“GEC環(huán)保幣”傳銷詐騙活動在全國各地蔓延 浙江已經(jīng)堵截多起

近期，諸暨農(nóng)商銀行在日常營銷及柜面服務(wù)過程中，成功堵截多起“GEC環(huán)保幣”傳銷案件，有效避免了客戶的資金損失。

“GEC環(huán)保幣”傳銷詐騙活動在全國各地蔓延

九月中旬，王先生（化名）來到諸暨農(nóng)商銀行陶朱支行辦理業(yè)務(wù)。大堂經(jīng)理發(fā)現(xiàn)其身份證上貼有“GEC認(rèn)證”的小字條，便詢問客戶緣由。王先生打開手機(jī)向大堂經(jīng)理展示了一個視頻，上面有GEC公司環(huán)保幣“零風(fēng)險”“零投資”“高收益”的字樣，有一系列完整的介紹；需要提供什么樣的銀行交易流水、個人開戶信息的圖片，如何在APP中上傳圖片，最終怎么獲得收益等詳細(xì)操作步驟，客戶說他們公司很多人都在做這個。

無獨有偶，支行客戶經(jīng)理在陶朱街道西苑村上門辦理小額普惠貸款過程中，發(fā)現(xiàn)有村民身份證上貼有“GEC認(rèn)證”的小字條，經(jīng)詢問后，該客戶也在參與其中。

支行工作人員心生警覺，通過手機(jī)搜索“GEC環(huán)保幣”的相關(guān)信息，發(fā)現(xiàn)該基金會于去年6月被浙江省民政廳定性為非法社會組織，初步推測其交易模式類似傳銷架構(gòu)，是穿著“環(huán)?！瘪R甲的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷。

于是，工作人員向客戶詳細(xì)解釋所謂“環(huán)保幣”的欺詐套路，并展示相關(guān)的“環(huán)保幣”案例。在工作人員的勸導(dǎo)下，幾位客戶都幡然醒悟，表示不會繼續(xù)參與其中，并對銀行工作人員認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度表示感謝。

另外，鷹鑒還獲悉，近日嘉興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建行支行也成功堵截一起“GEC環(huán)保幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙。

“多虧了你們，讓我免受重大損失，謝謝，真得萬分感謝”。8月12日下午，一對夫婦對建行嘉興經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)支行的大堂經(jīng)理和營業(yè)經(jīng)理一個勁的表示感謝。

“GEC環(huán)保幣”傳銷詐騙活動在全國各地蔓延

事情是這樣的： 8月12日下午4時許，一對行色匆匆的夫婦來到建行嘉興經(jīng)開支行辦理業(yè)務(wù)，正在大堂輪崗的新員工黃嘉暉上前詢問需要辦理什么業(yè)務(wù)，客戶表示他們需要打印兩份賬戶交易明細(xì)和一份賬戶概覽信息。了解了客戶的需求之后新員工便就客戶打印的相關(guān)用途進(jìn)行相應(yīng)的詢問。

客戶解釋到他們今天的這些材料是需要上傳給某人，而將個人的賬戶私密信息上傳給其他人這一情況引起了新員工的警覺，于是便將這一情況向大堂經(jīng)理及營業(yè)經(jīng)理進(jìn)行了報告。

通過大堂經(jīng)理及營業(yè)經(jīng)理進(jìn)一步了解得知：客戶今天來打印賬戶交易明細(xì)和賬戶信息是為了進(jìn)行GEC環(huán)保幣的KYC認(rèn)證，所謂的KYC認(rèn)證除了需要上述兩個材料之外，還需要提供戶口本、身份證等個人信息以及簽署一份數(shù)字資產(chǎn)交易投資風(fēng)險，而通過認(rèn)證之后客戶便可以進(jìn)行數(shù)字貨幣的購買交易賺取傭金，并且拉入其他客戶加入還可賺取更多傭金。

基于此，基本可以斷定這是一起網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙案件。

隨即大堂經(jīng)理一邊與客戶溝通告知客戶這是典型的網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙手段，詢問其是否向其他人透露過銀行卡密碼和相關(guān)驗證碼；一邊營業(yè)經(jīng)理找到了GEC環(huán)保幣的詐騙案例并展示給客戶。

客戶看了案例之后才恍然大悟，由于處理的及時，客戶最終沒有遭受財產(chǎn)的損。為了避免客戶再次上當(dāng)受騙，營業(yè)經(jīng)理耐心地向客戶介紹了防范詐騙的基本知識，增強他們的防范意識。臨走前客戶對經(jīng)開支行工作人員細(xì)致周到的服務(wù)表達(dá)了由衷的感謝。

“GEC環(huán)保幣”傳銷詐騙活動在全國各地蔓延

GEC是一個叫作“世界環(huán)保創(chuàng)業(yè)基金會”的組織發(fā)行的虛擬幣，這個組織沒有金融行業(yè)許可證，國家目前沒有相關(guān)的法律法規(guī)支持它的合法性。并且浙江省民政廳在2019年6月11日將“世界環(huán)保創(chuàng)業(yè)基金會”列入非法社會組織。

“GEC環(huán)保幣”的運營方式涉嫌傳銷。一是采取搭建人頭傳銷架構(gòu)，構(gòu)建會員模式；二是銷售的物品是沒有實際價值的“GEC環(huán)保幣”。該組織只通過微信群等私密方式進(jìn)行，具有極高的隱蔽性和規(guī)避性，建議廣大群眾理性投資，通過合法途徑理財。[聲明：此文來源于鷹鑒、諸暨日報 。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]