有人跳樓自殺還有人要自焚！這起虛擬貨幣傳銷案二審宣判了

2017年7月11日，吉林省白山市撫松縣發(fā)生一起跳樓自殺身亡事件；同月30日，湖南省婁底市萬(wàn)寶八里香飯店發(fā)生一起澆汽油試圖自焚事件。表面上看這兩起事件沒有任何關(guān)系，實(shí)際上卻有著千絲萬(wàn)縷的關(guān)系。因?yàn)樗麄兌技尤肓艘粋€(gè)叫做“宗圣文化”的傳銷組織，而導(dǎo)致血本無(wú)歸。

9月3日，婁底市中級(jí)人民法院對(duì)外披露了該起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的二審判決書。一審期間，該傳銷團(tuán)伙多名主犯被判處有期徒刑，并處罰金。

3Ｍ傳銷人員“另起爐灶”

打著上市幌子進(jìn)行詐騙

2016年年底，曾繁榮召集在3Ｍ傳銷平臺(tái)結(jié)識(shí)的被告人李某源、曾某軍、李某、黃某到婁底市伍勝大酒店“花之林”茶樓商議，決定以“云長(zhǎng)購(gòu)網(wǎng)絡(luò)商城”為托底，建立宗圣文化創(chuàng)富平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。

“宗圣文化創(chuàng)富平臺(tái)”規(guī)定，新加入的會(huì)員繳納100元“激活幣”激活會(huì)員賬號(hào)，購(gòu)買“排單幣”（購(gòu)股幣）獲取購(gòu)股資格，隨后進(jìn)行“購(gòu)買股權(quán)”操作，首期支付10%的預(yù)付款，7天后支付全額余款。

會(huì)員按公司規(guī)定必須進(jìn)行第二次下單，支付第二單10%預(yù)付款后，再經(jīng)過(guò)半個(gè)月“凍結(jié)期”后會(huì)員之間可以進(jìn)行匹配“出售股權(quán)”回收本金及利息，收、付款的方式為銀行或支付寶轉(zhuǎn)賬。會(huì)員可以通過(guò)“靜態(tài)投資”獲得投入本金20%到30%的投資收益，以此誘導(dǎo)會(huì)員持續(xù)投資。

同時(shí)，注冊(cè)后的會(huì)員可以推薦發(fā)展自己的下線會(huì)員，向自己推薦的下線銷售“激活幣”、“排單幣”獲利，并收取下線團(tuán)隊(duì)計(jì)酬獎(jiǎng)、團(tuán)體獎(jiǎng)等動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)。

為宣傳、包裝“宗圣文化創(chuàng)富平臺(tái)”，擴(kuò)大影響，爭(zhēng)取更多的非法利益，曾繁榮、曾某軍等人先后在婁底市、永順縣舉辦“宗圣文化推廣會(huì)、招商會(huì)”，對(duì)外宣傳宗圣文化創(chuàng)富平臺(tái)有婁底“八里香酒店”、“桑葚基地”等家族實(shí)業(yè)，承諾開辦“八里香連鎖酒店”進(jìn)行上市，以高額返利、股權(quán)分紅、積分購(gòu)物、拉人頭計(jì)酬等為誘餌，積極發(fā)展會(huì)員、拉人入會(huì)。

推出“德行網(wǎng)”

以“股權(quán)交易”為幌子繼續(xù)圈錢

2017年5月，宗圣文化創(chuàng)富平臺(tái)以“撞單”等各種理由拖延匹配時(shí)間，不按承諾返現(xiàn)。2017年5月底，曾繁榮推出“德行網(wǎng)”平臺(tái)，要求會(huì)員用現(xiàn)金在“券商”處按照1：1的比例購(gòu)買“德行券”，所有的“股權(quán)交易”在“德行網(wǎng)”平臺(tái)里，以“德行券”的方式進(jìn)行交易。

