鷹潭偵破一起“現(xiàn)貨交易”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件

日前，市市場監(jiān)管系統(tǒng)偵破了一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，涉案的江西省摩通電子商務(wù)有限公司通過網(wǎng)絡(luò)、微信和講師宣講等方式，宣傳“摩通現(xiàn)貨商品交易中心平臺”和南非紅灌木茶，以收取2000和5000元為門檻發(fā)展會員，形成上下線關(guān)系。

余江區(qū)市場監(jiān)督管理綜合執(zhí)法大隊大隊長   熊志敏：

會員來自全國十多個省市，5000余人，傳銷組織將公司裝修豪華，對新會員提供免費接送和食宿，同時以許諾高額回報為誘餌，導(dǎo)致短時間內(nèi)發(fā)展大量會員和吸納巨額資金。

辦案人員從1000多個賬戶、數(shù)十萬條信息中分析出該公司的層級架構(gòu)、人員分布、獲利等情況。由于本案涉案人員眾多，涉案金額較大，已經(jīng)構(gòu)成了組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

市場監(jiān)督管理局依法移送公安機關(guān)查處，共抓獲組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷人員6名，罰沒款2150多萬元，挽回經(jīng)濟損失6000多萬元。

在掃黑除惡專項斗爭中，我市專門成立了由全市16個成員單位組成的打擊傳銷工作領(lǐng)導(dǎo)小組，形成政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、部門協(xié)調(diào)配合、各方積極參與的打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷工作領(lǐng)導(dǎo)機制。2018年以來，共出動執(zhí)法人員3200余人次，搗毀傳銷窩點60個，教育遣散傳銷參與人員986人，罰沒金額總計1.55億元。

市場監(jiān)督管理綜合行政執(zhí)法支隊副支隊長   韓學(xué)軍：

爭取高位推治理、借力網(wǎng)格挖案源、選派精兵辦大案、加大宣傳筑防線、部門聯(lián)動齊整治，有效遏制傳銷活動發(fā)展蔓延勢頭，維護(hù)了社會和諧穩(wěn)定。

2019年10月25日，江西都市現(xiàn)場發(fā)布報道《鷹潭：“摩通現(xiàn)貨”涉嫌傳銷被查，涉案金額超千萬 投資人近4000》，詳見下文：

現(xiàn)在不少人生活條件好了，手頭有閑錢都想著去投資，不過，這投資可要謹(jǐn)慎了，別聽到有利就想賺。近日在江西鷹潭，有不少人稱他們被一家從事現(xiàn)貨投資的公司騙了。

大家反映的這家公司名叫“摩通現(xiàn)貨”，主要從事紅茶和紅酒現(xiàn)貨交易。雖然對現(xiàn)貨交易相關(guān)知識了解并不多，但是不少人聽了對方介紹的相關(guān)的交易規(guī)則后，覺得有錢可賺。

根據(jù)投資人介紹，摩通的交易模式是一單200元，每天交易十單送一單，而投資人賺的就是送一單的錢。一單的錢是200塊錢，平臺返給是100元現(xiàn)金和100元積分。根據(jù)這一規(guī)則，投資2000塊錢一周后就可以賺到100塊錢現(xiàn)金和100塊錢積分，為了獲得更多收益，很多人都進(jìn)行了大筆投資。

投資人周先生：我自己是搞了14個賬戶，我和我下面朋友大概一起搞了五六十萬吧。

投資人童先生：我一共投資了兩個號，兩個號一共是2萬塊錢，就是做了兩個禮拜，拿了3000塊錢回來。

正當(dāng)大家準(zhǔn)備賺取豐厚收益的時候，9月初摩通現(xiàn)貨的交易平臺突然關(guān)閉了，原本可以自由進(jìn)出的資金全部取不出來。

根據(jù)投資人提供的電話，記者聯(lián)系上了摩通現(xiàn)貨公司的負(fù)責(zé)人李先生，李先生說，對于現(xiàn)貨投資他也不太懂，公司是委托一位姓方的老板運作的，對于公司目前的情況，這位李先生表示，現(xiàn)在公司被市場監(jiān)管局查了，因為公司涉嫌傳銷。

鷹潭市余江區(qū)市場監(jiān)管局也對摩通公司存在的問題作出了回應(yīng)，鷹潭市余江區(qū)市場監(jiān)管局綜合執(zhí)法大隊大隊長熊志敏介紹，就目前掌握的情況，摩通公司可能涉嫌傳銷和銷售不合格食品。

熊志敏介紹，摩通現(xiàn)貨公司銷售的紅茶和紅酒產(chǎn)品，沒有按食品安全法的要求進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)注，可以認(rèn)定為不合格食品。而且公司沒有做實質(zhì)性的交易和商業(yè)交易，其利潤和附加很難去認(rèn)定。因此，摩通現(xiàn)貨的運作模式也符合傳銷的特征。

辦案人員在調(diào)查過程中還發(fā)現(xiàn)，摩通現(xiàn)貨交易平臺其實就是公司自己內(nèi)部的一個封閉平臺，他們并沒有發(fā)現(xiàn)其中的盈利點在哪。

據(jù)了解，自6月27號開始第一單交易以來，到9月4號被查封時，摩通現(xiàn)貨公司涉案資金1250余萬元，涉及投資人3940余人。[聲明：此文來源于鷹潭新聞、都市現(xiàn)場。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]