“中境集團(tuán)”特大詐騙案告破 曾要打造7億中產(chǎn)階級(jí)?和第二個(gè)北京城

今年 4月30日，反傳防騙快訊曝光“中境集團(tuán)”以打造7億中產(chǎn)階級(jí)、把銀川打造成為第二個(gè)北京城的幌子，大肆虛假宣傳，打著“一帶一路”“中西部開發(fā)”“扶貧”等項(xiàng)目為旗號(hào)的騙取錢財(cái)。

在我們曝光該騙局不到10天時(shí)間，以為就是5月8日，寧海公安成立專案組趕赴河南洛陽，在當(dāng)?shù)鼐降拇罅χС窒?，先后將該團(tuán)伙頭目寧某、司某、韓某等12人抓捕歸案，并凍結(jié)涉案資金700余萬元。

“這個(gè)團(tuán)伙本質(zhì)上是通過圍繞民族大義，偽造大量國務(wù)院通知、公安部文件及干部任免文件宣揚(yáng)‘中國夢(mèng)’‘國家扶貧共富’等方式扭曲國家各類政策，假借‘養(yǎng)老’‘扶貧’等投資項(xiàng)目，由所謂‘議員’‘部長’‘局長’等發(fā)展成員參與項(xiàng)目投資，許諾投資人巨額回報(bào)，騙取錢財(cái)?！睂幉ㄊ袑幒？h公安局刑偵大隊(duì)辦案中隊(duì)中隊(duì)長胡程劍在介紹近期破獲的寧某等人涉民族資產(chǎn)解凍類詐騙案時(shí)說。

今年4月份，寧?？h公安局通過對(duì)本地涉民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件線索深入分析，鎖定了一打著“一帶一路”“中西部開發(fā)”“扶貧”等項(xiàng)目為旗號(hào)的涉民族資產(chǎn)解凍類詐騙集團(tuán)，遂抽調(diào)精干警力成立專案組展開偵查。

經(jīng)初查，該集團(tuán)以“中境團(tuán)隊(duì)”為平臺(tái)，通過收取股權(quán)費(fèi)、扶貧款等方式實(shí)施詐騙。集團(tuán)頭目寧某自封“總裁”，于2019年7、8月份開始，伙同他人創(chuàng)建“中境集團(tuán)”項(xiàng)目微信群，后開始組建人員框架，總裁下設(shè)副總裁、總財(cái)務(wù)、總講師、檢查員等職務(wù)。

寧某等人編造受國務(wù)院委托任命等虛假身份，偽造國家紅頭文件，通過講師宣傳包裝“中境集團(tuán)”持有“沉香藥用森林”、“一帶一路”、“馬伯平老人扶貧”、“國務(wù)院住房補(bǔ)貼”等項(xiàng)目，在微信群擴(kuò)散，發(fā)展成員、誘騙受害人，先后設(shè)立四大戰(zhàn)區(qū)，每個(gè)戰(zhàn)區(qū)下再設(shè)部級(jí)、廳級(jí)、局級(jí)、處級(jí)、科級(jí)等分支層級(jí)，層層宣揚(yáng)，并許諾發(fā)展成員越多，晉升的層級(jí)越高，后期能享受的分紅福利越高。在短短半年時(shí)間，該團(tuán)伙迅速發(fā)展成員十萬余人。

為逃避打擊，寧某等人在團(tuán)伙內(nèi)部設(shè)立“保密法”，宣稱上述項(xiàng)目均是國家為了先讓少部分人富起來，“中境集團(tuán)”獲得國家方針政策支持，所有成員必須保守秘密，不得隨意向他人泄露，更不得向公安機(jī)關(guān)透露半點(diǎn)消息，否則將取消泄密成員所有的分紅回報(bào)。

此外，“中境集團(tuán)”微信群在日常運(yùn)營中十分講究紀(jì)律，每天必須按時(shí)打卡簽到，并對(duì)成員中的老弱病殘的發(fā)動(dòng)慰問和捐款，且在其中“國務(wù)院住房補(bǔ)貼”項(xiàng)目中設(shè)立硬性標(biāo)準(zhǔn)，所有成員家庭住房在120㎡以下的，才能享受住房補(bǔ)貼，超過120㎡的無申報(bào)權(quán)利。

“沉香藥用森林”項(xiàng)目認(rèn)購股權(quán)，只能認(rèn)購100元至500元，最高不得超過500元，總裁寧某也僅能認(rèn)購500元。種種“優(yōu)先幫扶困難”的政策，使得受害人對(duì)“中境集團(tuán)”的各種騙術(shù)更加深信不疑。

待宣傳“洗腦”一段時(shí)間后，“中境集團(tuán)”于2020年4月份開始，向受害人收取100至500元的“沉香藥用森林”股權(quán)費(fèi)用和每人18元的“馬伯平老人扶貧”“國務(wù)院住房補(bǔ)貼”報(bào)名費(fèi)，并承諾所有入股成員，每月按照層級(jí)職務(wù)對(duì)應(yīng)能分紅幾萬元至十幾萬元，還能分配房子、車子。

在短短一個(gè)月內(nèi)，僅僅靠收取18元報(bào)名費(fèi)，100、200元等小額股權(quán)費(fèi)，詐騙總金額便達(dá)3000余萬元。

2020年5月8日，專案組趕赴河南洛陽，在當(dāng)?shù)鼐降拇罅χС窒?，先后將團(tuán)伙頭目“總裁”寧某、“財(cái)務(wù)”司某、“總講師”韓某及下屬6部部長王某、財(cái)務(wù)魏某和25部財(cái)務(wù)范某等12人抓捕歸案，并凍結(jié)涉案資金700余萬元。

到案后，犯罪嫌疑人寧某等人對(duì)以“中境團(tuán)隊(duì)”為名義，通過曲解國家有關(guān)政策法規(guī)等手段實(shí)施詐騙的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。根據(jù)犯罪嫌疑人的供述，專案組又協(xié)調(diào)河南警方循線將其余17名犯罪嫌疑人抓捕歸案。

目前，團(tuán)伙頭目寧某、司某、韓某等5名犯罪嫌疑人被逮捕，魏某等7名犯罪嫌疑人被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，河南警方抓獲的同案17名犯罪嫌疑人被采取相關(guān)刑事強(qiáng)制措施，案件仍在進(jìn)一步深挖中。[聲明：此文來源于平安寧波網(wǎng)、鷹鑒。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]