區(qū)塊鏈虛擬貨幣傳銷主犯1個月獲利2億余元 一骨干被起訴

9月11日，鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院對外披露了一起區(qū)塊鏈虛擬貨幣傳銷案的起訴書。鷹鑒在該起訴書上看到，該傳銷平臺的主犯從召開全國推廣會到崩盤，在短短1個月多的時間里集資詐騙獲利金額高達2.26億余元。

2018年3月，周某、童某、吳某等人委托成都星翼網(wǎng)絡科技有限公司設計GBC平臺軟件電腦客戶端和手機APP，并制作虛假宣傳資料。周某、童某、吳某謊稱GBC幣、財富幣是區(qū)塊鏈虛擬貨幣，具有巨大升值空間，在鄭州金水區(qū)等地，通過微信群、朋友圈采取傳銷組織形式層層發(fā)展下線，欺騙會員購買。

2018年6月10日，周某、童某、劉某等人在浙江省桐鄉(xiāng)市振石大酒店召開GBC全國推廣會，公開宣傳GBC公司總部在英國，是深圳市政府招商引資項目。

同年7月20日前后，GBC平臺資金鏈斷裂出現(xiàn)部分會員無法提現(xiàn)后，周某謊稱英國總公司服務器受到黑客攻擊，誘騙會員繼續(xù)買入。三天后，周某、童某指使成都星翼網(wǎng)絡科技有限公司將軟件下線并刪除數(shù)據(jù)。周某、劉某通過收集的大量他人銀行卡，以POS機套現(xiàn)、銀行提現(xiàn)等方式轉(zhuǎn)移和非法占有GBC會員資金。

2018年4月至7月，被告人李某某受高某某指使，經(jīng)上線周某某介紹，加入GBC網(wǎng)絡平臺，該GBC平臺以買賣虛擬幣獲得高額收益為由，通過微信發(fā)展下線購買GBC幣、財富幣，誘使被發(fā)展人員持續(xù)投入資金、發(fā)展人員，形成上下級關系，并從直接發(fā)展或者間接發(fā)展人員繳納的資金中獲取利益。高某某操縱平臺賬戶、發(fā)展下線，李某某為其提供幫助。

經(jīng)查，GBC幣、財富幣系周某、童某建立的GBC平臺系統(tǒng)憑空生成的數(shù)字符號，沒有任何經(jīng)濟價值。周某、劉某等人以傳銷形式將GBC幣、財富幣出售給投資者，以后者投資的資金支付前者投資用戶需要的提現(xiàn)資金，并無實際經(jīng)營。

經(jīng)審計，周某、劉某通過GBC平臺集資詐騙獲利2.26億余元。其中，高某某、李某某在GBC平臺開設會員賬號6個，發(fā)展會員4309名，累計提現(xiàn)480.2萬元，獲利250.2萬元。

2019年11月14日，李某某在鄭州市的家中被鄭州市公安局商城路分局經(jīng)偵大隊民警傳喚到案。

2020年6月1日，鄭州市公安局商城路分局偵查終結(jié)此案，以李某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，向管城回族區(qū)人民檢察院移送審查起訴。檢察院受理后，于6月3日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用認罪認罰普通程序?qū)徖怼?/p>

該院認為，李某某伙同他人組織、領導傳銷活動，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重，其犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。李某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，并如實供述自己的罪行，應當從輕或者減輕處罰。建議判處李某某有期徒刑1年6個月，并處罰金，可以適用緩刑。[聲明：此文來源于鷹鑒。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當受騙。若有侵犯了您的合法權益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]