智天金融特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案 五名傳銷骨干人員獲刑

9月12日，李旭反傳銷團隊獲悉，永城市人民法院審理一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該傳銷組織以"草根百姓提前認(rèn)購智天股權(quán)能夠獲取巨額收益”的口號為誘餌開展傳銷活動，被告人馬某英等五人加入后積極發(fā)展下線，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

2015年8月，鄧智天（另案處理）伙同吳開明（另案處理）、馮某1（另案處理）成立四川智天金融服務(wù)外包公司。

公司成立后即打著響應(yīng)黨中央“關(guān)于2020年之前打造七個億中產(chǎn)階級，董事長鄧智天將自己擁有的22萬億古玩資產(chǎn)打包抵押讓公司在美國納斯達克上市，以草根百姓提前認(rèn)購智天股權(quán)能夠獲取巨額收益”的口號為誘餌，以最低認(rèn)購50萬股或者100萬股獲得加入資格，而后可以自行發(fā)展下線會員，逐漸形成層級，并獲取直推人員和團隊計酬10%-50%不等的返利。

截至案發(fā)，被告人馬某英共發(fā)展下線會員3層7000余人，向吳開明、陳某等人報單資金共計1.4億余元；被告人趙某燕共發(fā)展下線會員3層7000余人，向李某1、馮某1報單資金共計9039余萬元，從中非法獲利1000余萬元；被告人趙某1共發(fā)展下線會員4層500余人，向陳某、徐某、劉某報單資金共計1197余萬元，從中非法獲利5萬余元。

被告人邱某共發(fā)展下線會員3層200余人，向宋某1、盧某報單資金共計717余萬元，從中非法獲利25萬余元；被告人李某為該傳銷組織人員吳開明、陳某（另案處理）提供銀行賬戶并協(xié)助實施轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)1189萬余元的幫助行為，未獲利。

案發(fā)后，司法機關(guān)凍結(jié)馬某英贓款共計29928986.16元、凍結(jié)趙某燕贓款共計25773827.26元、凍結(jié)李某賬戶資金共計103825.03元，邱某非法獲利7萬元被追退。

另查明，被告人邱某用非法獲利資金20萬元購買四川智天金融服務(wù)外包有限公司股權(quán)。

法院認(rèn)為，被告人馬某英、趙某燕、趙某1、邱某伙同他人參與實施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重；被告人李某為吳開明、陳某實施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪提供銀行賬戶并協(xié)助實施轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等幫助行為，五被告人行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

根據(jù)被告人馬某英、趙某燕、趙某1、邱某、李某的犯罪事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度以及認(rèn)罪態(tài)度，依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人馬某英等五人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑四年至十個月，并處罰金人民幣一百萬元至二萬元的刑罰。

對凍結(jié)的馬某英贓款29928986.16元、趙某燕贓款25773827.26元、李某贓款103825.03元及孳息，沖抵馬某英、趙某燕、李某應(yīng)退的違法所得和繳納的罰金后剩余部分予以沒收，上繳國庫；對被告人邱某違法所得70000元予以沒收，上繳國庫；對被告人趙某1違法所得50000元予以追繳，上繳國庫。對被告人其余涉案傳銷資金繼續(xù)予以追繳。[此文來源：李旭反傳銷團隊，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]