四川“智天”的參與者不要執(zhí)迷不悟啦！又一名骨干獲刑了

今年3月9日，四川智天金融服務(wù)外包有限公司（以下簡稱：四川智天金融公司）的法人、董事長鄧智天（曾用名鄧德貴、鄧欽方）因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪二審獲刑后，部分參與該傳銷活動的人員，還抱著“一夜暴富”的幻想，始終不愿醒來，面對事實。

9月15日，湖北省武漢市硚口區(qū)人民法院宣判了一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案。四川智天金融公司傳銷骨干徐某鳳被判處有期徒刑，并處罰金。

經(jīng)審理查明：2018年7月，徐某鳳經(jīng)其上線陳某的介紹，加入以鄧智天、馮文秀等人（均已判刑）為首的“四川智天”傳銷組織。

該傳銷組織無實體經(jīng)營，對外謊稱將于2019年9月在美國上市，以銷售智天原始股為名，向社會發(fā)布投資信息，以授課、開會、微信群等形式進(jìn)行虛假宣傳，吸引社會人員繳費購買“智天原始股”以成為公司會員，再通過發(fā)展下線會員的形式以獲取計酬和返利。

經(jīng)證實，四川智天金融限公司無正常經(jīng)營，不具備上市，不能公開發(fā)行證券；鄧智天所稱的世界金融平臺、中國商學(xué)院、中國商企聯(lián)盟、富豪俱樂部、中國古玩城均未在民政部門登記注冊為社會團(tuán)體或民辦非企業(yè)；刊登鄧智天及公司宣傳資料的相關(guān)雜志均沒有對宣傳內(nèi)容進(jìn)行核實；鄧智天及公司所得的所謂“中國金融行業(yè)十大領(lǐng)軍人物”等獎項系繳納費用后獲得。

徐某鳳在加入該傳銷組織后，受其上線陳某的直接領(lǐng)導(dǎo)和安排，在傳銷活動中承擔(dān)宣傳、推廣等職責(zé)，并積極發(fā)展下線會員。

截止案發(fā)，徐某鳳直接發(fā)展下線阮某、駱某等6人，間接發(fā)展下線人員劉某、鄭某等64人，下線人數(shù)共計70人，且下線層級達(dá)5層；收取上述參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金共計人民幣621800元，個人非法獲利1萬元。

2020年6月23日，武漢市硚口區(qū)人民檢察院以徐某鳳涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，向硚口區(qū)人民法院提起公訴。硚口區(qū)人民法院受理后，適用簡易程序進(jìn)行審理，審理中發(fā)現(xiàn)不宜適用簡易程序，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。

法院審理后認(rèn)為，徐某鳳的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，應(yīng)予依法懲處。9月15日，硚口區(qū)人民法院依照相關(guān)法律的規(guī)定，判處徐某鳳有期徒刑1年，并處罰金5萬元；對其違法所得予以沒收；對涉案傳銷資金予以追繳。

“原始股”轉(zhuǎn)讓詐騙通常有以下特點：對外宣稱公司即將在境內(nèi)外資本市場上市，且有相關(guān)職能部門背書，引誘投資者購買；對外宣傳造勢，讓投資者認(rèn)為這是一家很有潛力的公司；承諾購買公司原始股，上市后就能獲得高額回報；鼓吹無風(fēng)險投資，即公司如果無法如期上市，大股東將以高價回購原始股；投資者購買后，僅得到一張無法律保障的股權(quán)證，工商部門可能查不到自己的股東信息。

鷹鑒在此提醒，四川“智天”的參與者不要執(zhí)迷不悟啦，個人參與“原始股”集資活動，風(fēng)險自負(fù)，損失自擔(dān)，政府不買單。請廣大投資者擦亮眼睛，抵制高息集資誘惑，理性選擇投資渠道，提高自身法律意識，樹立正確理財觀念，自覺抵制和防范以“原始股”為名進(jìn)行非法集資活動，警惕非法集資陷阱。