新時期，公安機關預防打擊網(wǎng)絡傳銷犯罪之我見

2017年7月，公安部發(fā)布消息：近日，按照公安部統(tǒng)一組織部署，全國各地公安機關依法對廣東深圳市善心匯文化傳播有限公司法定代表人張?zhí)烀鞯热松嫦咏M織、領導傳銷活動等犯罪問題進行查處，張?zhí)烀鞯榷嗝缸锵右扇艘驯灰婪ú扇⌒淌聫娭拼胧?。?jù)了解，善心匯自2016年5月進入大眾視野，先后共計在全國31個省、市、自治區(qū)發(fā)展會員600余萬，涉案金額數(shù)百億元，是近些年來影響重大的涉嫌傳銷犯罪的非法組織。事實上，除了善心匯，近些年來涉及全國性的網(wǎng)絡傳銷非法組織并不鮮見，諸如API、e租寶、泛亞、圣迪雅、美國ＧＳＭ等等，這些案例，不僅涉案金額巨大、涉案群眾眾多，而且社會影響較為惡劣，甚至影響社會政治治安穩(wěn)定。作為一名基層派出所民警，結合本職工作、調(diào)查研究，現(xiàn)就網(wǎng)絡傳銷犯罪談談個人的一些認識，并提出相應的預防打擊對策，為建立健全預防打擊網(wǎng)絡傳銷犯罪常態(tài)化工作機制提供參考。

一、當前網(wǎng)絡傳銷犯罪的基本特點

（一）非法性沒有改變。19世紀40年代起源于美國的傳銷，是一種生產(chǎn)企業(yè)不通過店鋪銷售、而將產(chǎn)品直接銷售給消費者的經(jīng)營方式，20世紀90年代初傳入我國。傳銷在我國是非法的，早在1998年4月18日，國務院就下發(fā)了《關于禁止傳銷活動的通知》。但是，各類傳銷組織及其非法活動并沒有因此銷聲匿跡，相關新聞報道時有發(fā)生。新時期，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展，大批傳銷組織紛紛利用互聯(lián)網(wǎng)這個平臺向更大范圍、更深層級、更廣人群蔓延擴散。和傳統(tǒng)傳銷相比，網(wǎng)絡傳銷一般更是沒有真正的商品銷售，但是按照傳統(tǒng)傳銷模式、“拉人頭”發(fā)展下線騙取群眾錢財?shù)谋举|(zhì)沒有變?？梢灾v，網(wǎng)絡傳銷是傳統(tǒng)傳銷的“升級版”，因此，它的非法性也沒有改變。

（二）、隱蔽性不斷增強。表現(xiàn)在：一是借助網(wǎng)絡平臺增加隱蔽性?；ヂ?lián)網(wǎng)資源浩如煙海，公安機關想要在互聯(lián)網(wǎng)數(shù)以億計的信息中發(fā)現(xiàn)傳銷活動的蛛絲馬跡可謂大海撈針。傳銷網(wǎng)站多以注冊用戶輸入密碼的方式才能登錄，要不就是組建QQ群、微信群，進群者必須經(jīng)過嚴格審核把關，而且常常是隔三差五的變換網(wǎng)址、QQ群、微信群等，也進一步加大了公安機關發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡傳銷互動的難度。二是披上合法“外衣”增加隱蔽性。為了欺騙群眾上當，不法分子手段多樣、形式各異，在當?shù)刈猿闪⒐?，辦理完備的工商執(zhí)照、稅務登記等手續(xù)，并設置規(guī)范內(nèi)部組織機構，編造各種名目、大肆進行虛假宣傳，以“合法”掩蓋“非法”，加之其發(fā)展下線“拉人頭”的對象都是熟悉的親朋好友，一般群眾甚至監(jiān)管單位很難發(fā)現(xiàn)。三是包裝企業(yè)形象增加隱蔽性。他們以合法的經(jīng)營主體為掩護，為了達到騙取群眾信任的目的、非法斂財?shù)哪康?，在宣傳造勢上不惜血本，有的請明星代言，有的請領導出面講話，有的利用媒體報道宣傳，甚至有的和“官方機構”聯(lián)合，舉辦各種活動，制造“正規(guī)”影響，騙取群眾信任。

