?深圳警方通報華奢匯、前海匯能、融金寶、普匯云通等傳銷和非吸案

關(guān)于查處“華奢匯”涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案的通告

9月12日，深圳市公安局南山分局通過官方網(wǎng)站發(fā)布《深圳市公安局南山分局關(guān)于查處深圳華奢匯電子商務(wù)有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案的通告》。

警方通告上顯示，9月12日南山警方依法對深圳華奢匯電子商務(wù)有限公司（公司運(yùn)營“華奢匯商城APP”）涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷一案，立案偵查，并于當(dāng)天對該公司的負(fù)責(zé)人曹某武采取刑事拘留強(qiáng)制措施。

南山警方督促其他參與華奢匯公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案的相關(guān)人員，于2020年10月12日之前，主動向公安機(jī)關(guān)投案，根據(jù)寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，將依法予以從寬處理。

同時，南山警方現(xiàn)已獲取平臺全量數(shù)據(jù)，并聘請有資質(zhì)的數(shù)據(jù)鑒定機(jī)構(gòu)和司法審計機(jī)構(gòu)協(xié)助開展數(shù)據(jù)鑒定、資金審計等偵查工作，發(fā)現(xiàn)構(gòu)成犯罪的，將依法追究刑事責(zé)任。

公安機(jī)關(guān)同時提醒參與該傳銷活動的人員，不得組織或參與各類妨害社會管理秩序、危害公共安全的違法犯罪活動。對故意造謠傳謠、聚集鬧事等違法犯罪行為，公安機(jī)關(guān)將依法予以打擊處理。

關(guān)于“前海匯能”涉嫌非法吸收公眾存款案的案情通報

9月11日，深圳市公安局福田分局通過官方網(wǎng)站發(fā)布《深圳經(jīng)偵關(guān)于深圳前海匯能金融控股集團(tuán)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案的案情通報》。

該通報顯示，深圳市公安局福田分局接上級轉(zhuǎn)辦線索，于2019年4月26日對深圳前海匯能金融控股集團(tuán)有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案偵查。

目前，犯罪嫌疑人徐某、康某媛、黃某君和楊某四人已由深圳市人民檢察院提起公訴，其中徐某、康某媛涉嫌集資詐騙罪，黃某君、楊某涉嫌非法吸收公眾存款罪。

另外，2020年9月10日，福田分局對傅某斌、徐某蕓、郭某、呂某、李某斌、周某等六人依法采取刑事強(qiáng)制措施。警方將持續(xù)關(guān)注本案理財經(jīng)理退傭情況，并適時開展收網(wǎng)打擊。

深圳經(jīng)偵關(guān)于“融金寶”平臺的案情通報

9月17日，深圳市公安局福田分局通過官方網(wǎng)站發(fā)布《深圳經(jīng)偵關(guān)于“融金寶”平臺的案情通報》。該通報上顯示，福田分局持續(xù)加大對深圳融金寶互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司（“融金寶”平臺）涉嫌非法吸收公眾存款案的偵辦力度，全力做好追贓挽損工作，保護(hù)群眾合法利益。

8月27日，專案組出差上海市、浙江省溫州市、江蘇省常熟市等地開展偵查工作。經(jīng)核實，犯罪嫌疑人陳某某不僅有重大犯罪嫌疑，還涉及上?！安げ恕逼脚_及杭州“宏亞金融”平臺案件。

9月17日，警方對犯罪嫌疑人黃某以集資詐騙罪移送深圳市人民檢察院審查起訴。

最后，警方在此敦促犯罪嫌疑人陳某某認(rèn)清形勢，盡快投案自首，積極配合警方做好追贓挽損工作，爭取從輕從寬處理。

關(guān)于“普匯云通”平臺案件的情況通報

9月15日，南山公安分局通過官方網(wǎng)站發(fā)布《深圳經(jīng)偵關(guān)于“普匯云通”平臺案件的情況通報》。該通報顯示，南山警方嚴(yán)厲打擊深圳普匯云通資產(chǎn)管理有限公司（“普匯云通”平臺）參與者惡意逃廢債行為。為保護(hù)出借人合法權(quán)益，于9月13日，依法對“普匯云通”平臺拒不還款，涉嫌構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的借款人汪某前依法采取刑事拘留強(qiáng)制措施。

該通報還提到，南山警方對該公司原資產(chǎn)部負(fù)責(zé)人方某以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法采取刑事拘留強(qiáng)制措施。

最后，南山警方鄭重敦促平臺借款人及時履行還款義務(wù)，盡快歸還欠款至普匯云通專案待收款專戶中，請投資人積極配合警方開展調(diào)查取證工作，通過合理合法途徑反映情況和訴求，警方將依法辦理案件，并依照法律程序適時公布案件進(jìn)展。[聲明：此文來源于深圳市公安局。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]