僅有138人報案！以虛擬幣為名吸金超5億 法院責令被告人承擔退賠責任

近日，杭州市富陽區(qū)人民法院宣判了一起“能量锎”非法吸收公眾存款案。鷹鑒在該判決書上看到，諸暨市男子湯某成明知他人以投資虛擬貨幣為名，以高額回報為誘餌，向社會公眾非法吸收資金，擾亂金融秩序，仍采用口口相傳等方式發(fā)展他人投資。

經(jīng)查明，2016年5月左右，夏某明通過他人介紹聯(lián)系到服務器設在境外的“能量锎”投資平臺的人員取得聯(lián)系，并于當年6月初派冠信公司員工夏某峰、姜某剛等人赴香港與平臺方張某洽談，了解“能量锎”項目及運營模式，之后平臺方張某到杭州市富陽區(qū)與夏某明等人見面，雙方商定在國內(nèi)推廣“能量锎”投資平臺的相關(guān)事宜。

隨后，夏某明伙同夏某峰及富某娣、宣某群、許某富等人，與平臺方合作以“能量锎”投資平臺為依托，在無資金兌付能力的情況下，使用夏某明控制的冠信公司等名義，以漲價增值、發(fā)展下線可獲得發(fā)行收入、打模擬、精靈挖礦可賺“锎幣”提現(xiàn)等高額回報為誘餌，通過后臺控制“锎幣”價格，使其不斷上漲，在全國范圍內(nèi)召開能量锎推廣會、發(fā)展下線團隊負責人以及口口相傳等方式進行宣傳，吸引社會公眾投資“能量锎”。

2016年5月初，被告人湯某成把“能量锎”投資信息介紹給了投資虛擬貨幣的陸某飛等人，陸某飛與曾某浪、邵某華、溫某、蔡某鋒到富陽福緣山莊參加“能量锎”會議并了解“能量锎”項目，后發(fā)現(xiàn)“能量锎”通過網(wǎng)頁版操作不便，其五人看到商機后，設想將“能量锎”轉(zhuǎn)到移動端，并到濱江專門注冊成立锎能公司，開發(fā)了“锎錢包”APP。

锎能公司成立后資金不足，由曾某浪通過湯某成聯(lián)系夏某明，夏某明和湯某成分別投資購買“锎幣”入股公司。“能量锎”崩盤后，該公司無法繼續(xù)經(jīng)營，蔡某峰做了“CF+錢包”股權(quán)分配方案。

2017年9月4日，中國人民銀行、工商總局、證監(jiān)會等部門發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風險的公告》后，“能量锎”平臺的投資人產(chǎn)生了恐慌情緒，不再有大量資金投入到“能量锎”平臺，并且有大量的投資者開始拋售“锎幣”套現(xiàn)。

因投資人大量提現(xiàn)，夏某明等人先是假借國家發(fā)文停止虛擬幣交易的名義，直接關(guān)閉"能量锎"投資平臺上的“锎幣”兌換美元的功能，造成客戶無法從平臺撤資。后以逐步放開、價格下跌方式限制交易，最后直接關(guān)閉“锎商城”，將“能量锎”導入外盤“智慧天堂”平臺致價格從33美金暴跌至0.6美元左右。

在“能量锎”投資平臺非法運營期間，湯某成還多次以團隊負責人的身份，與夏某明等人組織大量人員到浙江寧波、杭州、桐廬、安吉、富陽等地酒店多次召開大型會議，假借“區(qū)塊鏈技術(shù)”的名義，以高額回報等方式進行宣傳，并積極組織搭建以胡某峰等人為骨干的推廣團隊，發(fā)展人員，向社會不特定人員吸收資金。

鷹鑒在判決書上看到，多名同案犯供述，“能量锎平臺宣稱只漲不跌，穩(wěn)賺不賠都是虛假的，锎幣實際上沒有任何價值，就是資金盤。該模式要賺錢肯定要有人套牢或平臺里的锎幣價格下跌，其實賺的都是后來進入投資者的錢。”

2017年10月份，能量锎平臺出事后，有投資人到富陽維權(quán)，夏某明為了逃避投資人追償，將其夫妻名下的冠信公司股權(quán)都轉(zhuǎn)給俞某斌，并多次轉(zhuǎn)讓股權(quán)并將冠信公司更名，實際控制者還是夏某明。

至案發(fā)，該“能量锎”投資平臺涉案金額達5億余元，造成投資人損失財產(chǎn)達4億余元?，F(xiàn)經(jīng)查明，共涉及投資人138名，投資金額4798.77萬元，實際造成損失金額4160.67萬元。

2020年1月7日，富陽區(qū)人民法院公開開庭審理了此案。同月23日，為防控新冠肺炎病毒疫情，浙江省啟動重大公共突發(fā)衛(wèi)生事件一級響應，法院中止了此案的審理。7月10日，該案恢復審理。

富陽區(qū)人民法院審理后認為，湯某成明知他人以投資虛擬貨幣為名，以高額回報為誘餌，向社會公眾非法吸收資金，擾亂金融秩序，仍采用口口相傳等方式發(fā)展投資人，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，依法應予以懲處。根據(jù)被告人的犯罪事實、性質(zhì)、作用、對社會的危害程度及認罪、悔罪表現(xiàn)，依照相關(guān)法律的規(guī)定，判處其有期徒刑3年10個月，并處罰金8萬元；責令被告人在其造成投資人損失范圍內(nèi)承擔退賠責任。

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