（三）、復雜性十分突出。一是受騙人員構成復雜。涉及城鎮(zhèn)離退休人員、農(nóng)村留守老人、務工人員、個體老板、企業(yè)高管、高校學生、公務員甚至政法機關工作人員等等，可謂各行各業(yè)，都有代表。目前，又向更廣階層、更廣人員發(fā)展的趨勢。二是內(nèi)部組織結構復雜。網(wǎng)絡傳銷本身借助了網(wǎng)絡的科技含量高、輻射范圍管、發(fā)展人員快等有利條件，又以合法企業(yè)“外衣為掩護”等，且犯罪觸角觸角不僅延伸到一般的產(chǎn)品銷售、礦山作業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工甚至“資本運作”、“數(shù)字貿(mào)易”、“虛擬貨幣”、“慈善產(chǎn)業(yè)”、“新能源技術”、“高科技產(chǎn)品”以及“電子商務”等，五花八門，內(nèi)部組織結構、運行體系十分復雜。三是調(diào)查取證十分復雜。網(wǎng)絡傳銷組織及其活動的本身復雜性，必然導致行政部門監(jiān)管、公安機關調(diào)查取證十分復雜。表現(xiàn)在四性：定性滯后性、立案爭議性、調(diào)查智能性、取證曲折性。此類案件的發(fā)生在開始時往往披著公司企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的合法外衣，案發(fā)不到一定程度很難定性、立案，案發(fā)后的調(diào)查工作也涉及到很多專業(yè)知識、智能化手段等，此外由于網(wǎng)絡傳銷犯罪不受地域限制，且一般沒有相關書面證據(jù)，導致事主的報案成本和偵查部門的辦案成本都高于普通案件，調(diào)查取證一波多折。

二、網(wǎng)絡傳銷犯罪高發(fā)的原因分析

（一）我國經(jīng)濟社會的快速發(fā)展。由于我國經(jīng)濟社會的快速發(fā)展，經(jīng)濟活動豐富多樣、新情況不斷涌現(xiàn)，在此過程中，雖然國家的法制政策相應不斷完善，但仍然難免存在一定的滯后性。這樣一來，就為一些非法斂財、尋求暴富的不法分子提供了可乘之機，他們用貌似合法的經(jīng)營活動來達到自己非法占有的目的。另外，也是在此過程中，廣大人民群眾收入不斷增加，不少群眾手中有了一定的閑散資金，給網(wǎng)絡傳銷活動提供了現(xiàn)實可能性。

（二）經(jīng)濟社會轉(zhuǎn)型期的浮躁心理。隨著我國經(jīng)濟社會的深入發(fā)展，利益格局深刻調(diào)整，思想觀念復雜多樣，尤其是“投機取巧”、“一夜暴富”的貪欲浮躁心理在社會各階層中很大程度存在，而這正是傳銷組織、傳銷活動大有市場的必須條件。犯罪分子往往就是抓住了很多國人的這種貪念，以虛擬、虛假的高利潤投資產(chǎn)品為誘餌，充分發(fā)揮網(wǎng)絡資源豐富、聯(lián)系方便等優(yōu)勢，把現(xiàn)實社會中“拉人頭”的傳銷模式通過網(wǎng)絡更加輕松自如的運行，吸引更多群眾上當受騙。

（三）預防打擊工作機制的不夠健全。傳銷作為一種非法經(jīng)營活動，其主要監(jiān)管部門為市場監(jiān)督管理部門，若其活動嚴重性、違法性上升到一定程度、達到一定標準后由公安機關介入、調(diào)查、偵辦。而網(wǎng)絡傳銷的重要渠道——互聯(lián)網(wǎng)，其主要監(jiān)管部門涉及工信、文化、網(wǎng)安等多部門。特別是，由于網(wǎng)絡“無界”，跨縣市區(qū)甚至跨國，在管轄權問題上，還有很多待完善的方面。由此，預防打擊網(wǎng)絡傳銷違法犯罪互動需要多部門甚至多地區(qū)互通有無、加強協(xié)作。然而在實踐中，由于相關部門、地區(qū)間協(xié)作機制的不完善，沒有形成部門合力，影響了預防打擊效能。預防打擊網(wǎng)絡傳銷犯罪，字面上經(jīng)常講需要多地區(qū)、多部門“齊抓共管”，現(xiàn)實中則經(jīng)常是“誰都不管”。如果涉及到涉及跨國、跨境的網(wǎng)絡傳銷犯罪，預防打擊則更是難上加難。

