9月29日，李旭反傳銷團隊獲悉，廣州市增城區(qū)人民法院審理一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該傳銷組織以以高額回報為誘餌，利用互聯(lián)網(wǎng)、招商會、講座等渠道推廣，采取購買珠寶或者手表返還本金、購買珠寶贈送積分、購買ACA數(shù)字貨幣及資產(chǎn)包贈送珠寶或者手表等三種模式吸引社會公眾注冊投資，要求參加者發(fā)展他人加入。

檢察院指控

2014年5月至2017年7月，同案人王某忍（另案起訴）、劉某2（別名劉某7，另案處理）在河北省石家莊市裕華區(qū)某有限公司、河北某有限公司、河北至寶某有限公司，由劉某2擔(dān)任法人代表、董事長，王某忍為實際控制人，陸續(xù)雇請同案人孟某1為公司執(zhí)行總裁，段某、付某為副總經(jīng)理，寶某杰、劉某3、趙某2（均另案起訴）及李某2（另案處理）為部門經(jīng)理。

在互聯(lián)網(wǎng)上注冊唯寶匯電子商務(wù)平臺，借“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”之名，利用媒體大肆進行虛假宣傳，宣稱其公司平臺“幫扶中國好企業(yè)、捧紅民族好品牌”，劉某7董事長的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)客先鋒、杰出創(chuàng)新型企業(yè)家及公益慈善典范人物，以高額回報為誘餌，利用互聯(lián)網(wǎng)、招商會、講座等渠道推廣，采取購買珠寶或者手表返還本金、購買珠寶贈送積分、購買ACA數(shù)字貨幣及資產(chǎn)包贈送珠寶或者手表等三種模式吸引社會公眾注冊投資，要求參加者發(fā)展他人加入，并以相互推薦的關(guān)系組成一定順序的層級，在全國范圍內(nèi)采用省、市、縣（區(qū)）三級區(qū)域代理，組建傳銷團隊，建立推薦獎、平衡獎、管理獎、團隊福利、公司分紅等返利制度，實施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。

2014年8月至2017年7月，同案人劉某4（另案起訴）、王某2（另案起訴）、劉某6、李某3（另案處理）等人共同籌資，向河北至寶某有限公司繳納200萬元保證金，并租賃位于廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)港口大道335號注冊成立廣東億德乾珠寶有限公司（以下簡稱“廣東億德乾公司”），成為河北至寶某有限公司在廣東省區(qū)域的省級代理公司，在廣東省廣州市、東莞市等地發(fā)展大量唯寶匯會員，組織開展傳銷活動。

其中，被告人徐梓瑜于2014年下半年加入同案人劉某4、王某2等人經(jīng)營的上述廣東億德乾珠寶有限公司，并負責(zé)該公司財務(wù)工作、協(xié)調(diào)公司事務(wù)，并和上述同案人積極參與發(fā)展、推薦會員。被告人徐梓瑜于2014年6月2日成為會員至案發(fā)，在會員購買注冊會員等級階段，其層級最高的會員賬號處于第45層，累計發(fā)展下線81層，下線總?cè)藬?shù)為4818人；在祥云應(yīng)用（ACA）階段，其名下共5個會員賬號提現(xiàn)金額合計678964.05元，其層級最高的會員賬號處于第45層，下線層級為75層，下線總?cè)藬?shù)為7174人。

