以“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”為名在南京開展傳銷活動(dòng) 4名傳銷骨干被訴

9月13日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，南京市浦口區(qū)人民檢察院披露一起傳銷案，該傳銷組織打著“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”的旗號(hào)在南京多個(gè)小區(qū)設(shè)立傳銷窩點(diǎn)，開展傳銷活動(dòng)。

今年1月2日凌晨，江北新區(qū)公安分局打傳行動(dòng)，對(duì)橋北地區(qū)40個(gè)傳銷窩點(diǎn)開展集中收網(wǎng)，抓獲傳銷成員128名，涉案金額數(shù)百萬元。四名傳銷骨干犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被依法提起公訴。

2017年至2020年1月間，錢某某（另案處理）伙同涂某某、班某某（均另案處理）等人在本市旭日愛上城、北外灘水城等小區(qū)組織、領(lǐng)導(dǎo)名為“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”的傳銷組織，采取“五級(jí)三晉制”（五級(jí)：業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總；三晉：主任、經(jīng)理、老總?cè)齻€(gè)晉升階段）的模式發(fā)展人員，要求成員通過購買份額獲得加入資格，每名成員可發(fā)展3名直接下線，并依靠發(fā)展下線購買的份額進(jìn)行計(jì)酬和返利。

1月2日凌晨南京江北新區(qū)警方打傳行動(dòng)

該傳銷組織分為金某某經(jīng)理室、丁某某經(jīng)理室、韓某某經(jīng)理室、程某甲經(jīng)理室（均以大總管名字命名）共四個(gè)經(jīng)理室（家庭）組成一個(gè)互動(dòng)團(tuán)隊(duì)，每個(gè)經(jīng)理室設(shè)直接老總進(jìn)行管理。老總級(jí)別的人員每兩周召開會(huì)議，討論并決定團(tuán)隊(duì)的管理、發(fā)展等情況，并確定其中兩名老總參加由四個(gè)大總管和四個(gè)自律總管參加的總管會(huì)，傳達(dá)老總會(huì)議的決議、指示、安排，并聽取各大總管匯報(bào)各自經(jīng)理室情況。

各經(jīng)理室設(shè)大總管、自律總管、自律配合、能力總管、能力配合和經(jīng)晨總管等職位，分別負(fù)責(zé)本經(jīng)理室開展傳銷活動(dòng)，及與互動(dòng)經(jīng)理室共同進(jìn)行自律檢查、能力和經(jīng)晨業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、舉行申購儀式等日常組織、管理活動(dòng)；其中四個(gè)經(jīng)理室的大總管和自律總管定期參加總管會(huì)，接受老總傳達(dá)的指示、部署，并向所在經(jīng)理室進(jìn)行傳達(dá)和安排；四個(gè)經(jīng)理室的能力總管定期參加能力碰頭會(huì)，向能力老總匯報(bào)能力工作，并上交能力總結(jié)和計(jì)劃。

1月2日凌晨南京江北新區(qū)警方打傳行動(dòng)

被告人金某某于2018年10月加入該傳銷組織并發(fā)展下線，2019年3月前后任金某某經(jīng)理室大總管，并在案發(fā)前兼任能力總管。任職期間，管理經(jīng)理室的全部事務(wù)，其他管理人員向其匯報(bào)工作；與自律總管郭某甲一起參加總管會(huì)，聽取上級(jí)老總的工作安排；召集本經(jīng)理室的家庭會(huì)，布置經(jīng)理室的相關(guān)工作。兼任能力總管期間，參加由四個(gè)互動(dòng)經(jīng)理室能力總管和能力配合共同參加的會(huì)議，向參加會(huì)議的老總級(jí)別傳銷人員匯報(bào)本經(jīng)理室能力方面的工作，與其他能力總管一起確定舉辦能力培訓(xùn)的人員，并安排能力配合彭某某通知參加人員。

被告人郭某甲于2019年7月前加入該傳銷組織并發(fā)展下線，2019年7月前后開始擔(dān)任金某某經(jīng)理室的自律配合，并在此后任自律總管。任職期間，與大總管金某某一起參加總管會(huì)，聽取上級(jí)老總的工作安排；負(fù)責(zé)本經(jīng)理室的自律工作，檢查本經(jīng)理室成員遵守紀(jì)律情況，參加本經(jīng)理室組織的家庭會(huì)，提出對(duì)本經(jīng)理室的自律要求；與其他三個(gè)互動(dòng)經(jīng)理室的自律總管和自律配合一起，對(duì)互動(dòng)經(jīng)理室進(jìn)行交叉自律檢查。

1月2日凌晨南京江北新區(qū)警方打傳行動(dòng)

被告人陳某某于2019年5月份加入該傳銷組織并發(fā)展下線，同年11月任金某某經(jīng)理室的經(jīng)晨窗口。任職期間，負(fù)責(zé)組織開展本經(jīng)理室經(jīng)晨會(huì)和素質(zhì)課的工作，確定每周舉辦經(jīng)晨會(huì)、素質(zhì)課的人員名單，并通知其他互動(dòng)經(jīng)理室的經(jīng)晨窗口，將其他互動(dòng)經(jīng)理室舉辦經(jīng)晨活動(dòng)的人員名單及聯(lián)系方式在本經(jīng)理室內(nèi)公布，供本經(jīng)理室傳銷人員報(bào)名參加。

被告人彭某某于2019年10月前加入該傳銷組織并發(fā)展下線，同年11月?lián)谓鹉衬辰?jīng)理室的能力配合。任職期間，配合能力總管金某某（臨時(shí)兼任）管理傳銷人員能力方面的工作，與金某某一起參加四個(gè)互動(dòng)經(jīng)理室能力總管和能力配合的會(huì)議，由能力總管向參加會(huì)議的老總級(jí)別的傳銷人員匯報(bào)能力方面的工作，在確定整個(gè)團(tuán)隊(duì)的副班能力培訓(xùn)人員后，通知人員參加。

經(jīng)查，至案發(fā)時(shí)止，金某某經(jīng)理室、丁某某經(jīng)理室、程某甲經(jīng)理室、韓某某經(jīng)理室共有傳銷人員65人。

2020年1月2日，南京市公安局江北新區(qū)分局在統(tǒng)一行動(dòng)中抓獲上列四名被告人。各被告人歸案后，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

檢察院認(rèn)為，被告人金某某、郭某甲、陳某某、彭某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”為名的組織，該組織要求參加者以繳納費(fèi)用購買份額的方式獲得加入資格，并按照“五級(jí)三晉制”的方式組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員購買份額的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。（來源：李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)）