1.5億個波場幣被盜 聚攏資金的總賬戶是兩家虛擬貨幣交易所

數(shù)字貨幣是一種基于節(jié)點網(wǎng)絡(luò)、分布式數(shù)據(jù)庫和數(shù)字加密算法的虛擬貨幣。作為價值的數(shù)字化表示，由于被公眾所接受，所以可在真實的商品和服務(wù)交易中作為支付手段，也可通過電子形式轉(zhuǎn)移、存儲或交易。

盜案發(fā)生 失物卻從沒接觸過

今年2月16日，平湖市公安局接到了一個報警電話：“警察同志，我的1.5億個波場幣被盜了！”當(dāng)事人急促的話語一時讓接警員有些摸不著頭腦，波場幣是啥？1.5億個又是什么概念？

“我們網(wǎng)警大隊接到警情后，第一反應(yīng)也有點蒙，不過很快跟報案人確認了，波場幣就是一種數(shù)字貨幣?！逼胶泄簿志W(wǎng)警大隊副大隊長謝正回憶道。

通過初步偵查，民警了解到事主張先生的波場錢包（一款用來存儲、轉(zhuǎn)移、交易數(shù)字貨幣的軟件）中原有1.5億余個波場幣。今年2月7日20時42分至2月8日4時03分，其賬戶被人非法侵入，不法分子控制操作張先生的賬戶分37批次將1.5億余個波場幣轉(zhuǎn)走，造成損失2350余萬元?！拔移綍r很少打理這批數(shù)字貨幣，都是委托給我的一個朋友來負責(zé)買賣，我太大意了?！睆埾壬馨脨?。

“黑客非法侵入計算機盜取信息數(shù)據(jù)的案子我們辦過很多，但是偵辦跟數(shù)字貨幣相關(guān)的案件我們還是頭一回，通過研判，我們決定既按以往的技戰(zhàn)法，找到黑客的蹤跡，同時挑戰(zhàn)一下自己，查出這批波場幣的去向?！敝x正帶領(lǐng)同事立即行動，但他們很快就發(fā)現(xiàn)，查數(shù)字貨幣的去向和過去查資金的流水根本是兩碼事，要查，得先學(xué)習(xí)區(qū)塊鏈技術(shù)。

原來，與傳統(tǒng)的貨幣不同，數(shù)字貨幣不依靠特定貨幣機構(gòu)發(fā)行，它依據(jù)特定算法，通過大量的計算產(chǎn)生，并通過網(wǎng)絡(luò)上分布式的共享賬本和數(shù)據(jù)庫進行流通。在交易過程中，所有的交易行為都可以追溯并且公開透明，但是打開這本“賬簿”的方法，對于謝正和他的同事們來說，還是全新的領(lǐng)域。

現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用 強效打擊新型案件

“不會怎么辦，學(xué)唄！”一邊摸索，一邊實踐，謝正等人很快查到張先生的1.5億余個波場幣被轉(zhuǎn)至10余個賬戶，之后又繼續(xù)流向多個二級賬戶……“簡單來說，就是從張先生賬戶里轉(zhuǎn)出的37筆，先分開轉(zhuǎn)到10個賬戶里，這10個賬戶再合攏到幾個賬戶，之后再分開將賬戶內(nèi)的數(shù)字貨幣變現(xiàn)，再聚攏，再分開用現(xiàn)金買進其他的數(shù)字貨幣BTC（比特幣）ETH（以太坊）等5種，相同幣種再聚攏，最后分散到多個賬戶……每1分贓款都至少轉(zhuǎn)手了9次?！?/p>

偵查發(fā)現(xiàn)，在轉(zhuǎn)移贓款過程中，嫌犯聚攏資金的賬戶分別是國內(nèi)兩家網(wǎng)絡(luò)貨幣交易所的總賬戶，警方因此判斷嫌犯竊取被害人賬戶內(nèi)的波場幣后通過網(wǎng)上操作，最終轉(zhuǎn)換成了對兩家網(wǎng)絡(luò)貨幣交易所賬戶的充值，并進行了提現(xiàn)。

偵查人員通過協(xié)查，發(fā)現(xiàn)兩家交易所平臺提現(xiàn)賬戶涉及多個人頭賬戶，而他們之間又有相當(dāng)程度的聯(lián)系——均是廣東云浮籍人員。通過偵查落地，犯罪嫌疑人李某穎、曾某釗、徐某賢等人進入了警方的視線。