會(huì)員用現(xiàn)金從曾繁榮手里購(gòu)買的是虛擬的“德行券”，會(huì)員進(jìn)行“股權(quán)交易”后不能收回現(xiàn)金，導(dǎo)致會(huì)員流失，剩下的會(huì)員紛紛要求進(jìn)行可以回收現(xiàn)金的交易。

掛靠“天資網(wǎng)”發(fā)行虛擬貨幣

投資者跳樓自殺和自焚

于是，曾繁榮掛靠上海一家公司開發(fā)的“天資網(wǎng)”，發(fā)行虛擬貨幣“德行幣”，會(huì)員回收現(xiàn)金必須在“天資網(wǎng)”上換成“德行幣”后掛售，等待有人購(gòu)買方可賣出回收。“德行券”兌換“德行幣”的比例不固定，根據(jù)“德行幣”的浮動(dòng)價(jià)格決定。

2017年7月初因?yàn)椤暗滦袔拧钡膬r(jià)格從高峰期的5元多每個(gè)跌至幾分錢每個(gè)，導(dǎo)致交易無(wú)法繼續(xù)，曾繁榮隨即將傳銷平臺(tái)關(guān)閉。最終，因投入資金無(wú)法回收，引發(fā)會(huì)員上訪、舉報(bào)。

2017年7月11日，宗圣文化創(chuàng)富平臺(tái)傳銷參與人張某瑩在吉林省白山市撫松縣自己家中跳樓自殺身亡；同月30日，宗圣文化創(chuàng)富平臺(tái)傳銷參與人劉某平到婁底市萬(wàn)寶八里香飯店討要投入資金未果，澆汽油試圖自焚，后被趕來(lái)的民警及消防人員制止。

2016年11月9日至2017年7月，宗圣文化創(chuàng)富平臺(tái)共設(shè)有110多個(gè)服務(wù)中心傳銷團(tuán)隊(duì)，發(fā)展會(huì)員上千人，涉案金額上億元，因后臺(tái)數(shù)據(jù)被毀，目前已核實(shí)會(huì)員人數(shù)309人，核實(shí)的會(huì)員累計(jì)交易金額2178萬(wàn)余元。

在此期間，曾某軍、李某源、黃某、李某、薄某奎分別擔(dān)任該傳銷平臺(tái)的企宣部總監(jiān)、市場(chǎng)部總監(jiān)、客服部總監(jiān)、接待部總監(jiān)等職務(wù)，負(fù)責(zé)平臺(tái)后臺(tái)技術(shù)、選址開設(shè)八里香分店、市場(chǎng)推廣、商品收發(fā)貨、安排車輛接送來(lái)婁底考察的傳銷會(huì)員等工作，以及成立服務(wù)中心發(fā)展下線會(huì)員，向會(huì)員販賣激活幣、排單幣。

宣判：5名被告人獲刑并追繳違法所得

原審法院認(rèn)為，曾某軍、李某源、黃某、李某、薄某奎以“宗圣文化創(chuàng)富平臺(tái)”為依托，以購(gòu)買股權(quán)為名，要求會(huì)員購(gòu)買激活幣獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

原審法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處上述5名被告人3年4個(gè)月到2年3個(gè)月不等的有期徒刑，并處10萬(wàn)元到5萬(wàn)元不等的罰金；公安機(jī)關(guān)扣押在案的違法所得予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。

宣判后，上述5名被告人不服，提出上訴。二審法院受理后并依法組成合議庭，于2020年6月28日公開開庭進(jìn)行審理。

經(jīng)查，在本案中各上訴人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的行為，嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，造成了惡劣的社會(huì)影響，導(dǎo)致了參與傳銷人員自殺、試圖自焚等嚴(yán)重后果，依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定犯罪情節(jié)嚴(yán)重。故各上訴人及其辯護(hù)人提出的意見不能成立，本院不予采納。原審認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，適用法律正確，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審理程序合法。依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回上訴，維持原判。[聲明：此文來(lái)源于鷹鑒。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]