騙了72萬(wàn)人！“五祥基金會(huì)”特大詐騙案二審宣判 胡五祥獲刑13年

近日，一起騙取72萬(wàn)人的“民族資產(chǎn)解凍”特大詐騙案在河南省濮陽(yáng)市中級(jí)人民法院二審宣判。一審期間，胡五祥等13名被告人因構(gòu)成詐騙罪，分別被判處13年到3年不等的有期徒刑，并處100萬(wàn)元到8萬(wàn)元不等的罰金；劉某存等3名被告人因構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別被判處有期徒刑4年2個(gè)月到3年，并處罰金8萬(wàn)元到2萬(wàn)元。

警方抓捕“民族大業(yè)”詐騙骨干現(xiàn)場(chǎng)圖

鷹鑒在該判決書(shū)上看到，胡五祥等13名被告人在北京市注冊(cè)成立北京五祥慈善基金會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：五祥基金會(huì)）利用虛假的政府文件、捐贈(zèng)協(xié)議、善款存單，以民族大業(yè)、民族資產(chǎn)解凍的名義，承諾高額回報(bào)，先后推各種項(xiàng)目，先后在全國(guó)誘騙72萬(wàn)人次共計(jì)2千余萬(wàn)元。

2018年3月，被告人胡五祥向被告人王某民、曾某玲、常某新、張某連等人提議在北京市注冊(cè)成立五祥基金會(huì)，先后在北京市通州區(qū)景盛南二街45號(hào)院、景盛北一路17號(hào)院金橋小學(xué)對(duì)面租賃房屋作為辦公場(chǎng)所。

同年8月13日，五祥基金會(huì)經(jīng)北京市民政局審批注冊(cè)成立立五祥基金會(huì)，胡五祥擔(dān)任法定代表人，基金會(huì)總部設(shè)立行政部、財(cái)務(wù)部、統(tǒng)計(jì)部、政宣部、督察部、退轉(zhuǎn)辦等部門(mén)，下設(shè)分會(huì)、辦事處、工作站、幫扶組等部門(mén)。王某民、曾某玲等12名被告人加入五祥基金會(huì)，經(jīng)胡五祥任命分別擔(dān)任副會(huì)長(zhǎng)、常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、退轉(zhuǎn)辦主任、秘書(shū)長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、統(tǒng)計(jì)部部長(zhǎng)、分會(huì)總經(jīng)理、分會(huì)副書(shū)記等職務(wù)。

期間，被告人胡五祥領(lǐng)導(dǎo)、策劃基金會(huì)運(yùn)營(yíng)，利用虛假的政府文件、捐贈(zèng)協(xié)議、善款存單，以民族大業(yè)、民族資產(chǎn)解凍的名義，謊稱(chēng)會(huì)員交納少量會(huì)費(fèi)，承諾高額回報(bào)，先后推出“18+1”“40+2”“20+1”“119+2”“20+1年費(fèi)”（即“會(huì)費(fèi)或試卡費(fèi)+手續(xù)費(fèi)”）等項(xiàng)目，通過(guò)王某民、曾某玲等12名被告人分工負(fù)責(zé)，逐級(jí)向下宣講、介紹上述項(xiàng)目，誘騙會(huì)員交納會(huì)費(fèi)。

為了逃避相關(guān)部門(mén)的監(jiān)管和打擊，立五祥基金會(huì)要求入群人員，“不許互相電話和語(yǔ)音告知任何親戚朋友，不許把收到善款的截圖發(fā)到群里和其他人的微信中，泄密者將負(fù)法律責(zé)任，并株連三代?！?/p>

至2019年1月，胡五祥等人以“民族資產(chǎn)解凍”為幌子先后詐騙了約72萬(wàn)人次，共計(jì)2301萬(wàn)余元。

2018年10月16日、11月21日，被告人劉某存、廖某珍明知他人提供的張某國(guó)名下的銀行卡內(nèi)系胡五祥轉(zhuǎn)入犯罪所得的情況下，在南寧市望州路北三里一汽車(chē)修理店內(nèi)，由劉某存聯(lián)系提供上述銀行卡，通過(guò)廖某珍提供的POS機(jī)刷卡、提現(xiàn)，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得190元。案發(fā)后，贓款未追回。

2018年11月，被告人柏某志明知他人需要銀行卡用于轉(zhuǎn)移犯罪所得，將其名下的銀行卡提供給他人使用。該卡被他人用于接收胡五祥先后轉(zhuǎn)移的贓款26萬(wàn)余元，并通過(guò)POS機(jī)刷卡轉(zhuǎn)移，從中獲利7000元。

一審法院認(rèn)為，胡五祥等13名以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均侵犯了公民的財(cái)產(chǎn)權(quán)利，已構(gòu)成詐騙罪，系犯罪集團(tuán)。

劉某存、廖某珍、柏某志明知是犯罪所得，予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為妨害了司法機(jī)關(guān)對(duì)犯罪的刑事追究活動(dòng)，已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

一審法院依照相關(guān)罰款規(guī)定，對(duì)上訴16名被告人作出上述判決，相關(guān)的違法所得、追繳、凍結(jié)涉案贓款依法予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。

宣判后，胡五祥等12名被告人不服該判決，提出上訴。

二審法院審理后認(rèn)為，原判認(rèn)定犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，對(duì)除上訴人李某葳以外的其他上訴人及原審被告人量刑適當(dāng)。依照相關(guān)法律規(guī)定，改判李某葳緩刑4年的有期徒刑，并處罰金8萬(wàn)元。

鷹鑒提醒廣大群眾，我國(guó)沒(méi)有任何民族資產(chǎn)解凍類(lèi)項(xiàng)目和組織，不要受騙上當(dāng)；按照法律規(guī)定，轉(zhuǎn)發(fā)、鼓動(dòng)、宣傳民族資產(chǎn)解凍類(lèi)相關(guān)信息，或者組建相關(guān)微信群、招募會(huì)員、收取費(fèi)用、進(jìn)京聚集的，均涉嫌違法犯罪，公安機(jī)關(guān)將依法嚴(yán)厲查處。[此文來(lái)源鷹鑒，版權(quán)歸原作者所有，如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)告知]