打著投資股權(quán)的旗號開展傳銷活動 五名“智天金融”傳銷骨干獲刑

9月24日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，河南省永城市人民法院宣判一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該傳銷組織以提前認(rèn)購智天股權(quán)能夠獲取巨額收益”的口號，開展傳銷活動，被告人孔某金等五人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別判處有期徒刑五年至兩年，緩刑兩年，并處罰金人民幣五十萬元至二萬元的刑罰。

2015年8月，鄧智天（另案處理）伙同吳開明（另案處理）、馮文秀（另案處理）成立四川智天金融服務(wù)外包有限公司。公司成立后即打著打造七個億中產(chǎn)階級的旗號，董事長鄧智天將自己擁有的22萬億古玩資產(chǎn)打包抵押讓公司在美國納斯達(dá)克上市，草根百姓以提前認(rèn)購智天股權(quán)能夠獲取巨額收益”的口號，引誘會員以最低認(rèn)購50萬股或者100萬股獲得加入資格，而后可以自行發(fā)展下線會員，逐漸形成層級，并獲取直推人員和團(tuán)隊(duì)計(jì)酬10%-50%不等的返利形式繼續(xù)發(fā)展會員，逐漸形成龐大的傳銷組織。

截至案發(fā)，被告人孔某金共發(fā)展下線會員3層19298人，向吳開明、陳萬菊報(bào)單資金共計(jì)1.5億余元，非法獲利600萬元；被告人宋某軍共發(fā)展下線會員3層7861人，向吳開明、陳萬菊報(bào)單資金共計(jì)1700余萬元,從中非法獲利300萬元；被告人計(jì)某共發(fā)展下線會員4層2000余人，向吳開明、陳萬菊報(bào)單資金共計(jì)2900余萬元,從中非法獲利100萬元；被告人孫某共發(fā)展下線會員3層1000余人，向吳開明、陳萬菊報(bào)單資金共計(jì)1040余萬元，從中非法獲利20萬元；被告人王某為該傳銷組織提供銀行賬戶并協(xié)助實(shí)施轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等幫助行為，非法獲利10萬元。

案發(fā)后,偵查機(jī)關(guān)凍結(jié)孔某金贓款共計(jì)1624488元、凍結(jié)孫某贓款共計(jì)436640元、凍結(jié)計(jì)某贓款共計(jì)1139359元，王某非法獲利10萬元被追退。被告人孫某退至永城市公安局違法所得17萬元。審理過程中，被告人計(jì)某退出贓款120萬元。被告人孔祥金退出贓款100萬元。

另查明，2019年8月20日，被告人計(jì)某到公安機(jī)關(guān)投案。

法院認(rèn)為，被告人孔某金、宋某軍、計(jì)某、孫某分別伙同吳開明參與實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重；被告人王某為吳開明、陳萬菊實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪提供銀行賬戶并協(xié)助實(shí)施轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等幫助行為，五被告人行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

根據(jù)被告人孔某金、宋某軍、計(jì)某、孫某、王某的犯罪事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度以及認(rèn)罪態(tài)度，依照相關(guān)法律之規(guī)定，遂作出上述判決。[此文來源：李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)，版權(quán)歸原作者，如侵權(quán)，請聯(lián)系刪除]