以消費(fèi)返利為幌子詐騙了28萬(wàn)余人 “麥點(diǎn)商城”案起訴書公布了

曲解“大眾創(chuàng)新，萬(wàn)眾創(chuàng)業(yè)”理念，以“消費(fèi)返利”為幌子，依托“麥點(diǎn)商城”平臺(tái)，以高額返利為誘餌，向28萬(wàn)余人吸收資金140億余元。9月1日，浙江省杭州市人民檢察院對(duì)外披露了“麥點(diǎn)商城”特大集資詐騙、非法集資案件的起訴書。

鷹鑒了解到，2014年5月至2018年4月，被告人李某輝等人在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)金融管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，在未取得金融經(jīng)營(yíng)許可證的情況下，先后以杭州奇購(gòu)電子商務(wù)有限公司、杭州克珞世網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、克珞世網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等公司的名義，曲解“大眾創(chuàng)新，萬(wàn)眾創(chuàng)業(yè)”理念，以“消費(fèi)返利”經(jīng)營(yíng)為幌子，通過(guò)會(huì)議宣講、網(wǎng)絡(luò)推廣及線下口口相傳等方式進(jìn)行宣傳，通過(guò)發(fā)展區(qū)域代理商擴(kuò)張、吸引商戶加盟的手段推廣該公司旗下“麥點(diǎn)商城”電子商務(wù)平臺(tái)，以贈(zèng)送充值金額贈(zèng)送5倍返利為誘餌，向社會(huì)不特定商戶收取充值貨款。

麥點(diǎn)商城”主要提供商戶充值、銀果結(jié)算、商戶提現(xiàn)服務(wù)，銀果具有“虛擬貨幣”的特征。

商家先加盟“麥點(diǎn)商城”，同時(shí)用手機(jī)號(hào)注冊(cè)成為會(huì)員，會(huì)員通過(guò)商家號(hào)每往平臺(tái)充值100元，會(huì)員賬號(hào)上就會(huì)生成500個(gè)未激活的銀果（積分），在未來(lái)4個(gè)月其中100個(gè)銀果被陸續(xù)激活成為成熟銀果（每個(gè)成熟銀果價(jià)值1元），剩余的400個(gè)銀果則在18月內(nèi)被陸續(xù)激活成為成熟的銀果。而成熟的銀果在平臺(tái)里可以提現(xiàn)，亦可在“麥點(diǎn)商城”上的注冊(cè)商家流通消費(fèi)。

同時(shí)，消費(fèi)者到加盟商家消費(fèi)購(gòu)物，加盟商家拿出不超過(guò)商品價(jià)值20%的金額到充值平臺(tái)，平臺(tái)以1：4的比例返銀果（積分）給消費(fèi)者，消費(fèi)者用積分再到商城任何一加盟商家消費(fèi)，商家就可以拿到積分向平臺(tái)申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)。

在此期間，李某輝等人還以線下入股等方式向社會(huì)不特定對(duì)象吸納資金。

經(jīng)查，李某輝等人無(wú)自有資金投入，通過(guò)上述方式吸納的資金，除極少數(shù)用于所謂的投資掩人耳目外，絕大多數(shù)吸納的資金用于歸還前期吸納資金的高額返利及支付給區(qū)域代理高達(dá)充值額9％的提成，造成巨大損失。

經(jīng)審計(jì)，2014年5月至案發(fā)，李某輝等人共向28萬(wàn)余名不特定對(duì)象吸收資金140億余元，造成18萬(wàn)余名投資人損失58億余元。上述吸納的資金主要用于支付高額返利、區(qū)域代理提成、公司員工工資等。

2014年5月至2018年4月期間，被告人楊某某、毛某某、陳某某、宿某某、孫某某、陸某某作為公司副總、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，明知李某某以非法占有為目的，以上述充值返還充值額5倍的高額返利等方式集資詐騙，仍積極參與組織決策事務(wù)，幫助李某某實(shí)施上述犯罪。

被告人李某、胡某某、魏某某、李某某、李某丙、葛某、黃某某、邱某某、胡某、陸某、王某、張某，明知未經(jīng)有關(guān)國(guó)家金融管理機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，分工合作積極參與實(shí)施向不特定公眾吸收資金活動(dòng)。在此期間，分別共向不特定對(duì)象吸納資金140億余元到127萬(wàn)余元不等。

杭州市中級(jí)人民法院認(rèn)為，被告人李某輝、楊某某、毛某某、陳某某、宿某某、孫某某、陸某某以非法占有為目的，以高額返利為誘餌，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

其余各被告人未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。[聲明：此文來(lái)源于鷹鑒。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]