廣東警方偵破全國首例利用USDT數(shù)字貨幣“洗錢”案件

中新網(wǎng)廣州9月17日電 (索有為 駱正 李長達(dá))記者17日從廣東省公安廳獲悉，今年以來，廣東警方強力推進(jìn)“凈網(wǎng)2020”專項行動深入開展，重點從網(wǎng)絡(luò)犯罪生態(tài)入手，全鏈條打擊突出網(wǎng)絡(luò)違法犯罪。截至8月底，該省共偵破網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)案件1770余起，刑事拘留8740余人。

據(jù)了解，廣東警方以打擊整治黑灰產(chǎn)業(yè)犯罪為重點，共打掉隱藏幕后提供后臺維護(hù)等技術(shù)支撐的犯罪團伙21個，打掉提供黑卡、“呼死你”、木馬病毒等工具支撐的犯罪團伙11個，打掉網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)色情、網(wǎng)絡(luò)傳銷、資金結(jié)算等平臺9個。該廳通報了惠州警方偵破的全國首例利用USDT數(shù)字貨幣為違法犯罪活動提供網(wǎng)絡(luò)支付服務(wù)案件。

今年4月，惠州市公安局網(wǎng)警支隊接線索通報，惠州本地有網(wǎng)民在互聯(lián)網(wǎng)上大肆推廣某支付平臺和招收代理兼職的廣告信息。宣傳只需向平臺繳納一定金額的保證金并上傳收款賬戶，就可以足不出戶獲取高額返傭和提成?；葜菥W(wǎng)警發(fā)現(xiàn)該平臺的運營人員通過招收代理和組建工作室的方式，利用會員的收款賬戶為境外網(wǎng)絡(luò)賭博網(wǎng)站以及金融投資詐騙平臺提供接收、流轉(zhuǎn)、洗白資金服務(wù)，并且通過境外聊天軟件以逃避警方打擊。

惠州辦案民警利用智慧新警務(wù)手段，摸清了一條由“技術(shù)開發(fā)商—推廣運營商—跑分參與者”組成的網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)鏈條。一是“技術(shù)開發(fā)商”違反國家支付結(jié)算制度，在互聯(lián)網(wǎng)上非法搭建“第四方支付”管理后臺，采用“USDT”貨幣的方式進(jìn)行結(jié)算，為境外賭博網(wǎng)站等平臺提供支付通道服務(wù)。二是“推廣運營商”通過網(wǎng)絡(luò)工具收集互聯(lián)網(wǎng)上涉及網(wǎng)絡(luò)黑支付需求的論壇、貼吧、QQ群組等網(wǎng)絡(luò)平臺，再以群發(fā)廣告的方式，尋找有非法資金結(jié)算需求的境外網(wǎng)絡(luò)賭博、詐騙等犯罪團伙，同時在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布廣告以高額返傭吸收眾多兼職人員成為“跑分”人員。三是“跑分”人員在向平臺繳納一定金額的保證金后，就可以在平臺上“搶單”。接單后，平臺直接扣除“跑分”人員之前所購買的等額保證金，并將相應(yīng)的USDT充值碼提供給賭客，賭客通過支付寶、銀行卡充值等額的USDT幣至“跑分”人員的賬戶。四是平臺根據(jù)流水返還傭金給跑分人員。因此，眾多“跑分”人員間接參與到洗白賭資的環(huán)節(jié)中，為犯罪分子提供幫助。經(jīng)查，全國各地“跑分”人員多達(dá)3000余人。

6月8日，在廣東省公安廳的統(tǒng)一指揮下，惠州警方在深圳龍崗、惠州惠城、博羅等地同時開展收網(wǎng)行動，共抓獲涉案犯罪嫌疑人76名，查處涉案網(wǎng)絡(luò)支付工作室4家，搗毀網(wǎng)絡(luò)賭博團伙2個。經(jīng)初步核實，該平臺運營近15個月，為境外120個賭博網(wǎng)站以及70家投資詐騙平臺提供資金結(jié)算服務(wù)，涉案金額達(dá)1.2億元。(完)

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