)員的衣食住行，關(guān)注每個人的喜怒哀樂。集團里“四不許”：不許打聽加入方式、談戀愛、打聽業(yè)績、交流信息，通過編造夢想、調(diào)整心態(tài)、層層洗腦、實施詐騙。

——參與洗錢、境外轉(zhuǎn)款。詐騙來錢快，要想守住不當收益，一些網(wǎng)絡(luò)婚戀詐騙分子與洗錢團伙相互勾連，他們將詐騙贓款轉(zhuǎn)移至“水房”，迅速拆分后進行“洗白”。在王某某等６人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益案中，有的婚戀詐騙組織委托洗錢團伙將資金“洗白”上岸，大量贓款注入“資金池”后，通過多層級的銀行卡進行資金流轉(zhuǎn)和拆分。

同時，這些卡還伴有大量其他資金進出，給追贓中“詐騙金額關(guān)聯(lián)性”認定帶來困難。多層轉(zhuǎn)移后，這些資金通過特定APP購買虛擬貨幣，再以“提幣”的方式，轉(zhuǎn)移到境外聯(lián)絡(luò)群提供的海外賬戶，實現(xiàn)資金“洗白”。[此文來源虎丘檢察發(fā)布，版權(quán)歸原作者所有，如有侵權(quán)請及時告知]