公安機(jī)關(guān)公布三起非法集資典型案例 四種手段十類情形值得警惕

8月20日，青島市公安 局組織召開(kāi)了打擊非法集資類經(jīng)濟(jì)犯罪新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)了今年以來(lái)在打擊非法集資類經(jīng)濟(jì)犯罪方面的相關(guān)戰(zhàn)果和三起典型案例，分析了非法集資類經(jīng)濟(jì)犯罪的常見(jiàn)手段，并就如何識(shí)別和遠(yuǎn)離此類犯罪危害向市民支招。

青島鼎匯投資管理有限公司非法吸收公眾存款案

2019年1月10日，嶗山公安分局立案?jìng)赊k青島鼎匯投資管理有限公司非法吸收公眾存款案，這起案件涉案金額6億多元，涉及投資人1000多人。嶗山公安分局依法予以嚴(yán)厲打擊，共抓獲犯罪嫌疑人66名，并對(duì)該案易貶值、易損毀的涉案財(cái)產(chǎn)進(jìn)行提前處置，最大化挽回相關(guān)被騙群眾的經(jīng)濟(jì)損失。目前，案件已被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

青島飛紅投資管理有限公司非法吸收公眾存款案

自2015年5月至2019年4月間，青島飛紅投資管理有限公司實(shí)際控制人丁某在公司組建成立三個(gè)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，采取發(fā)放宣傳單、組織宣傳活動(dòng)的方式，以年化收益率7%的利息為誘餌，引誘群眾投資購(gòu)買青島飛紅投資管理有限公司開(kāi)設(shè)的投資理財(cái)項(xiàng)目，進(jìn)行非法吸收公眾存款。

經(jīng)審計(jì)，青島飛紅投資管理有限公司共向1038名群眾吸收存款超過(guò)1.9億元，其中未兌付金額高達(dá)5988.48萬(wàn)元。公司營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)人員按照吸收存款業(yè)務(wù)量賺取傭金、提成。

目前，黃島公安分局已陸續(xù)對(duì)犯罪嫌疑人丁某及營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員等14名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

青島煜昊源投資公司非法吸收公眾存款案。

2015年9月25日，膠州市公安局立案?jìng)赊k青島煜昊源投資公司非法吸收公眾存款案，這起案件涉案金額2800多萬(wàn)元，涉及投資人80多人。膠州市公安局成立專案組實(shí)施破案攻堅(jiān)，抓獲主要犯罪嫌疑人張某并移送起訴。

2017年9月25日，犯罪嫌疑人張某被膠州市人民法院以集資詐騙罪判處有期徒刑15年。為最大限度挽回受害人損失，公安機(jī)關(guān)對(duì)主要犯罪嫌疑人張某多套房產(chǎn)全部予以查封。目前，案件兩名同案犯罪嫌疑人已到案，待判決后將依法對(duì)涉案房產(chǎn)拍賣處置，所得款項(xiàng)將由膠州人民法院返還受害人。目前，案件已進(jìn)入公訴階段。

四種手段十類情形值得警惕

新聞發(fā)布會(huì)后，經(jīng)偵支隊(duì)民警介紹了現(xiàn)階段非法集資的四種常見(jiàn)手段：一是承諾高額回報(bào)。不法分子編造“天上掉餡餅”“一夜成富翁”的神話，非法集資人在集資初期往往按時(shí)足額兌現(xiàn)承諾本息，待集資達(dá)到一定規(guī)模后，便秘密轉(zhuǎn)移資金或攜款潛逃。

二是編造虛假項(xiàng)目。不法分子大多通過(guò)注冊(cè)合法的公司或企業(yè)，打著響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策等幌子，編造各種虛假項(xiàng)目，有的甚至組織免費(fèi)旅游、考察等，騙取公眾信任。

三是以虛假宣傳造勢(shì)。不法分子在宣傳推廣上往往一擲千金，通過(guò)聘請(qǐng)明星代言、名人站臺(tái)以及發(fā)布廣告、刊登專訪文章、散發(fā)宣傳單、進(jìn)行社會(huì)捐贈(zèng)等方式，制造合法經(jīng)營(yíng)的假象。四是利用親情、地緣等關(guān)系誘騙。

如何預(yù)防非法集資？警方也給市民支了幾招：如遇以下十類情形向公眾集資的，務(wù)必提高警惕：

以“看廣告、賺外快”“消費(fèi)返利”為幌子的；以境外投資股權(quán)、期權(quán)、外匯、貴金屬等為幌子的；

以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可獲高額回報(bào)或“免費(fèi)養(yǎng)老”、“以房養(yǎng)老”等為幌子的；

以私募入股、合伙辦企業(yè)為幌子，但不辦理企業(yè)工商注冊(cè)登記的；

以投資虛擬貨幣、區(qū)塊鏈等為幌子的；

以“扶貧”“互助”“慈善”“影視文化”等為幌子的；

在街頭、商場(chǎng)、超市等發(fā)放投資理財(cái)?shù)葍?nèi)容廣告?zhèn)鲉蔚模?/p>

以組織考察、旅游、講座等方式招攬老年群眾的；

“投資、理財(cái)”公司、網(wǎng)站及服務(wù)器在境外的；要求以現(xiàn)金方式或向個(gè)人賬戶、境外賬戶繳納投資款的。[此文來(lái)源中國(guó)山東網(wǎng)，版權(quán)歸原作者所有，如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)告知]