涉案資金2400余萬元 “MFC理財”網絡傳銷案 兩名骨干被公訴

9月14日，李旭反傳銷團隊獲悉，杭州市臨安區(qū)人民檢察院披露一起傳銷案，該傳銷組織打著投資理財的旗號，兩名被告人加入后，積極發(fā)展下線，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。

2016年至2018年，被告人裘某某在汪某甲、汪某乙等人（另案處理）介紹、操作下加入馬來西亞MBI公司旗下的MFC網絡平臺傳銷組織，并發(fā)展下線被告人鄒某某。

該平臺以投資理財為名，要求參加者繳納人民幣700元至245000元不等費用購買注冊點（虛擬貨幣），獲得加入資格，并取得該平臺網站的會員賬號，會員間按照推薦發(fā)展的順序組成上下線層級，并以直推獎、對碰獎、領導獎等不同方式的高額收益為誘餌，直接或者間接以發(fā)展人員數量及繳費金額作為返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線騙取財物。

后被告人裘某某、鄒某某利用口口宣傳介紹在臨安地區(qū)開展傳銷活動，并通過建微信群、召集聚餐、組織會議及赴馬來西亞旅游等活動方式積極宣傳，發(fā)展會員加入MBI傳銷組織。至2018年10月，被告人裘某某直接或間接發(fā)展下線40余人，層級在7層以上，涉案金額1300余萬元以上；被告人鄒某某直接或間接發(fā)展下線30余人，層級在6層以上，涉案金額1100余萬元以上。

檢察院認為，被告人裘某某、鄒某某以投資理財為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得會員賬戶，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數量作為返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據相關法律之規(guī)定，提起公訴。[此文來源：李旭反傳銷團隊，版權歸原作者，如侵權，請聯(lián)系刪除]