達(dá)州宣判“博旅理財”傳銷案 一骨干還是“幸福一百”傳銷社群店總負(fù)責(zé)人

8月24日，四川省達(dá)州市通川區(qū)人民法院宣判了一起“博旅理財”網(wǎng)絡(luò)傳銷案。被告人龍某、王某因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別被判處有期徒刑，并處罰金。該案值得一提的是，王某還是“幸福一百”特大傳銷犯罪團(tuán)伙社區(qū)社群店的總負(fù)責(zé)人。

經(jīng)審理查明，“博旅理財”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺系鄒某創(chuàng)建，后因網(wǎng)站提現(xiàn)功能關(guān)閉，2018年11月又創(chuàng)建“博旅理財”APP繼續(xù)發(fā)展會員。

“博旅理財”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺對外宣稱博旅理財投資是澳門著名公司，創(chuàng)立于1961年，專門從事全澳門的博彩專營業(yè)務(wù)，博旅理財投資者的資金全部注入澳門博旅公司，分紅來源于全澳門的博彩、旅游行業(yè)的利潤。

鄒某等人以投資澳門博旅公司分紅返利為名，以高額獎勵和返利為誘餌，大肆發(fā)展會員，形成了上下層級關(guān)系，會員之間形成金字塔狀傳銷結(jié)構(gòu)，根據(jù)后臺數(shù)據(jù)司法鑒定情況顯示，“博旅理財”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺人員總層級數(shù)達(dá)到455層，注冊會員數(shù)量達(dá)到593324人，涉及全國31個省、市、自治區(qū)，涉案資金約50億元。

2018年2月28日，被告人龍某經(jīng)包某介紹注冊成為“博旅理財”的會員。同年4月3日龍某將“幸福一百”傳銷活動社區(qū)社群店的總負(fù)責(zé)人王某發(fā)展成為自己的下線。隨后二被告人在達(dá)州市通川區(qū)會所里，以發(fā)展下線，拉人頭、繳納入門費(fèi)用等方式組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。

2018年7月23日，龍某、王某二人注冊成立了達(dá)州市通川區(qū)穎穎商貿(mào)有限公司，公司法人是王某，龍某為股東。王某、龍某作為“博旅理財”平臺達(dá)州負(fù)責(zé)人，多次在恒陽驪都小區(qū)會所里大肆給會員宣傳“博旅理財”平臺。

龍某、王某對外宣稱，“博旅理財”平臺以每年50%到200%的回報率吸收下線參與，以投資7480元為條件，保證78天回本吸取下線。王某、龍某對新會員宣傳投資的錢是放到澳門賭場內(nèi)放高利貸，按照每個會員投資的金額進(jìn)行分紅。

每個會員繳納8160元就可以成為6級代理，會員如果介紹1代2代是20%的提成，介紹3代4代5代是10%的提成，介紹6代至20代是5%的提成。

經(jīng)司法鑒定，龍某發(fā)展會員人數(shù)去除重復(fù)數(shù)據(jù)后共2745人，非法獲取利益32萬余元；王某發(fā)展會員人數(shù)去除重復(fù)數(shù)據(jù)后共901人，非法獲取利益2040元。

通川區(qū)人民法院認(rèn)為，龍某、王某以“博旅理財”網(wǎng)絡(luò)投資平臺為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，且均屬于情節(jié)嚴(yán)重。

8月24日，通川區(qū)人民法院根據(jù)龍某、王某犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照相關(guān)法律的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別3年和緩刑5年的有期徒刑，并處罰金8萬元和5萬；同時追繳違法所得，上繳國庫；查封、扣押在案的物品，由查封、扣押機(jī)關(guān)依法處理。[聲明：此文來源于鷹鑒。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]