2018年6月25日上午，被告人徐梓瑜在湖南省郴州市公安抓獲。

對于公訴機關(guān)的指控及被告人、辯護人提出的辯解、辯護意見，本院結(jié)合全案證據(jù)情況，綜合評述如下：

一、關(guān)于唯寶匯平臺的運作模式。

1.其前身是億德乾珠寶線下購買會員返利模式并贈送價格遠低于投資款的珠寶，唯寶匯商城上線后為線上購物會員返利模式，后河北總公司依托線上商城用另一網(wǎng)站推出祥云應(yīng)用資產(chǎn)包（ACA），3個階段的宣傳均是只賺不賠，發(fā)展新會員可獲得返利提成，返利提成覆蓋下線會員再發(fā)展的多個層級會員，層級往下時返利比例減少。2.每個會員賬號下只有2個下線會員，分為左右2區(qū)，會員發(fā)展的會員超過2人時可將新會員安置在下線會員名下（內(nèi)部術(shù)語為“滑落”），即上線可將自己發(fā)展的會員放在下線名下，且上線均對名下所有層級的會員投資額享有返利收益。平臺的獎勵模式設(shè)置了平衡獎、對碰獎，鼓勵會員同時發(fā)展左右2區(qū)的下線會員，并以2區(qū)中業(yè)績較少的該區(qū)業(yè)績額外計算返利，從而形成穩(wěn)定的金字塔層級。每人可重復(fù)投資注冊多個會員賬號并安置在自己下線會員賬號下，故同一人名下多個賬戶發(fā)展下線人數(shù)、業(yè)績數(shù)會有重合。3.廣東總代理的運作模式與河北總公司一致。在線下購買珠寶返利模式階段，同案人劉某4等人成立廣東億德乾公司并開設(shè)線下珠寶店來發(fā)展會員，該公司設(shè)立時法定代表人與經(jīng)營場所承租人均為同案人劉某4，2015年1月法定代表人變?yōu)橥跄?，同年7月公司遷出該址，同時在原址上設(shè)立了廣州市溯發(fā)珠寶有限公司并繼續(xù)以億德乾珠寶店名義經(jīng)營。4.唯寶匯平臺通過私人銀行賬戶或天津融寶支付網(wǎng)絡(luò)有限公司收取會員投資款、操作提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)。綜上，唯寶匯平臺是以銷售、投資的名義，要求參加者以繳納費用或購買商品等方式成為會員，組成層級，并直接以發(fā)展人員的數(shù)量和金額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，屬傳銷組織。

二、關(guān)于被告人徐梓瑜是否有直接或者間接發(fā)展下線會員的事實。

1.證人劉某1玲證實其通過劉某4的介紹認識了徐梓瑜，并在徐梓瑜的介紹推薦下注冊了億德乾平臺的會員賬號；證人房某1證實被告人徐梓瑜是在廣東億德乾珠寶有限公司成立之后就加入唯寶匯會員，屬于很早期的會員，徐梓瑜在增城的幾個定點幫會員注冊、兌換積分，其應(yīng)該也屬于徐梓瑜發(fā)展的下線，只是不清楚徐梓瑜具體所在層級。2.同案人李某3供述劉值凡是廣東公司董事長，劉值凡、徐梓瑜和王某2主要是負責(zé)發(fā)展會員，吳某2（指劉某6）負責(zé)組織會務(wù)、發(fā)展會員等。3.廣東鑫證司法鑒定所出具的鑒定意見書，證實在購買注冊會員等級階段，被告人徐梓瑜名下共注冊有5個會員賬號，其名下層級最高的會員賬號處于第45層，直接下線人數(shù)2人，下線層級為81層、總?cè)藬?shù)達4818人；在祥云應(yīng)用階段其名下也有5個會員賬號，其名下層級最高的會員賬號處于第45層，直接下線人數(shù)2人，下線層級75層、總?cè)藬?shù)達7174人。4.廣東紅日司法會計鑒定所出具的鑒定意見書及所附銀行賬戶流水證實，被告人徐梓瑜名下的個人銀行賬戶存在從唯寶匯平臺獲取返利的情況，而且徐梓瑜用于接收公司各會員投資款的工商銀行賬戶（尾號5531），每月向其名下的其他私人賬戶常有數(shù)萬元不等數(shù)額資金轉(zhuǎn)入，經(jīng)統(tǒng)計徐梓瑜該工商銀行賬戶向其名下其他私人賬戶凈流出（總流出-總流入）資金達105萬余元。上述鑒定意見書及賬戶流水充分反映了被告人徐梓瑜從唯寶匯平臺獲取現(xiàn)金返利、從唯寶匯平臺廣東總代理公司的投資提成額中有分成獲利的情況。5.至于被告人徐梓瑜及辯護人提出其名下的vGD168賬號用于公司財務(wù)統(tǒng)計、無法反映真實的會員層級關(guān)系等意見，根據(jù)多名同案人的供述及證人證言，確實可能存在會員賬號登記的推薦人與實際介紹人不一致的情況，但結(jié)合其他證據(jù)，并不能因此否認被告人徐梓瑜有直接或間接發(fā)展下線會員從中獲取返利的事實。綜上，本案證據(jù)能夠相互印證，足以證實被告人徐梓瑜作為唯寶匯平臺廣東總代理的財務(wù)人員，將其名下個人賬戶用于收取公司會員注冊費、投資款，通過宣傳等方式在廣東省內(nèi)積極參與傳銷活動，并從其直接或者間接發(fā)展會員的人數(shù)和投資額中獲取返利的事實。

