新時(shí)期，公安機(jī)關(guān)預(yù)防打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪之我見

2017年7月，公安部發(fā)布消息：近日，按照公安部統(tǒng)一組織部署，全國各地公安機(jī)關(guān)依法對(duì)廣東深圳市善心匯文化傳播有限公司法定代表人張?zhí)烀鞯热松嫦咏M織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)等犯罪問題進(jìn)行查處，張?zhí)烀鞯榷嗝缸锵右扇艘驯灰婪ú扇⌒淌聫?qiáng)制措施。據(jù)了解，善心匯自2016年5月進(jìn)入大眾視野，先后共計(jì)在全國31個(gè)省、市、自治區(qū)發(fā)展會(huì)員600余萬，涉案金額數(shù)百億元，是近些年來影響重大的涉嫌傳銷犯罪的非法組織。事實(shí)上，除了善心匯，近些年來涉及全國性的網(wǎng)絡(luò)傳銷非法組織并不鮮見，諸如API、e租寶、泛亞、圣迪雅、美國ＧＳＭ等等，這些案例，不僅涉案金額巨大、涉案群眾眾多，而且社會(huì)影響較為惡劣，甚至影響社會(huì)政治治安穩(wěn)定。作為一名基層派出所民警，結(jié)合本職工作、調(diào)查研究，現(xiàn)就網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪談?wù)剛€(gè)人的一些認(rèn)識(shí)，并提出相應(yīng)的預(yù)防打擊對(duì)策，為建立健全預(yù)防打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪常態(tài)化工作機(jī)制提供參考。

一、當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的基本特點(diǎn)

（一）非法性沒有改變。19世紀(jì)40年代起源于美國的傳銷，是一種生產(chǎn)企業(yè)不通過店鋪銷售、而將產(chǎn)品直接銷售給消費(fèi)者的經(jīng)營方式，20世紀(jì)90年代初傳入我國。傳銷在我國是非法的，早在1998年4月18日，國務(wù)院就下發(fā)了《關(guān)于禁止傳銷活動(dòng)的通知》。但是，各類傳銷組織及其非法活動(dòng)并沒有因此銷聲匿跡，相關(guān)新聞報(bào)道時(shí)有發(fā)生。新時(shí)期，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，大批傳銷組織紛紛利用互聯(lián)網(wǎng)這個(gè)平臺(tái)向更大范圍、更深層級(jí)、更廣人群蔓延擴(kuò)散。和傳統(tǒng)傳銷相比，網(wǎng)絡(luò)傳銷一般更是沒有真正的商品銷售，但是按照傳統(tǒng)傳銷模式、“拉人頭”發(fā)展下線騙取群眾錢財(cái)?shù)谋举|(zhì)沒有變?？梢灾v，網(wǎng)絡(luò)傳銷是傳統(tǒng)傳銷的“升級(jí)版”，因此，它的非法性也沒有改變。

（二）、隱蔽性不斷增強(qiáng)。表現(xiàn)在：一是借助網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)增加隱蔽性?；ヂ?lián)網(wǎng)資源浩如煙海，公安機(jī)關(guān)想要在互聯(lián)網(wǎng)數(shù)以億計(jì)的信息中發(fā)現(xiàn)傳銷活動(dòng)的蛛絲馬跡可謂大海撈針。傳銷網(wǎng)站多以注冊(cè)用戶輸入密碼的方式才能登錄，要不就是組建QQ群、微信群，進(jìn)群者必須經(jīng)過嚴(yán)格審核把關(guān)，而且常常是隔三差五的變換網(wǎng)址、QQ群、微信群等，也進(jìn)一步加大了公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)傳銷互動(dòng)的難度。二是披上合法“外衣”增加隱蔽性。為了欺騙群眾上當(dāng)，不法分子手段多樣、形式各異，在當(dāng)?shù)刈?cè)成立公司，辦理完備的工商執(zhí)照、稅務(wù)登記等手續(xù)，并設(shè)置規(guī)范內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)，編造各種名目、大肆進(jìn)行虛假宣傳，以“合法”掩蓋“非法”，加之其發(fā)展下線“拉人頭”的對(duì)象都是熟悉的親朋好友，一般群眾甚至監(jiān)管單位很難發(fā)現(xiàn)。三是包裝企業(yè)形象增加隱蔽性。他們以合法的經(jīng)營主體為掩護(hù)，為了達(dá)到騙取群眾信任的目的、非法斂財(cái)?shù)哪康模谛麄髟靹?shì)上不惜血本，有的請(qǐng)明星代言，有的請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)出面講話，有的利用媒體報(bào)道宣傳，甚至有的和“官方機(jī)構(gòu)”聯(lián)合，舉辦各種活動(dòng)，制造“正規(guī)”影響，騙取群眾信任。

