“國(guó)盟普惠證券”特大傳銷案 一男子發(fā)展下線300余人被判3年

9月1日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，吉林省敦化市人民法院審理一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該傳銷組織以講課、播放國(guó)盟普惠證券宣傳視頻錄像、組織國(guó)盟普惠證券產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)（招商會(huì)）和國(guó)盟普惠證券年會(huì)、懸掛宣傳條幅、組織敦化投資人到哈爾濱市參加國(guó)盟普惠證券招商會(huì)等方式大肆開展組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。

2016年8月，被告人劉某宇和劉某（已判刑）在黑龍江省哈爾濱市，在未獲得國(guó)家證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的前提下，組建嘉禾團(tuán)隊(duì)，非法經(jīng)營(yíng)宣稱“由美國(guó)國(guó)盟集團(tuán)推出的‘國(guó)盟普惠證券’，即‘IHA全球普惠證券”，以投資國(guó)盟普惠證券獲得加入資格，以獲得靜態(tài)收益和通過發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)獲得動(dòng)態(tài)收益為目的，組織開展傳銷活動(dòng)。

劉某宇伙同劉某投資國(guó)盟普惠證券獲得加入資格，以A會(huì)員點(diǎn)位發(fā)展張某、孫某1（均已判刑），張某、孫某1以B會(huì)員點(diǎn)位發(fā)展孫某2、王某1（均已判刑），孫某2、王某1以C會(huì)員點(diǎn)位在敦化市發(fā)展下線人員羅某等人，羅某發(fā)展王某2（已判刑），王某2以D會(huì)員點(diǎn)位發(fā)展樊某（已判刑）。

2016年9月30日王某2、樊某在敦化市敦百國(guó)際酒店召開產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)，邀請(qǐng)劉某宇、劉某、張某、孫某1到敦化市推介國(guó)盟普惠證券。2016年10月王某2、樊某在敦化市成立國(guó)盟普惠證券工作室，廣泛開展組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。

期間，劉某宇、劉某、孫某2等以采取在敦化市國(guó)盟普惠證券工作室講課、播放國(guó)盟普惠證券宣傳視頻錄像、組織國(guó)盟普惠證券產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)（招商會(huì)）和國(guó)盟普惠證券年會(huì)、懸掛宣傳條幅、組織敦化投資人到哈爾濱市參加國(guó)盟普惠證券招商會(huì)等方式大肆開展組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。

被告人劉某宇到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

被告人劉某宇在敦化市發(fā)展下線人員300余人，累計(jì)投資數(shù)額為350萬(wàn)余元。

敦化市人民法院認(rèn)為，被告人劉某宇以推銷“國(guó)盟普惠證券”為名，通過對(duì)他人進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)、收取投入資金，要求參加者以投資方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，騙取他人錢款，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，應(yīng)依法予以懲處。

根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人劉某宇犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣50000元。（來(lái)源：李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)）