“90后”情侶策劃“3260項(xiàng)目”特大騙局 警方抓獲140余人已刑拘38人

2019年5月，公安部公布了第二批61個(gè)“民族資產(chǎn)解凍”詐騙相關(guān)組織的信息，其中打著“東三省兩年內(nèi)完成60年發(fā)展”旗號(hào)進(jìn)行詐騙的“3260項(xiàng)目”也位列其中。

近日，丹東警方經(jīng)過(guò)縝密偵查，橫跨多地區(qū)，出動(dòng)大量警力一舉打掉一個(gè)特大“3260民族資產(chǎn)解凍”詐騙團(tuán)伙，端掉詐騙窩點(diǎn)21個(gè)，抓獲涉案人員140余人，涉案金額達(dá)3500萬(wàn)元人民幣。

令人沒(méi)想到的是，這個(gè)龐大犯罪團(tuán)伙的主謀竟是一對(duì)“90后”情侶，他們本來(lái)是另一起詐騙案的被害人，但在自己被騙后，他們卻將自己的受騙經(jīng)歷轉(zhuǎn)化成了自己的詐騙手段，踏上了犯罪的不歸路。

從“被騙者”到“騙人者”

2019年初，“90后”的張山(化名)攜女友于娜(化名)來(lái)到了遼寧省鐵嶺市。此前，他們?cè)且黄稹懊褡遒Y產(chǎn)解凍”類(lèi)詐騙案件的“會(huì)員”，按照“上線(xiàn)”的要求繳納了相應(yīng)“會(huì)費(fèi)”后，卻并沒(méi)有得到對(duì)方此前承諾的種種好處。

而且很快，他們就得知“上線(xiàn)”以及更高層的“代理員”等便被當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)一網(wǎng)打盡，兩人這時(shí)意識(shí)到，之前的一切其實(shí)很是一場(chǎng)精心炮制的騙局。

可是受騙的經(jīng)歷卻沒(méi)有讓張山和于娜幡然醒悟，他們居然從中總結(jié)出了一套“詐騙方法”，決定由自己重起爐灶，開(kāi)始了新的騙局。

繳納3260元2年后月薪50萬(wàn)?

張山和于娜以國(guó)家振興東北三省會(huì)給與政策支持的名義，向外散播編造的“內(nèi)部消息”——“東三省兩年內(nèi)完成60年發(fā)展”，所謂的“3260項(xiàng)目”就是取自這句話(huà)里面的幾個(gè)數(shù)字。

他們聲稱(chēng)只要繳納3260元的會(huì)費(fèi)外加100元的手續(xù)費(fèi)，便可成為“中華人際網(wǎng)”的一員，待兩年后“3260項(xiàng)目”完成目標(biāo)，所有會(huì)員均可以實(shí)現(xiàn)月薪50萬(wàn)元、子女直接進(jìn)入政府機(jī)關(guān)擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)以及購(gòu)買(mǎi)所有商品一律六折的優(yōu)厚待遇。即使目標(biāo)沒(méi)有完成，會(huì)員每成功邀請(qǐng)一名“下線(xiàn)”進(jìn)入中華人際網(wǎng)，即可返利420元人民幣。

為了讓這些話(huà)更為可信，張山與于娜還偽造了多個(gè)政府公文及印章為眾人畫(huà)下了一個(gè)又一個(gè)不切實(shí)際的“大餅”，吸引更多人加入其中。

組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密

“代理員”月薪給10萬(wàn)

一些人聽(tīng)信了這樣的騙局，還有一些人雖然明知可能是騙局，但為了返利還是積極發(fā)展下線(xiàn)。甚至有一部分人專(zhuān)門(mén)來(lái)到了張山和于娜租住的“寢室”，接受“課程培訓(xùn)”，以便更為有效地拉人入伙，甚至實(shí)現(xiàn)所謂的“職級(jí)晉升”。

