防城港法院審理一起“資本運作”傳銷案 兩名傳銷老總獲刑并罰款

8月20日，李旭反傳銷團隊獲悉，防城港市港口區(qū)人民法院開庭審理一起“資本運作”傳銷案，查明事實2014年至2017年期間，被告人曙某、特某某勒與蘇某某嘎、青某某圖、烏某某亞、蘇某某某某格（均已判刑）等人，先后在北海繳納申購款加入“資本運作”行業(yè)，2018年遷移到防城港繼續(xù)發(fā)展。

其所參與的“資本運作”行業(yè)是發(fā)起者以國家政策允許為由，騙取新加入的傳銷成員向組織交納申購費69800元以獲得參與資格，成為該“資本運作”傳銷體系成員后，每個新成員有發(fā)展三個下線人員的任務要求，實行“五級三階制”。向該“資本運作”傳銷體系繳納69800元申購款成為該體系的新成員后，傳銷體系會返還19000元給該成員，用于在當?shù)匕l(fā)展下線人員的籌備資金，該成員再發(fā)展下線時，也會得到一定的提成獎金。

8月12日上午，港口區(qū)打傳隊搗毀4個傳銷窩點，查獲涉?zhèn)魅藛T23名

該成員發(fā)展下線人員的人數(shù)達到29人，且這29人都向該“資本運作”傳銷體系交納申購費69800元后，升為該“資本運作”傳銷體系A1老總級別，就有資格代替該“資本運作”傳銷體系收取其下線人員發(fā)展的新成員向體系繳納的申購費。而原來該成員的直接上線次月就會直接晉升為該“資本運作”傳銷體系的A2老總級別。

按照此模式發(fā)展，該成員從成為新成員后發(fā)展至A1老總、A2老總、A3老總、A4老總這個過程中，其從下線人員繳納的申購款中會得到不同的提成和獎金，領取的提成和獎金達到1040萬的時候，就要退出該“資本運作”傳銷體系。

被告人曙某、特某某勒等人利用所謂的“資本運作”模式，誘騙他人繳納69800元申購款參加該傳銷活動，激勵傘下傳銷成員積極發(fā)展下線。隨著傘下傳銷人員的滾動增加，曙某、特某某勒、青某某圖、烏某某亞、蘇某某某某格等人相繼升上老總。

其中截至案發(fā)前曙某為A6老總、特某某勒為A4老總，該組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上，上述被告人均起到使傳銷組織發(fā)展壯大的組織、領導作用。曙某非法獲利60萬元，特某某勒非法獲利28萬元。

2019年12月19日，被告人曙某案發(fā)后到公安機關投案自首，并退出違法所得40萬元。

港口區(qū)人民法院意見，被告人曙某、特某某勒參加“資本運作”的傳銷活動，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按一定順序組成層級，以發(fā)展人數(shù)作為返利依據(jù)，騙取參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，且該組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上，二被告人均起到使傳銷組織發(fā)展壯大的組織、領導作用，二被告人的行為已構成組織、領導傳銷活動罪。

根據(jù)被告人的犯罪事實和其自愿認罪認罰的情節(jié)，依照相關法律的規(guī)定，被告人曙某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，并處罰金十八萬元；被告人特某某勒犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金八萬元；扣押在案的被告人曙光退贓款40萬元，予以沒收，上繳國庫；繼續(xù)追繳被告人曙某的違法所得20萬元，被告人特某某勒的違法所得28萬元。（來源：李旭反傳銷團隊）