東莞警方打掉“美金對沖人民幣”詐騙團伙 抓獲嫌疑人26名

近期，根據(jù)廣東省公安廳 “凈網(wǎng)2020”專項工作部署，歷時五個多月的縝密偵查，成功打掉了一個“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙團伙。

事件回顧

2020年2月21日，東莞市公安局接報警人陳某某報稱：其經(jīng)過朋友認識一男子，該男子邀請其參加一“美金對沖人民幣”的項目，其同意后先后繳納了50萬元的“樣板金”，后發(fā)現(xiàn)被騙。

接報后，東莞警方成立專案組開展深入研判，發(fā)現(xiàn)一個以楊某、楊某順父子為首的“民族資產(chǎn)解凍”類詐騙團伙。

專案組經(jīng)過長線經(jīng)營，逐步掌握了該團伙的人員情況和基本架構(gòu)。

8月28日凌晨6時許，東莞警方組織刑警、網(wǎng)警，東城、高埗、大朗等9個分局共120名警力，分赴北京、河南、四川、福建、廣州、深圳等地對一詐騙團伙開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，共抓獲犯罪嫌疑人26名，搗毀犯罪窩點6個。

起獲電腦、手機、銀行卡、POS機、偽造的國家機關(guān)公文、任命書、證件、印章、銀行票據(jù)和假玉石黃金等一大批。

目前已刑事拘留犯罪嫌疑人20人，該案仍進一步辦理中。

手段分析

“民族資產(chǎn)解凍”是一種由來已久的詐騙手段，如今通過引入傳銷手段、偽造公文等，讓受害人落入圈套，再加上互聯(lián)網(wǎng)的推波助瀾，此類違法犯罪擴散快、影響大、涉及人群多。

該團伙以河南省南陽市唐河籍為主，主要活動在深圳市、河南省南陽市等地，犯罪嫌疑人先偽裝成國家領(lǐng)導人親屬或秘書、政府高官、大投資商、民國時期名人及后代、海外華僑華人、“守寶庫”老人等身份，謊稱民國時期皇室遺留巨額資產(chǎn)在海外，現(xiàn)國家委托“皇家室”成員繼承并對這些資產(chǎn)進行解凍和兌換。

通過偽造國家機關(guān)公文、任命書、證件、印章、銀行票據(jù)、假玉石黃金，獲取被害人信任，承諾給予投資者或參與者巨額回報，誘騙受害人繳納啟動資金或投資入股，并借助現(xiàn)代通信、金融工具，發(fā)展下線、裂變傳播、對被害人采用傳銷式洗腦，以此方式實施犯罪。

警方提醒

不要相信所謂的“尋寶解凍”，不要有“以小博大、一夜暴富”的想法，面對可疑并承諾巨額回報的投資理財項目，要高度警惕，切勿相信，謹防被騙。

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