三、關(guān)于被告人徐梓瑜在傳銷組織中是否存在組織、領(lǐng)導(dǎo)行為。

經(jīng)查，其一，從參與傳銷活動的程度來看，現(xiàn)有證據(jù)足以證實被告人徐梓瑜積極參與傳銷活動，并從其直接或者間接發(fā)展會員的人數(shù)和投資額中獲取返利，且其參與傳銷活動人員累計及直接或間接收取的傳銷資金均已達情節(jié)嚴重的標(biāo)準。其二，從其在傳銷組織中的具體職能來看，證人葉某1、唐某、周某1、何某燕、何某、包某燕、梁某2、王某1、劉某1艷、廖某1、趙某1、班某1等人均證實，被告人徐梓瑜是唯寶匯平臺廣東總代理即廣東億德乾公司的財務(wù)人員，負責(zé)用其名下的私人賬戶收取會員的投資款、積極宣傳唯寶匯投資平臺。其三，從利益分配上看，廣東紅日司法會計鑒定所鑒定意見書、各賬戶流水明細情況證實，被告人徐梓瑜在2014年9月至2017年12月期間，其個人資金與公司資金并未明顯區(qū)分開，公司高層管理者、股東的提成分配亦由其使用其私人賬戶具體操作，且其個人獲利數(shù)額已遠超過從事普通勞務(wù)性工作的人員應(yīng)取得的勞務(wù)收入。綜上，現(xiàn)有證據(jù)足以證明被告人徐梓瑜并非一般的財務(wù)人員，其在傳銷活動中承擔(dān)了管理、協(xié)調(diào)、宣傳等職責(zé)，對傳銷活動的實施、傳銷組織的擴大起到了關(guān)鍵作用，應(yīng)認定為傳銷活動的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究刑事責(zé)任，且其組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的行為已達到了情節(jié)嚴重標(biāo)準。

四、關(guān)于被告人徐梓瑜在本案中是否認定為從犯的問題。經(jīng)查，被告人徐梓瑜在唯寶匯平臺在廣東省區(qū)域的總代理即廣東億德乾公司發(fā)展、壯大的過程中，其作用程度并非次要，且非法獲利數(shù)額大，不宜認定其為從犯。本院將綜合考量其在公司開展活動中所起具體作用、公司職位、個人直接或間接發(fā)展的會員數(shù)量及收取的傳銷資金、獲利情況等情節(jié)，與同案人予以區(qū)分量刑。

法院審理后認為

被告人徐梓瑜無視國家法律，伙同他人以銷售商品、投資等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機關(guān)指控被告人徐梓瑜犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的主要事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立，應(yīng)予支持；惟指控被告人徐梓瑜發(fā)展下線會員的人數(shù)等有誤，故本院予以糾正。辯護人提出的相關(guān)辯護意見據(jù)理不足，本院不予采納。

依照相關(guān)法律之規(guī)定，判處被告人徐梓瑜有期徒刑五年，并處罰金人民幣三十萬元；被告人徐梓瑜名下的中國工商銀行賬戶內(nèi)已被凍結(jié)的款項，依法予以沒收、上繳國庫。