虛擬貨幣類傳銷正在蔓延泛濫 危害之廣讓人咋舌

近兩年，在社交電商傳銷蔓延的同時(shí)，各種虛擬貨幣、代幣類傳銷也開始泛濫。2019年，江蘇鹽城警方先后破獲了“WoToken”、“PT”、“plustoken”三起重大虛擬貨幣類傳銷案件，危害面之廣讓人咋舌。

“區(qū)塊鏈”也成為傳銷噱頭。

其中，“WoToken”傳銷發(fā)展了71萬(wàn)余會(huì)員，涉案資金70余億元；“PT”發(fā)展了290余萬(wàn)會(huì)員，涉案金額400余億元；“plustoken”發(fā)展會(huì)員200萬(wàn)左右，會(huì)費(fèi)超過13億元。

雖然問題突出，可在全球化信息高度發(fā)展的當(dāng)下，虛擬貨幣傳銷很難徹底杜絕，其在網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上的蔓延與傳播已經(jīng)非常普遍。

在一個(gè)名為“虛擬貨幣傳銷受害者”的群里，記者聯(lián)系到了徐元，他之前被人帶進(jìn)一個(gè)名為“第一世界數(shù)字金礦”的網(wǎng)絡(luò)虛擬投資平臺(tái)中，“直接投人民幣就行，投了就能成為‘礦主’，其實(shí)就是下線?！?/p>

成為“礦主”后，徐元還接受了現(xiàn)場(chǎng)講解、網(wǎng)絡(luò)群組、QT語(yǔ)音等培訓(xùn)。和大多網(wǎng)絡(luò)傳銷一樣，虛擬貨幣傳銷也分為靜態(tài)、動(dòng)態(tài)兩種收益，要想獲得更多收益，只有不斷發(fā)展新“礦主”（下線）。

而“礦主”之間按推薦關(guān)系，會(huì)組成上下級(jí)關(guān)系，平臺(tái)號(hào)稱會(huì)依據(jù)制度計(jì)算收益，而“礦主”在發(fā)展新人過程中，并無(wú)實(shí)物交易。徐元說：“就是讓新人從上線或主管那里購(gòu)買對(duì)應(yīng)的虛擬貨幣，然后進(jìn)入自己的賬戶?！?/p>

也就是說，所謂的收益部分，要通過新“礦主”購(gòu)買虛擬貨幣后才能變現(xiàn)，簡(jiǎn)言之，不發(fā)展新人的話，無(wú)法得到收益保障。

據(jù)徐元掌握的資料，直至案發(fā)，他所在的“第一世界數(shù)字金礦”平臺(tái)中，已有7.2萬(wàn)多名“礦主”，層級(jí)超過了60層。

不久前，記者的郵箱也收到一則虛擬幣投資信息，一個(gè)自稱王總的人說，他所在的北京公司正對(duì)外發(fā)行名為“金幣”的虛擬貨幣：“發(fā)展前景極好?！彼€在朋友圈中，高密度發(fā)布了有關(guān)信息。

網(wǎng)絡(luò)傳銷團(tuán)伙的話術(shù)資料。

“你購(gòu)買100個(gè)以上的幣，就能成為會(huì)員。”王總說，入會(huì)必須由上線推薦，他愿意做推薦人，“交錢后，我們把幣撥付到你賬號(hào)中，并幫你完成APP平臺(tái)注冊(cè)?！?/p>

王總隨后談到，新人成為會(huì)員后，便具備了發(fā)展下線的資格。為了激勵(lì)發(fā)展下線，公司也使用靜態(tài)、動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)銷售機(jī)制，“靜態(tài)的話，是通過賬戶中凍結(jié)的幣量，享受相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。動(dòng)態(tài)則分推薦獎(jiǎng)、算力獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)和福利獎(jiǎng)等。”

不過，后期要提現(xiàn)的話，需花數(shù)千元從公司購(gòu)買一臺(tái)P0S機(jī)，“我們?cè)谌珖?guó)發(fā)展了300多級(jí)會(huì)員了，有近7萬(wàn)名下線。”王總得意地說。

眼下，除了打著“虛擬貨幣”名頭外，還有團(tuán)伙打著“區(qū)塊鏈”名義發(fā)展傳銷。據(jù)河南南陽(yáng)籍的周平介紹，他就被浙江集呈科技有限公司的“新零售人工智能區(qū)塊鏈”騙入過傳銷組織。

周平對(duì)《鳳凰周刊》記者說，要想投資這個(gè)項(xiàng)目，必須要先購(gòu)買公司的“君、王、帝、尊”四個(gè)不同等級(jí)的網(wǎng)絡(luò)會(huì)員卡，“還鼓勵(lì)我們發(fā)展下線，按照順序和層級(jí)，將會(huì)員的會(huì)費(fèi)和消費(fèi)，作為返利依據(jù)?！?/p>

該“區(qū)塊鏈”項(xiàng)目的君卡為365元、王卡3650元、帝卡19800元、尊卡59800元。而會(huì)員的開卡資金不能直接給平臺(tái)，需先轉(zhuǎn)賬給推薦人，推薦人再轉(zhuǎn)給上級(jí)推薦人，逐層轉(zhuǎn)到“團(tuán)長(zhǎng)”那里?！皥F(tuán)長(zhǎng)”再逐層往下分配積分，1個(gè)積分相當(dāng)于1元人民幣。

虛擬貨幣傳銷正在泛濫。

“每個(gè)級(jí)別的會(huì)員享受的優(yōu)惠不同，一層18%，二層12%，三層6%?！敝芷秸f。

為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，周平加入的組織，會(huì)把獎(jiǎng)金直接轉(zhuǎn)到會(huì)員賬號(hào)上，會(huì)員通過操作APP系統(tǒng)自行提現(xiàn)。另一個(gè)辦法是，直接提現(xiàn)到該公司開通的“交易所”，用于購(gòu)買虛擬幣。

公開資料顯示，近兩年公安部門已經(jīng)破獲了多起“區(qū)塊鏈”與“虛擬貨幣”的傳銷案，但在社交網(wǎng)絡(luò)中，這類現(xiàn)象仍在繼續(xù)。

8月16日晚，在一個(gè)有關(guān)白酒的群中，記者注意到，還有人在發(fā)布“劍南春白酒數(shù)字平臺(tái)（A網(wǎng)）”和“綿竹老窖區(qū)塊鏈項(xiàng)目（B網(wǎng)）”的傳銷投資信息：“高額返利，歡迎推薦會(huì)員?！?[聲明：此文來(lái)源于騰訊財(cái)經(jīng) 。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]