除了投資者群里都是“托” 團伙以虛擬貨幣詐騙上千萬

平臺操作界面。蕭山檢察院 供圖

中新網(wǎng)杭州8月27日電(郭其鈺 蘇禮昊)比特幣、火幣等虛擬貨幣近年來成為一些投資者熱捧的對象，不少人因為所謂的巨額利潤對炒“虛擬貨幣”情有獨鐘。記者27日獲悉，杭州市蕭山區(qū)人民檢察院日前受理了多起虛擬貨幣詐騙案，經(jīng)初步查證，被騙人數(shù)近百人，涉案金額達(dá)上千萬元。

去年11月，趙先生報案稱自己在手機APP里的錢取不出來了，金額近58萬元。趙先生曾收到微信好友“AA”發(fā)來的一條投資虛擬貨幣課程推薦信息，點擊之后，趙先生加入了一個微信交流群，群里既有投資“老師”，也有其他投資者。

講課過程中，“老師”時不時向大家介紹投資虛擬貨幣，不少交流群中的好友也附和投資后發(fā)現(xiàn)虛擬貨幣漲勢很好，心動的趙先生主動聯(lián)系“AA”問起了情況。

在“AA”指示下，趙先生下載了okex(比特幣交易平臺)軟件，并在該平臺花3萬元一次性購買了4189.94個火幣，隨后再將火幣投入“AA”提供的APP平臺，通過該平臺購買指定的虛擬貨幣。

詐騙團伙在微信群內(nèi)發(fā)布虛假信息。蕭山檢察院 供圖

僅3天，趙先生投資的這款虛擬貨幣的價格就“增長了數(shù)倍”，此后趙先生在該平臺先后投入58萬元。然而當(dāng)他決定先兌換部分虛擬幣將收益變現(xiàn)時，才發(fā)現(xiàn)款項已被凍結(jié)。當(dāng)天晚上，原本熱鬧的微信交流群也突然解散，群里的“老師”和“AA”都聯(lián)系不上。

經(jīng)查，詐騙趙先生的是一個以境外某處為據(jù)點的詐騙犯罪團伙，通過“殺豬盤”模式，以“名師講課”設(shè)圈獲取被害人信任，再以虛假高收益引誘被害人上當(dāng)，將購買的虛擬貨幣投入該團伙建立的虛假平臺中。

一旦投資者進入預(yù)先建立的微信交流群，群內(nèi)組員就按事先分工，分別負(fù)責(zé)發(fā)直播課程鏈接和冒充股民討論行情。被告人孫某是其中一個小組的成員，通過上述方式孫某和組員騙取金額460余萬元，除孫某所在小組外，另一小組涉案金額達(dá)620余萬元。

“資金一旦投入虛擬貨幣交易平臺，投資者往往很難提現(xiàn)或通過其他方式追回。”蕭山區(qū)檢察院第二檢察部檢察官任啟棟表示，虛擬貨幣不具有與貨幣等同的法律地位，國內(nèi)也沒有合法的虛擬貨幣交易平臺，任何人在國內(nèi)發(fā)行、銷售、交易虛擬貨幣以及通過各種渠道引誘投資者投資虛擬貨幣，都屬于違法行為。

目前，該團伙已有5人被檢察機關(guān)以詐騙罪起訴，案件正在審理中。(完)

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