常州破獲“民間互助式小額理財”傳銷案 12名“五星老總”被公訴

9月22日，李旭反傳銷團隊獲悉，常州市武進區(qū)人民檢察院披露一起傳銷案，該傳銷組織打著“民間互助式小額理財”的旗號，在常州開展傳銷活動，被告人楊某某、杜某甲等十二人截至案發(fā)，為該組織五星管理層人員，其行為已構(gòu)成組織、領導傳銷活動罪，檢察院依法提起公訴。

2015年以來，被告人楊某某、杜某甲、苗某某、杜某乙、陳某乙、陳某甲、陳某丙、馬某甲、馬某乙、羅某乙、羅某甲、洪某某及被告人周某某、王某某、姜某某、張某某（均另案處理）等人通過他人介紹，先后加入“民間互助式小額理財”傳銷組織，在常州市武進區(qū)湖塘鎮(zhèn)等地開展傳銷活動。

該組織不生產(chǎn)、銷售商品，不提供服務，要求參加者以繳納49300元購買21份份額的方式獲得加入資格，成為三星級別，并按照一星（虛設）、二星（虛設）、三星（380、152）、四星（456、114、76）、五星（380、57、38、19）的順序組成層級。

該組織將參加者直接或者間接發(fā)展的下線份額作為計酬和提升層級的依據(jù)，并將新參加者所繳納的費用按照不同層級不同比例的標準分發(fā)給相關傳銷人員。該組織以邀請親戚、朋友等做互幫互助小額理財為由，以“一對一”的形式分五班輪流講課，并以串門走訪的形式到傳銷人員租住的房間內(nèi)面對面地進行“資本運作”宣傳，引誘聽課者參加組織，并引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。至2019年6月29日案發(fā)時，該傳銷組織在常州區(qū)域的傳銷人員已達300余人。

該組織由五星、大四星管理整個區(qū)域工作。五星除管理自己條線外，還負責管理整個組織，包括考察其他條線新人是否可以加入該組織、評選組織內(nèi)大四星等，大四星除協(xié)助五星管理自己條線外，還負責協(xié)助管理整個組織，包括負責整個組織的新人申購活動、交叉檢查各條線衛(wèi)生和紀律等。

被告人周某某是五星，是常州地區(qū)的領路人，除管理自己條線外，還負責組織五星聚會、五星答謝會、四星包裝會、大四星評選會等活動，從事組織內(nèi)宣傳鼓勵和矛盾化解等工作。

被告人楊某某、杜某甲、苗某某、杜某乙、陳某乙、陳某甲、陳某丙、馬某甲、馬某乙、羅某乙、羅某甲是五星，負責管理自己條線、組織新人申購活動、檢查衛(wèi)生、管理組織內(nèi)大四星等。

被告人洪某某是大四星，負責協(xié)助五星管理自己條線、參與新人申購活動、檢查衛(wèi)生、給新人上課等。

檢察院認為，被告人楊某某、杜某甲等十二人以利益引誘、要求參加者以繳納費用購買虛擬份額的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員購買的虛擬份額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財，擾亂經(jīng)濟秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任，系共同犯罪。[此文來源：李旭反傳銷團隊，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]