以銷售智天原始股為名發(fā)展會(huì)員 三名傳銷骨干在南陽獲刑

9月29日，河南省南陽市社旗縣人民法院對(duì)外披露了一起以銷售智天原始股為名，向社會(huì)發(fā)布投資信息，以授課、開會(huì)、微信群等形式進(jìn)行虛假宣傳，發(fā)展人員的傳銷案件判決書。

鷹鑒在該判決書上看到，李長榮等四名被告人以銷售原始股權(quán)為名，要求參加者購買股權(quán)獲得加入資格，直接以發(fā)展人員購買股權(quán)的金額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)與經(jīng)濟(jì)秩序的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別判處有期徒刑，并處罰金。

經(jīng)審理查明：四川智天金融服務(wù)外包有限公司（以下簡稱智天公司）成立于2015年8月24日，企業(yè)法定代表人鄧智天（已判決），股東是鄧智天、馮文秀（已判決）及吳開明（另案處理），注冊(cè)資本1000萬。

智天公司于2015年9月22日在深圳前海股權(quán)交易中心有限公司掛牌，取得展示代碼363254，在香港舉行了掛牌敲鐘儀式。

該公司無實(shí)體經(jīng)營，對(duì)外謊稱將于2019年9月在美國上市，以銷售智天原始股為名，向社會(huì)發(fā)布投資信息，以授課、開會(huì)、微信群等形式進(jìn)行虛假宣傳，吸引社會(huì)人員繳費(fèi)購買智天原始股以成為公司會(huì)員，再通過發(fā)展下線會(huì)員的形式以獲取計(jì)酬和返利。

即購買該公司股權(quán)獲得加入資格后，直接推薦發(fā)展一名下線人員可獲得銷售股權(quán)金額10％的直接推薦獎(jiǎng)，并以此作為返利依據(jù)。

2018年7月，李某榮在被告人李某民的發(fā)展下購買智天公司股權(quán)成為李某民的下線，同時(shí)取得銷售公司股權(quán)的資格。之后，李某榮在馮某的幫助下建立“智天學(xué)習(xí)群”等微信群，在群內(nèi)虛假宣傳引誘他人購買智天公司股權(quán)。

馮某、劉某良、劉某延、盛某英、郭某等人經(jīng)李某榮發(fā)展加入后，繼續(xù)發(fā)展會(huì)員，收取會(huì)員購買股權(quán)款后直接扣除10％直推獎(jiǎng)之后上交李某榮或者將購買股權(quán)款交給李某榮之后由李某榮返還10％直推獎(jiǎng)。

李某榮收到其下線上交款項(xiàng)后扣除本級(jí)提成，將剩余的4110990元和購買人信息交給李某民、劉某鳳、余某、劉某民及陳某、陳某菊等上線后，按照2％、5％不等的比例抽成后，將剩余款項(xiàng)及購買人信息交給其上線陳某菊或者陳某。

被告人劉某鳳收取下線李某榮、賈某玲、楊某云等人轉(zhuǎn)賬的購買股權(quán)款后，按照10％到40％的比例（包含10％直推獎(jiǎng)）抽取提成后將剩余款項(xiàng)3320640元及購買人信息交給其上線陳某。

被告人余某收取其下線李某榮轉(zhuǎn)賬的購買股權(quán)款2286200元后通過轉(zhuǎn)賬或者取現(xiàn)等方式交給吳開明并從吳開明處獲得提成。余某、陳某、陳某菊等人收到購買股權(quán)款和購買股權(quán)人員名單、地址等信息后，交由智天公司統(tǒng)一制作股權(quán)證并快遞郵寄給購買人。

2019年7月至2019年8月24日期間，上述四名被告人因涉嫌詐騙罪，被社旗縣公安局刑事拘留。

2020年6月5日，社旗縣人民檢察院以犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)上述四名被告人提起公訴。社旗縣人民法院依法組成合議庭，公開開庭審理了此案。

社旗縣人民法院認(rèn)為，上述四名被告人以銷售智天公司原始股權(quán)為名，要求參加者購買股權(quán)獲得加入資格，按照一定順序組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員購買股權(quán)的金額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)與經(jīng)濟(jì)秩序，四被告人的行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

最終，法院依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處2年9個(gè)月到緩刑3年不等的有期徒刑，并處20萬元到10萬元不等的罰金，凍結(jié)的涉案資金、違法所得依法予以沒收，上繳國庫。[聲明：此文來源于鷹鑒。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]