傳銷組織打著直銷的旗號在三門峽開展傳銷活動 一名傳銷頭目獲刑

9月10日，李旭反傳銷團隊獲悉，廈門市思明區(qū)人民檢察院披露一起傳銷案，該傳銷組織以提供授信消費服務(wù)為名，以無息授信、高額回報為誘餌開展傳銷活動，截止案發(fā)，發(fā)展會員共45個層級，參與人數(shù)9519人。

2018年8月至11月間，林某某、柯某甲（均另案處理）以廈門某實業(yè)有限公司、某（廈門）商貿(mào)有限公司為主體，以提供授信消費服務(wù)為名，以無息授信、高額回報為誘餌，通過宣講會、口口相傳等方式吸引社會人員參加，以押金、風(fēng)險保證金的名義，要求參加者繳納一定的費用，并按推薦關(guān)系組成上下層級，以直接、間接（二級）被推薦會員的數(shù)量及投資金額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取會員投資款、保理費、手續(xù)費等，具體模式如下：

要求參加者繳納2000元押金成為公司商城平臺會員，并可選擇繳納5個等級的風(fēng)險保證金，即1萬元、2萬元、5萬元、10萬元、50萬元，后即可取得五倍于風(fēng)險保證金的授信額度，上述授信額度分別在四個月或五個月（第五等級的分五個月，其余四個月）內(nèi)逐月激活，第一個月的授信額度，會員可無條件取得，但第二個月開始，要取得授信額度就須至少推薦同等級別（投資金額）的會員加入才能取得，推薦會員加入，還可取得直接推薦會員投資額（風(fēng)險保證金）10%的返利，間接推薦會員投資額（風(fēng)險保證金）5%的返利，此外所推薦的會員取得授信額度在商城消費，還可取得直接推薦會員消費金額6%，間接推薦會員消費金額3%的消費分紅，相應(yīng)的推薦返利及消費分紅可申請?zhí)岈F(xiàn)，可在商城上消費，也可用于償還授信。

為了吸引更多會員加入，林某某、柯某甲默許、鼓勵會員通過虛假交易、商戶之間互刷的方式，將各自所取得的授信額度相互轉(zhuǎn)化為對方的營業(yè)收入，繼而分別向平臺申請?zhí)岈F(xiàn)。

經(jīng)查明，該商城基本無實際經(jīng)營，也基本無實際投資項目，其主要通過后加入的會員繳納的押金、風(fēng)險保證金、保理費、手續(xù)費等支付先加入會員的授信額度兌現(xiàn)以及推薦返利、消費分紅的提現(xiàn)等。

為建立、擴大傳銷組織，林某某、柯某甲還成立公司商學(xué)院，雇傭被告人陳某某擔(dān)任講師，負責(zé)該傳銷活動的宣傳、講解。發(fā)展被告人代某甲等人作為市場營銷骨干、團隊領(lǐng)導(dǎo)人，負責(zé)一條線的會員發(fā)展、管理，對其線下各層級會員宣傳、講解項目、答疑解惑、協(xié)調(diào)反饋問題、代收代轉(zhuǎn)投資款、聯(lián)系金主墊資等，并承諾給予股份分紅、開設(shè)較大授信額度的會員賬戶，代某甲幫助組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動涉下線會員32層2189名。

2018年10月，該平臺出現(xiàn)兌付困難，2018年12月，公司資金無以為繼，平臺徹底關(guān)閉。截止案發(fā)，該傳銷組織通過上述方式，層層滾動發(fā)展會員共45個層級，參與人數(shù)9519人。

被告人陳某某、代某甲分別于2019年6月14日、6月28日被公安機關(guān)抓獲歸案。到案后，被告人陳某某、代某甲均對其上述犯罪事實供認不諱。

檢察院認為，被告人陳某某、代某甲以提供授信消費服務(wù)為名，要求參加者繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬和返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，情節(jié)嚴重，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，提起公訴。 （來源：李旭反傳銷團隊）