首犯獲刑12年！“眾善國際”打著“愛心互助”的幌子大肆傳銷7萬余人

打著“愛心互助，同捐共富”、“人人為我，我為人人”的旗號，用月收益高達(dá)30%的高額回報為誘餌，以加入“互助會”的名義，大量發(fā)展人員，繳納1000到3萬元不等的費(fèi)用，參與互助投資。

9月7日，黑龍江省大慶市中級人民法院二審宣判了一起披著慈善“外衣”的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。最終，該傳銷犯罪團(tuán)伙首犯蔡某海在一審期間獲刑12年，并被處罰金50萬元。

鷹鑒獲悉，2015年8月開始，被告人蔡某海、任某有與任某三人依托大慶果池科技開發(fā)有限公司，建立眾善國際互助社區(qū)網(wǎng)站（以下簡稱：眾善國際），2015年底因平臺出現(xiàn)問題，任某、任某有先后退出平臺運(yùn)營，由蔡某海獨(dú)自經(jīng)營。

“眾善國際”以“眾善幣”為載體，投資人進(jìn)行投資，均需兌換成“眾善幣”，投資買入“眾善幣”被稱為“提供幫助”，賣出“眾善幣”被稱為“得到幫助”，兌換比例為1個“眾善幣”兌換1元人民幣。

“眾善國際”的投資者在每輪15天至30天的投資過程中，需扮演受助者和資助者兩種角色。系統(tǒng)每次匹配的時間為1至7天，當(dāng)匹配成功后，資助者需要在48小時內(nèi)通過銀行或第三方轉(zhuǎn)賬給受助者，并向平臺上傳匯款的電子憑證照片，受助者也需要在48小時內(nèi)確認(rèn)收款。

至此受助者完成其投資并獲利退出，而資助者身份發(fā)生轉(zhuǎn)換，資助者投資后獲得了與本息相等額的“眾善幣”，需要賣出獲利，資助者于是變成了受助者。系統(tǒng)再次匹配另一位投資人為他的投資本息“買單”，以此循環(huán)。

用戶成為網(wǎng)站會員后，“提供幫助”24小時內(nèi)即可獲得靜態(tài)獎勵，每天按照“提供幫助”本金的1%進(jìn)行獎勵“眾善幣”，靜態(tài)獎金的“眾善幣”均存入會員的“眾善錢包”內(nèi)。

除此以外，用戶還可以通過發(fā)展下線的方式獲得10%的推薦獎、7%至0.1%不等的管理獎等動態(tài)獎金。

眾善國際通過召開推介會、互聯(lián)網(wǎng)等各種形式和途徑，對公司經(jīng)營模式和經(jīng)營狀況進(jìn)行欺騙性宣傳，對外宣稱“眾善人互助理財”，實(shí)際為消耗會員累積的眾善幣，引誘發(fā)展更廣泛的會員，彌補(bǔ)個人會員資金缺口，延緩崩盤時間。

為壯大眾善國際公司，保障網(wǎng)絡(luò)平臺有機(jī)地運(yùn)行，發(fā)展更多的會員，攫取更大的財富，蔡某海于2015年8月至2017年2月期間，陸續(xù)招募被告人蔡某江、李某琳、岳某怡等加入，并委任為公司高層管理人員，負(fù)責(zé)公司日常管理、經(jīng)營、宣傳、協(xié)調(diào)、技術(shù)支持等工作。

經(jīng)鑒定，蔡某海屬于該傳銷網(wǎng)站最頂級，發(fā)展下線會員71015名，非法盈利4787282元。蔡某海在從事上述非法活動期間，通過建立虛擬會員帳號增加“眾善幣”的發(fā)行量及收取會員手續(xù)費(fèi)等，非法獲利64038218元。

另外，鷹鑒還在該判決書上看到，2016年5月開始，被告人侯某加入“眾善國際”成為會員，并與蔡某海成為男女朋友關(guān)系。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)在侯某住處查獲大眾輝騰轎車，以及大量的鑲鉆勞力士、歐米茄腕表等奢侈品一批。

一審法院認(rèn)為，蔡某海、蔡某江、孟某剛、任某有、李某琳、岳某怡、梁某以經(jīng)營眾善國際為名，在沒有任何實(shí)體經(jīng)濟(jì)支撐的情況下，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

蔡某海從事的是傳銷活動，侯某仍參與揮霍蔡某海非法所得，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

一審法院依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處上述8名被告人12年到2年6個月不等的有期徒刑，并處罰金50萬元到5萬元不等。

宣判后，除了蔡某江外，其余各被告人均不服，提出上訴。

二審法院審理后認(rèn)為，一審判決根據(jù)上訴人在本案中所起作用，具有坦白情節(jié)，對其從輕處罰，所處刑罰均在法定刑幅度內(nèi)，并無不當(dāng)，故其上訴理由不成立，不予采納。

9月7日，二審法院認(rèn)定，一審判決認(rèn)定的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，量刑適當(dāng)。審判程序合法。依照相關(guān)法律的規(guī)定，駁回上訴，維持原判。