涉案資金1.2億元 龍泉警方偵破非法經(jīng)營外匯保證金案件

2020年5月28日，群眾陳某某到麗水龍泉市公安局報案，說自己在一個外匯交易平臺上進行交易時，平臺方以其持倉時間過短為由，將其盈利的單子作廢,導(dǎo)致虧損23000元。

平臺是否正規(guī)？是否涉嫌犯罪？龍泉市公安局結(jié)合 “ 凈網(wǎng) 2020” 專項行動，主動出擊，立即對該平臺展開偵查。

偵查中，民警發(fā)現(xiàn)該外匯交易平臺與該局2019年8月辦理的“709”劉某某等人非法經(jīng)營案存在資金關(guān)聯(lián)，劉某某團伙曾為該平臺搭建非法資金結(jié)算通道，注冊虛假支付寶商戶多達(dá)160余個，幫助外匯平臺躲避公安機關(guān)打擊，轉(zhuǎn)移客戶入金6000余萬，受害人遍布全國各地。案發(fā)后，該平臺成員立刻轉(zhuǎn)移資金、出逃國外，但平臺仍正常運轉(zhuǎn)。

據(jù)了解，外匯保證金交易又叫炒外匯，是指通過與（指定投資）銀行簽約，開立信托投資帳戶，存入一筆資金（保證金）做為擔(dān)保，由銀行（或經(jīng)紀(jì)行）設(shè)定信用操作額度。投資者可在額度內(nèi)自由買賣同等價值的即期外匯，操作所造成之損益，自動從投資賬戶內(nèi)扣除或存入，讓小額投資者可以利用較小的資金，獲得較大的交易額度，和全球資本一樣享有運用外匯交易作為規(guī)避風(fēng)險之用，并在匯率變動中創(chuàng)造利潤機會。但目前國內(nèi)政府金融部門暫無授權(quán)任何一家正規(guī)銀行及經(jīng)紀(jì)商進行外匯產(chǎn)品交易，該平臺的行為系非法經(jīng)營。

為了將該非法平臺團伙一網(wǎng)打盡，防止更多群眾上當(dāng)，龍泉市公安局高度重視，迅速抽調(diào)精干警力對平臺運營、人員組成、操控規(guī)則等情況進行深入調(diào)查，逐漸查清了以馮某等人為首，公司化運營，利用非法外匯保證金交易實施跨境犯罪的非法經(jīng)營團伙情況。經(jīng)查，目前該平臺投資人員高達(dá)10余萬人，涉案金額高達(dá)數(shù)億元。

據(jù)龍泉警方偵查了解，2016年起，馮某等人抓住國內(nèi)沒有正規(guī)銀行或經(jīng)紀(jì)商供客戶進行外匯交易這一漏洞，在海外注冊公司，搭建服務(wù)器，并散播平臺持有多國金融監(jiān)管牌照、資金受正規(guī)銀行監(jiān)管等虛假信息獲取客戶信任。而后，同伙在國內(nèi)設(shè)立辦事處，以線上、線下雙軌制推廣的方式，招攬國內(nèi)客戶以依托于MT4、MT5交易軟件向客戶提供外匯（貨幣對）、貴金屬（黃金、美原油、布倫特原油等）、差價合約（股票指數(shù)等）等產(chǎn)品供國內(nèi)包括省內(nèi)客戶進行對沖交易，以此非法牟利。

8月4日，在麗水市公安局的指導(dǎo)下，龍泉警方出動警力110余人，在山東、廣東、廣西、四川、上海、重慶等8個省市對該案展開集中收網(wǎng)行動。行動中，共抓獲嫌疑人26人，扣押車輛3臺，扣押作案用銀行卡169張，電腦32臺，手機46只，凍結(jié)資金1.2億元，一舉打掉利用外匯保證金交易的跨境犯罪團伙。

調(diào)查顯示，該平臺網(wǎng)站頁面會發(fā)布各種入金競賽獲獎、介紹經(jīng)紀(jì)人（發(fā)展代理）、高額回報等信息來刺激客戶入金，以多種誘導(dǎo)的方式誘導(dǎo)受害人將錢投入該平臺?？蛻粼谠撈脚_進行下單時，其交易的訂單并未實際進入國際正規(guī)銀行及經(jīng)紀(jì)商進行交易對沖，而是以與客戶進行對賭的模式運營，以此進行獲利。目前，該案主要成員已由龍泉市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，案件正在進一步審理中。

警方提醒：非法外匯平臺不僅擾亂了國家金融管理秩序，也對群眾的個人財產(chǎn)造成了極大的損失。群眾在投資過程中一定要選擇正規(guī)的機構(gòu)，不可輕信網(wǎng)絡(luò)宣傳，以免上當(dāng)受騙。來源：浙江之聲