兩人以“云數(shù)貿(mào)”“五化聯(lián)盟”“五行幣”為幌子謀取利益被起訴

近日，鄭州市上街區(qū)人民檢察院、桂陽縣人民檢察院分別對外披露了一起網(wǎng)絡傳銷案的起訴書。鷹鑒在起訴書上看到，牛某某、馬某二人為發(fā)展下線，謀取非法利益，分別以“云數(shù)貿(mào)”“五化聯(lián)盟”“五行幣”為幌子，開展傳銷活動。

2015年4月至2017年4月份，牛某某與周某某（已判刑）在滎陽市一貨運信息部內(nèi)，在互聯(lián)網(wǎng)上以“云數(shù)貿(mào)”、“五化聯(lián)盟”、“五行幣”的傳銷模式為幌子，通過在口口相傳、微信、QQ的方式宣傳，采用金字塔式發(fā)展下線會員謀取非法利益，周某某主要負責宣傳、介紹“五化聯(lián)盟”業(yè)務，發(fā)展會員，牛某某主要負責給會員注冊賬號，收取會費。

“五行幣”傳銷組織按照“Y、S、M”級別的模式發(fā)展會員。其中Y級會員入會費是500元，S級會員入會費是2500元，Ｍ級會員入會費是5000元，要求主推M級會員，以雙軌制方式發(fā)展會員，拉人頭入會。

同時，老會員發(fā)展新會員還可以獲得現(xiàn)金收益和虛擬貨幣收益?！拔逍袔拧眰麂N組織規(guī)定，每發(fā)展一名M級會員給推薦人10%的直推獎，給Ｍ級別的會員贈送一枚10克五行紀念金幣；發(fā)展200名M級會員，可以獲得15萬元的“寶馬獎”，再由團隊長按下級會員的業(yè)績分發(fā)給會員，達到發(fā)展會員層層返利的目的。

“五行幣”傳銷組織承諾會員在五行幣網(wǎng)開網(wǎng)后按照會員級別配置數(shù)字貨幣，數(shù)字貨幣可以有增值及交易的相應收益。為誘騙他人加入，虛構(gòu)國家政策、夸大盈利前景，宣稱“五行幣”是目前政府發(fā)行的一種資源儲備方式，等到數(shù)字貨幣取代人民幣的時候，“五行幣”的持有者就可以將五行幣兌換成數(shù)字貨幣，到時一枚“五行幣”可以升值到5萬甚至50萬。

上街區(qū)人民檢察院認為，牛某某以推銷產(chǎn)品、提供服務等名義，要求參加者繳納會費獲得會員資格，并按照一定的順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量為返利依據(jù)。騙取財物，擾亂正常的社會經(jīng)濟秩序，其行為已觸犯相關法律的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。

2015年起，馬某就開始接觸到宋某某組織、領導的“云數(shù)貿(mào)”系列傳銷。2016年底，馬某甲通過他人介紹加入以宋某某為首的“云數(shù)貿(mào)”、“五化聯(lián)盟”、“五行幣”傳銷組織，以購買“五行幣”成為會員并配送虛擬貨幣為名，通過微信等方式宣傳發(fā)展會員返利模式，虛擬貨幣具有高額回報，引誘會員發(fā)展下一層級會員，形成上、下層級關系，在全國范圍內(nèi)進行傳銷活動。

馬某為了發(fā)展會員，建立“五行幣淡然團隊”。為了便于收取傳銷資金成立“灌云淡然珠寶銷售有限公司”，馬某作為傳銷團隊負責人，在“五行幣”傳銷組織中起著宣傳、管理、協(xié)調(diào)、組織等作用。

經(jīng)鑒定，牛某某直接、間接發(fā)展下線人數(shù)549人；馬某直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額在250萬元以上。

上街區(qū)人民檢察院和桂陽縣人民檢察院分別認為，牛某某、馬某以購買“五行金幣”成為會員并配送虛擬貨幣，虛擬貨幣具有高額回報為名，要求加入者繳納費用獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘加入者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了刑法，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。[聲明：此文來源于鷹鑒。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]