舟山“合發(fā)房銀”傳銷案宣判 上海合發(fā)公司以“期股權(quán)”形式吸引會(huì)員

2019年11月份，舟山市公安局破獲一起“合發(fā)房銀”傳銷案，對(duì)涉嫌傳銷活動(dòng)的12人予以刑事拘留。9月1日，舟山市嵊泗縣人民法院對(duì)外披露了該起傳銷案其中一名被告人的刑事判決書。鷹鑒在該判決書上看到，嵊泗縣女子鄭某尹因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被判處有期徒刑，并處罰金。

經(jīng)查，2015年10月至2017年8月22日期間，萬某某（另案處理）擔(dān)任合發(fā)（上海）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司（以下簡稱：合發(fā)公司）法定代表人、負(fù)責(zé)人，以合發(fā)公司名義先后實(shí)施“九級(jí)分成”、“三級(jí)分成”加盟制度，并推出“合發(fā)房銀”APP供會(huì)員注冊使用。

2015年10月29日，被告人鄭某尹經(jīng)“合發(fā)房銀”注冊會(huì)員介紹，出資1萬元注冊成為“合發(fā)房銀”的初級(jí)門店會(huì)員，后又出資4萬元升級(jí)成為高級(jí)門店會(huì)員。

此后，鄭某尹為獲取合發(fā)公司加盟提成，在嵊泗縣城內(nèi)通過向親朋好友介紹、微信朋友圈發(fā)布消息及在其經(jīng)營的店內(nèi)播放宣傳視頻等形式推銷“合發(fā)房銀”項(xiàng)目，積極推薦他人掃其本人的專屬二維碼成為其下線會(huì)員。

2017年7月至8月，舟山市相關(guān)部門根據(jù)舉報(bào)，初步查明該分公司使用“合發(fā)APP”以傳銷模式發(fā)展會(huì)員，會(huì)員付費(fèi)加盟成為房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人并獲得平臺(tái)使用權(quán)，付費(fèi)加盟級(jí)別分別為初級(jí)、中級(jí)和高級(jí)房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人，對(duì)應(yīng)加盟費(fèi)用分別為1萬、3萬、5萬元，加盟費(fèi)直接匯入總公司的賬戶；會(huì)員通過老會(huì)員推薦新會(huì)員的方式加入，會(huì)員推薦新人的傭金可向下提取三級(jí)傭金。

同時(shí)，以“期權(quán)股權(quán)證書”形式，向各級(jí)會(huì)員發(fā)送“合發(fā)公司”在美國資本市場上市的1000到100股不同虛擬股權(quán)，吸引新會(huì)員加入。

同年9月，舟山市有關(guān)部門將案件移交上海市浦東新區(qū)市場監(jiān)管局。此后至2018年5月，市場監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)“合發(fā)房銀”傳銷組織仍在舟山發(fā)展會(huì)員。

對(duì)此，舟山市市場監(jiān)管局成立專案組，公安部門協(xié)同，全面開展調(diào)查取證工作。

2019年11月13日，鄭某尹因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被刑事拘留。

截止2017年8月22日，鄭某尹推薦層級(jí)為第14層級(jí)，推薦下線層數(shù)為12層，直接推薦下線人數(shù)為33人，累計(jì)推薦下線人數(shù)為905人，推薦累計(jì)付費(fèi)人數(shù)為627人，其“合發(fā)房銀”APP賬戶累計(jì)獲得分銷收入積分333861元。案發(fā)后，鄭某尹主動(dòng)退繳非法所得50000元。

2020年5月29日，嵊泗縣人民檢察院以起訴書指控鄭某尹犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，向嵊泗縣人民法院提起公訴。法院受理后依法組成合議庭，于同年8月10日公開開庭審理了本案。

嵊泗縣人民法院認(rèn)為，被告人鄭某尹伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，且系共同犯罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。

鑒于被告人鄭某尹系初犯，綜合全案的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，可對(duì)其適用緩刑予以考驗(yàn)。依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處鄭某尹有期徒刑6個(gè)月，緩刑1年，并處罰金1萬元，退繳的違法所得依法予以追繳。[聲明：此文來源于鷹鑒。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]