（三）、復(fù)雜性十分突出。一是受騙人員構(gòu)成復(fù)雜。涉及城鎮(zhèn)離退休人員、農(nóng)村留守老人、務(wù)工人員、個(gè)體老板、企業(yè)高管、高校學(xué)生、公務(wù)員甚至政法機(jī)關(guān)工作人員等等，可謂各行各業(yè)，都有代表。目前，又向更廣階層、更廣人員發(fā)展的趨勢(shì)。二是內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)復(fù)雜。網(wǎng)絡(luò)傳銷本身借助了網(wǎng)絡(luò)的科技含量高、輻射范圍管、發(fā)展人員快等有利條件，又以合法企業(yè)“外衣為掩護(hù)”等，且犯罪觸角觸角不僅延伸到一般的產(chǎn)品銷售、礦山作業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工甚至“資本運(yùn)作”、“數(shù)字貿(mào)易”、“虛擬貨幣”、“慈善產(chǎn)業(yè)”、“新能源技術(shù)”、“高科技產(chǎn)品”以及“電子商務(wù)”等，五花八門，內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、運(yùn)行體系十分復(fù)雜。三是調(diào)查取證十分復(fù)雜。網(wǎng)絡(luò)傳銷組織及其活動(dòng)的本身復(fù)雜性，必然導(dǎo)致行政部門監(jiān)管、公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證十分復(fù)雜。表現(xiàn)在四性：定性滯后性、立案爭(zhēng)議性、調(diào)查智能性、取證曲折性。此類案件的發(fā)生在開始時(shí)往往披著公司企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的合法外衣，案發(fā)不到一定程度很難定性、立案，案發(fā)后的調(diào)查工作也涉及到很多專業(yè)知識(shí)、智能化手段等，此外由于網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪不受地域限制，且一般沒有相關(guān)書面證據(jù)，導(dǎo)致事主的報(bào)案成本和偵查部門的辦案成本都高于普通案件，調(diào)查取證一波多折。

二、網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪高發(fā)的原因分析

（一）我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展。由于我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)豐富多樣、新情況不斷涌現(xiàn)，在此過程中，雖然國家的法制政策相應(yīng)不斷完善，但仍然難免存在一定的滯后性。這樣一來，就為一些非法斂財(cái)、尋求暴富的不法分子提供了可乘之機(jī)，他們用貌似合法的經(jīng)營活動(dòng)來達(dá)到自己非法占有的目的。另外，也是在此過程中，廣大人民群眾收入不斷增加，不少群眾手中有了一定的閑散資金，給網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)提供了現(xiàn)實(shí)可能性。

（二）經(jīng)濟(jì)社會(huì)轉(zhuǎn)型期的浮躁心理。隨著我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)的深入發(fā)展，利益格局深刻調(diào)整，思想觀念復(fù)雜多樣，尤其是“投機(jī)取巧”、“一夜暴富”的貪欲浮躁心理在社會(huì)各階層中很大程度存在，而這正是傳銷組織、傳銷活動(dòng)大有市場(chǎng)的必須條件。犯罪分子往往就是抓住了很多國人的這種貪念，以虛擬、虛假的高利潤(rùn)投資產(chǎn)品為誘餌，充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)資源豐富、聯(lián)系方便等優(yōu)勢(shì)，把現(xiàn)實(shí)社會(huì)中“拉人頭”的傳銷模式通過網(wǎng)絡(luò)更加輕松自如的運(yùn)行，吸引更多群眾上當(dāng)受騙。

（三）預(yù)防打擊工作機(jī)制的不夠健全。傳銷作為一種非法經(jīng)營活動(dòng)，其主要監(jiān)管部門為市場(chǎng)監(jiān)督管理部門，若其活動(dòng)嚴(yán)重性、違法性上升到一定程度、達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)后由公安機(jī)關(guān)介入、調(diào)查、偵辦。而網(wǎng)絡(luò)傳銷的重要渠道——互聯(lián)網(wǎng)，其主要監(jiān)管部門涉及工信、文化、網(wǎng)安等多部門。特別是，由于網(wǎng)絡(luò)“無界”，跨縣市區(qū)甚至跨國，在管轄權(quán)問題上，還有很多待完善的方面。由此，預(yù)防打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷違法犯罪互動(dòng)需要多部門甚至多地區(qū)互通有無、加強(qiáng)協(xié)作。然而在實(shí)踐中，由于相關(guān)部門、地區(qū)間協(xié)作機(jī)制的不完善，沒有形成部門合力，影響了預(yù)防打擊效能。預(yù)防打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪，字面上經(jīng)常講需要多地區(qū)、多部門“齊抓共管”，現(xiàn)實(shí)中則經(jīng)常是“誰都不管”。如果涉及到涉及跨國、跨境的網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪，預(yù)防打擊則更是難上加難。