三、打防網(wǎng)絡傳銷犯罪的幾點建議

面對當前網(wǎng)絡傳銷犯罪高發(fā)的嚴峻形勢，公安機關更是面臨嚴峻考驗。要預防和遏制此類案件的發(fā)生，要求每位民警在辦理每一起此類案件時，都要對此案發(fā)生的特點及危害性進行研究，探討總結形成預警信息通過多種媒體渠道向社會發(fā)出警報，讓人民群眾提高警惕，以防上當受騙，對正在發(fā)生的此類案件，大膽揭發(fā)檢舉，及時打擊，減少國家金融領域和人民群眾的經(jīng)濟損失，保證社會主義市場經(jīng)濟秩序正常運行。

（一）做好預警宣傳工作，提高防范能力。大部分被害群眾由于法律知識缺乏、投資意識薄弱，貪圖小便宜之心的弱點，容易被犯罪嫌疑人的“高利潤”所蒙騙。公安機關應該充分利用各種新聞媒體如廣播、電視、報紙、網(wǎng)絡等，向社會大力宣傳此類案件的欺騙性、社會危害性，增強群眾的識別能力，從而預防和遏制此類犯罪的繼續(xù)發(fā)生。

（二）構建情報信息體系，完善信息研判機制。打擊網(wǎng)絡傳銷犯罪活動的關鍵在于及時掌握其犯罪情報信息。因此，經(jīng)偵部門要充分利用各種手段，強化情報信息工作，及時掌握收集網(wǎng)絡傳銷犯罪活動的深層次、內(nèi)幕性、預警性情報信息，增強工作的預見性和主動性。同時，要暢通和完善經(jīng)濟犯罪線索信息上報渠道。在預防和處置群體性事件中，爭取做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早化解、早控制，從中排查出可能引發(fā)群體事件的隱患，為制定有針對性的工作對策、及時消除隱患，防患未然贏得主動權。另外，還應努力促使相關職能部門間建立起情報信息互通、交流機制共享，積極開展情報信息研判工作，密切關注經(jīng)濟領域發(fā)展變化和經(jīng)濟犯罪活動態(tài)勢，及時發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟犯罪新動向，作好預警和打擊防范的應急方案，提高預防犯罪的主動性。

（三）加大打擊力度，做好案后群眾的安撫工作。公安機關要加大對此類案件的打擊力度，要與相關部門配合，發(fā)現(xiàn)犯罪線索后應主動出擊，積極提前搜集各種有關證據(jù)材料，掌握資金流向及犯罪嫌疑人去向，做到早發(fā)現(xiàn)，早介入、早控制，一旦立案偵查，要迅速采取措施，決不能坐等群眾上門報案。同時與有關部門聯(lián)合開展打擊網(wǎng)絡傳銷犯罪活動的專項行動活動，對此類案件進行整治攻勢，露頭就打，形成打擊合力，同時，要做好被害群眾的安撫工作。要極力做好穩(wěn)定民心的工作，此類案件被騙群眾的涉及面廣、人數(shù)眾多，如果群眾思想工作做的不好極容易引發(fā)群體性事件。從實際的案件偵辦來看，每一起案件都涉及幾十人、上百人甚至數(shù)百萬人。公安機關在辦理此類案件時一定把追贓工作當作頭等大事，只有追回贓款發(fā)還給受害群眾、才能穩(wěn)住民心，遏制群體性事件的發(fā)生，減少人民群眾的經(jīng)濟損失。（江西上猶縣公安局：黃萍）