隨著發(fā)展的下線(xiàn)越來(lái)越多，張山和于娜為方便管理制定了嚴(yán)密的組織架構(gòu)，二人自稱(chēng)“代理商”，下設(shè)六個(gè)“代理員”，每個(gè)代理員分管3-4名“組長(zhǎng)”，而組長(zhǎng)要負(fù)責(zé)管理6-7名所謂“寢室長(zhǎng)”，每個(gè)寢室會(huì)居住4-9名會(huì)員。

越是高層級(jí)的管理者，收入越高，6名代理員每月月薪均在10萬(wàn)元左右，是所有會(huì)員羨慕的對(duì)象。

而按照他們的規(guī)定，會(huì)員只要發(fā)展81名下線(xiàn)，即可成為代理員，這無(wú)疑給了眾人瘋狂的動(dòng)力。但事實(shí)上，即使真的發(fā)展到了規(guī)定數(shù)量，所謂的“晉升”也只是空中樓閣，就連約定的返利也要看張山和于娜的心情進(jìn)行發(fā)放。

加入團(tuán)伙后

第一件事學(xué)“反偵察”

為了逃避公安機(jī)關(guān)的偵查打擊，這些會(huì)員們來(lái)到“寢室”后接受的第一個(gè)培訓(xùn)便是反偵察。在內(nèi)部他們甚至?xí)?duì)敲門(mén)的次數(shù)做出規(guī)定，以此區(qū)分門(mén)外是否是“自己人”。

為了保障安全，甚至要求所有人不得點(diǎn)外賣(mài)，不能使用無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)。

2019年4月至2020年7月，短短一年多時(shí)間里，張山與于娜精心炮制的這一騙局迅速發(fā)展壯大，發(fā)展的下線(xiàn)遍布東北三省各地，兩人瘋狂斂財(cái)3500多萬(wàn)元。

一個(gè)可疑賬戶(hù)

牽出特大詐騙案

2020年7月，丹東警方在工作中發(fā)現(xiàn)市民陳某曾多次向一個(gè)疑似電信詐騙賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬共3萬(wàn)余元。

民警與陳某取得聯(lián)系后，他表示自己參與了所謂的“3260”項(xiàng)目，只要繳納一定數(shù)量的會(huì)費(fèi)后可以晉升為管理者，獲得豐厚報(bào)酬，所以才在短時(shí)間內(nèi)向該賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬。

了解情況后，丹東市公安局振興分局經(jīng)過(guò)網(wǎng)上網(wǎng)下多種手段的縝密偵查，發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)機(jī)構(gòu)明確、層級(jí)分明的“民族資產(chǎn)解凍”詐騙團(tuán)伙。

警方端掉21個(gè)窩點(diǎn)

抓獲140余人

丹東振興公安分局全力對(duì)案件進(jìn)行偵辦。8月19日，經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的縝密偵查后，專(zhuān)案組鎖定了犯罪團(tuán)伙的藏身地點(diǎn)，第一時(shí)間集結(jié)大量警力奔赴長(zhǎng)春、鐵嶺等地收網(wǎng)抓捕，一舉端掉詐騙窩點(diǎn)21個(gè)，將以張山、于娜為首的犯罪團(tuán)伙140余人全部抓獲。第一批38名犯罪嫌疑人已押解回丹展開(kāi)后續(xù)審訊工作。

經(jīng)連夜突審，張山、于娜等人對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。據(jù)張山交代，他和于娜原定今年10月結(jié)婚。為了不給今后生活帶來(lái)麻煩，二人已經(jīng)約定好干完這個(gè)月就“跑路”，后續(xù)會(huì)由其他“代理員”升級(jí)為“代理商”，繼續(xù)維持騙局。沒(méi)想到公安機(jī)關(guān)迅速出擊，將所有代理商、組長(zhǎng)、寢室長(zhǎng)一網(wǎng)打盡。

目前，張山等38人已被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步審理中。[聲明：此文來(lái)源于遼沈晚報(bào)。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]