三、打防網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的幾點(diǎn)建議

面對(duì)當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪高發(fā)的嚴(yán)峻形勢(shì)，公安機(jī)關(guān)更是面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。要預(yù)防和遏制此類案件的發(fā)生，要求每位民警在辦理每一起此類案件時(shí)，都要對(duì)此案發(fā)生的特點(diǎn)及危害性進(jìn)行研究，探討總結(jié)形成預(yù)警信息通過多種媒體渠道向社會(huì)發(fā)出警報(bào)，讓人民群眾提高警惕，以防上當(dāng)受騙，對(duì)正在發(fā)生的此類案件，大膽揭發(fā)檢舉，及時(shí)打擊，減少國家金融領(lǐng)域和人民群眾的經(jīng)濟(jì)損失，保證社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序正常運(yùn)行。

（一）做好預(yù)警宣傳工作，提高防范能力。大部分被害群眾由于法律知識(shí)缺乏、投資意識(shí)薄弱，貪圖小便宜之心的弱點(diǎn)，容易被犯罪嫌疑人的“高利潤(rùn)”所蒙騙。公安機(jī)關(guān)應(yīng)該充分利用各種新聞媒體如廣播、電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等，向社會(huì)大力宣傳此類案件的欺騙性、社會(huì)危害性，增強(qiáng)群眾的識(shí)別能力，從而預(yù)防和遏制此類犯罪的繼續(xù)發(fā)生。

（二）構(gòu)建情報(bào)信息體系，完善信息研判機(jī)制。打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪活動(dòng)的關(guān)鍵在于及時(shí)掌握其犯罪情報(bào)信息。因此，經(jīng)偵部門要充分利用各種手段，強(qiáng)化情報(bào)信息工作，及時(shí)掌握收集網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪活動(dòng)的深層次、內(nèi)幕性、預(yù)警性情報(bào)信息，增強(qiáng)工作的預(yù)見性和主動(dòng)性。同時(shí)，要暢通和完善經(jīng)濟(jì)犯罪線索信息上報(bào)渠道。在預(yù)防和處置群體性事件中，爭(zhēng)取做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早化解、早控制，從中排查出可能引發(fā)群體事件的隱患，為制定有針對(duì)性的工作對(duì)策、及時(shí)消除隱患，防患未然贏得主動(dòng)權(quán)。另外，還應(yīng)努力促使相關(guān)職能部門間建立起情報(bào)信息互通、交流機(jī)制共享，積極開展情報(bào)信息研判工作，密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域發(fā)展變化和經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)態(tài)勢(shì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)犯罪新動(dòng)向，作好預(yù)警和打擊防范的應(yīng)急方案，提高預(yù)防犯罪的主動(dòng)性。

（三）加大打擊力度，做好案后群眾的安撫工作。公安機(jī)關(guān)要加大對(duì)此類案件的打擊力度，要與相關(guān)部門配合，發(fā)現(xiàn)犯罪線索后應(yīng)主動(dòng)出擊，積極提前搜集各種有關(guān)證據(jù)材料，掌握資金流向及犯罪嫌疑人去向，做到早發(fā)現(xiàn)，早介入、早控制，一旦立案?jìng)刹?，要迅速采取措施，決不能坐等群眾上門報(bào)案。同時(shí)與有關(guān)部門聯(lián)合開展打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪活動(dòng)的專項(xiàng)行動(dòng)活動(dòng)，對(duì)此類案件進(jìn)行整治攻勢(shì)，露頭就打，形成打擊合力，同時(shí)，要做好被害群眾的安撫工作。要極力做好穩(wěn)定民心的工作，此類案件被騙群眾的涉及面廣、人數(shù)眾多，如果群眾思想工作做的不好極容易引發(fā)群體性事件。從實(shí)際的案件偵辦來看，每一起案件都涉及幾十人、上百人甚至數(shù)百萬人。公安機(jī)關(guān)在辦理此類案件時(shí)一定把追贓工作當(dāng)作頭等大事，只有追回贓款發(fā)還給受害群眾、才能穩(wěn)住民心，遏制群體性事件的發(fā)生，減少人民群眾的經(jīng)濟(jì)損失。（江西上猶縣公安局：黃萍）