“我們查到，2月7日晚案發(fā)前及案發(fā)時，李某穎、曾某釗、徐某賢曾有過密集的聯(lián)系，而2月8日當(dāng)天，3人都不同程度地進行了大額的消費和支出，十分可疑?！敝x正介紹道。

3月21日，平湖市公安局派出的抓捕小組在李某穎、曾某釗從國外返回的當(dāng)天對3人進行了抓捕。3人落網(wǎng)后，對參與洗錢的犯罪行為供認不諱，其他的則一問三不知。

“這3個人背后肯定還有事！”直覺告訴民警，李某穎、曾某釗被抓獲前的泰國之行肯定還隱藏著有價值的線索。經(jīng)過大量的教育和工作，李某穎等人終于交代，他們之前去泰國，就是去見上線——阿海。除了非法洗錢的勾當(dāng)，雙方正在洽談于國內(nèi)開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場的“生意”。

“我只認得阿海，他也就是個中間人，他的上線是誰我就不知道了，阿海的具體身份我也不清楚?！蓖ㄟ^李某穎交代的線索，民警掌握了其一行人在泰國時的活動軌跡，并成功研判出了阿海的身份——旅居泰國的河北邯鄲籍人員王某海。

柳暗花明 兩條戰(zhàn)線勝利會師

“案子辦到這里已經(jīng)露出曙光了，而且李某穎的交代里，一條重要線索也馬上要和我們另一個偵查方向的成果映照起來了?！痹趯徲嵵校x正突然想到，王某海鄭重其事地請李某穎等人到泰國洽談，如果不設(shè)法讓自己的上線見見李某穎，怎么增加上線對他辦事能力的信任呢？于是便以此詢問李某穎。

“王某海有一次就帶來過一個人，不過這個人黑黑瘦瘦的，很不起眼，而且從頭到尾都沒說過一句話，我以為他是王某海雇的泰國手下……”李某穎的話令謝正有一絲期待和興奮，“你仔細看看，你說的這個人，是不是他？”

“是是，就是他！”謝正出示的這個人，是該案另一條偵查方向上的戰(zhàn)果。

辦案一開始，在對受害者的電腦服務(wù)器進行勘驗時，民警并沒有發(fā)現(xiàn)其服務(wù)器有被非法侵入的痕跡。經(jīng)過仔細回憶后，當(dāng)事人表示，其用于登錄波場錢包的賬號、密碼以及進行交易的私鑰、驗證碼一直都被放置于百度云盤中，而之前他曾在另一臺電腦上登錄過百度云盤，并一直沒有退出賬號。

民警立即對該臺電腦進行了檢查，果然在其中發(fā)現(xiàn)了嫌犯入侵服務(wù)器后查看存放于百度云盤中的數(shù)據(jù)，并下載秘鑰，篡改服務(wù)器數(shù)據(jù)時間等情況。民警立即追根溯源，循著線索追蹤到了黑客用于滲透的中轉(zhuǎn)服務(wù)器IP地址。而就在這個IP地址上，民警發(fā)現(xiàn)了很多“巧合”。

在該IP地址連接的一臺電腦服務(wù)器上，民警發(fā)現(xiàn)了黑客工具技術(shù)文件和網(wǎng)絡(luò)賭博工具源代碼，這個既符合本案嫌犯的特征，也與李某穎供述其上家王某海等人正在謀劃開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場相吻合。

“更‘巧合’的是，李某穎在洗錢過程中使用的一個人頭賬戶，有一筆轉(zhuǎn)出的款項，其收款賬戶的IP地址‘碰巧’也是這里，相互印證的背后，條條線索指向了一名河北邯鄲籍人員王某?！敝x正介紹道。

3月25日，平湖警方在北京抓獲了犯罪嫌疑人王某。經(jīng)審訊，王某交代其正是王某海的上線，他還有一個給他提供技術(shù)支持的同伙李某太。4月7日，湖北全省“解封”的第二天，平湖警方赴湖北襄陽，將李某太抓獲。

最終，本案共抓獲犯罪嫌疑人6名，累計追回贓款1600余萬元。近日，涉案人員已由平湖市人民檢察院依法提起公訴。[聲明：此文來源于南湖晚報。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]