中國(guó)民生保障網(wǎng)14名骨干落網(wǎng) 以打造7億中產(chǎn)階級(jí)為幌子大肆騙錢(qián)

這果真是千載難逢的機(jī)遇嗎？

還真有不少人相信。

結(jié)果可想而知，

不但50萬(wàn)沒(méi)摸著影，

連3000多會(huì)費(fèi)也打了水漂。

近日，伊春市南岔縣公安局歷時(shí)30天艱苦鏖戰(zhàn)，成功搗毀了這個(gè)“民族資產(chǎn)解凍類(lèi)”詐騙團(tuán)伙，抓獲違法嫌疑人14人，扣押凍結(jié)涉案資金1000多萬(wàn)元，3000余名受害者遍布全國(guó)25個(gè)省市。

描繪美好未來(lái)

煽動(dòng)入會(huì)

“投資3405元會(huì)員費(fèi)用，入會(huì)后再介紹2個(gè)人加入，就能成為正式會(huì)員，不僅國(guó)家能幫助償還銀行的逾期貸款及信用卡欠款，還能洗白征信。

另外國(guó)家再給數(shù)十萬(wàn)的數(shù)字貨幣，消費(fèi)后再給160%?！边@顯然是一個(gè)騙局。

伊春市公安局刑偵支隊(duì)在工作中獲得這條重要線索：竟然有人以國(guó)家的名義進(jìn)行虛假宣傳，采取拉人頭的形式煽動(dòng)群眾繳納會(huì)員費(fèi)騙取錢(qián)財(cái)。

伊春南岔縣公安局抽調(diào)精干力量組成專案組。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)該詐騙團(tuán)伙成員廣泛吸納認(rèn)識(shí)的人加入微信群，并在微信群里以語(yǔ)音、文字、圖片等形式，打著國(guó)家的旗號(hào)，極力鼓吹《民生保障網(wǎng)》的好處；

宣稱“加入會(huì)員就能改變整個(gè)家族的命運(yùn)，機(jī)會(huì)難得，現(xiàn)在不加入，將來(lái)絕無(wú)機(jī)會(huì)，因?yàn)榈谝黄诩磳⒔Y(jié)束，第二期要求條件高，會(huì)有年齡、學(xué)歷、背景等限制?！?/p>

低門(mén)檻、高回報(bào)、再不加入就錯(cuò)失良機(jī)……，一環(huán)緊扣一環(huán)，環(huán)環(huán)相扣，專案組經(jīng)分析研判認(rèn)為這是一起有組織的詐騙犯罪，有統(tǒng)一的話術(shù)藍(lán)本，通過(guò)忽悠騙取被害人錢(qián)財(cái)。

查清組織架構(gòu)

明確詐騙手段

專案組成員夜以繼日地開(kāi)展偵查，初步查清了詐騙團(tuán)伙內(nèi)部組織架構(gòu)。經(jīng)過(guò)梳理，明確了該詐騙團(tuán)伙的組織成員架構(gòu)為會(huì)員、推廣員、培訓(xùn)員、代理員、代理商、十八線等級(jí)別。

參與者交納3405元成為會(huì)員，后發(fā)展2名直接下線晉升為推廣員，推廣員發(fā)展13名下線晉升為培訓(xùn)員，培訓(xùn)員發(fā)展81名下線晉升為代理員，代理員發(fā)展491名下線晉升為代理商。

經(jīng)工作查明，該詐騙團(tuán)伙分工明確、組織嚴(yán)密，通過(guò)微信鼓吹《民生保障網(wǎng)》開(kāi)網(wǎng)后，能獲得幾十萬(wàn)到上億元的高額回報(bào)。

只要加入《民生保障網(wǎng)》的會(huì)員，國(guó)家會(huì)替他們還銀行的逾期貸款及信用卡欠款，并且還能把征信洗白，另外國(guó)家還會(huì)再給每名會(huì)員50萬(wàn)的數(shù)字貨幣，消費(fèi)后均可享受160%的返利，即80萬(wàn)元。

除此以外，《民生保障網(wǎng)》開(kāi)網(wǎng)后，國(guó)家會(huì)給培訓(xùn)員獎(jiǎng)勵(lì)120萬(wàn)元現(xiàn)金；給代理員獎(jiǎng)勵(lì)1000萬(wàn)元現(xiàn)金；給代理商獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金1億元。

《民生保障網(wǎng)》使用上述手段，以打造7億中產(chǎn)階級(jí)為幌子，通過(guò)高額回報(bào)的名義，大肆發(fā)展群眾加入騙取會(huì)員費(fèi)。

同時(shí)，專案組還發(fā)現(xiàn)該團(tuán)伙受害人的資金以微信支付或銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給推廣員，推廣員匯總以后微信轉(zhuǎn)賬方式支付給培訓(xùn)員，培訓(xùn)員將微信資金提現(xiàn)到銀行卡內(nèi)，以銀行轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)給代理員，代理員再以銀行轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)給代理商，而后資金分散轉(zhuǎn)走。

循線追蹤

搗毀詐騙團(tuán)伙

警方經(jīng)過(guò)研判和縝密的偵查，于7月31日晚在廣州市番禺區(qū)大龍街的一出租房?jī)?nèi)，抓獲犯罪團(tuán)伙骨干成員郭某、王某、張某華等７人，當(dāng)場(chǎng)搜查扣押電腦、手機(jī)、POS機(jī)、偽造文件、賬本以及大量的電子物證等。

7月31日，辦案民警在廣州警方的配合下，于番禺區(qū)某出租房?jī)?nèi)將團(tuán)伙骨干成員郭某、王某等７人抓獲，當(dāng)場(chǎng)查扣電腦、手機(jī)、偽造文件等大量物證。

骨干成員相繼落網(wǎng)，專案組乘勝追擊，前往廣州市天河區(qū)抓捕“上線”謝某和孫某。

但二人極為狡猾，先一步逃脫。后經(jīng)一天兩夜的蹲守，抓捕組最終將謝某成功抓獲，團(tuán)伙另外幾名骨干成員李某娟等同時(shí)落網(wǎng)。

8月9日，已潛逃至山東省淄博市的孫某最終落網(wǎng)。8月19日，專案組將團(tuán)伙另一名骨干林某某也在廣州市抓獲。

經(jīng)審訊，謝某、王某、郭某、孫某等人對(duì)其實(shí)施的詐騙行為供認(rèn)不諱，并且交待了詐騙團(tuán)伙其他成員情況，案件正在進(jìn)一步偵辦中。[此文來(lái)源黑龍江日?qǐng)?bào)，版權(quán)歸原作者所有，如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)告知]