涉案資金超億元！成都警方破獲“1040工程”特大傳銷(xiāo)案 37人獲刑

2019年12月，成都市公安局新都區(qū)分局破獲一起涉案資金上億元的特大傳銷(xiāo)案，先后抓獲數(shù)十名“1040工程”傳銷(xiāo)“老總”。近日，該起特大傳銷(xiāo)案在成都市新都區(qū)人民法院宣判。

何謂“1040工程”？簡(jiǎn)單說(shuō)，就是入伙時(shí)先交69800元，購(gòu)買(mǎi)21份、每份3800元的份額，入伙次月，“組織”會(huì)退19000元，實(shí)際出資額即為50800元。然后你的任務(wù)就是發(fā)展3個(gè)下線(xiàn)，3個(gè)下線(xiàn)再分別發(fā)展3個(gè)下線(xiàn)，當(dāng)發(fā)展到29人的時(shí)候，即可晉升為老總，開(kāi)始每月拿“工資”，直到拿滿(mǎn)1040萬(wàn)元，就從“組織”里出局，完成“資本運(yùn)作”。

2015年以來(lái)，楊某發(fā)、陳某龍等人等人先后在成都市新都區(qū)加入以“1040工程”為幌子的傳銷(xiāo)組織，其后又以投資、做生意等虛假事實(shí)誘騙其親屬、朋友加入該傳銷(xiāo)組織，要求加入人員繳納500元（精品費(fèi)）、3300元（1份）至69800元（21份＋精品費(fèi)）不等的“門(mén)檻費(fèi)”，以“五級(jí)三晉制”作為人員發(fā)展和晉升的模式，以直接或間接發(fā)展下線(xiàn)的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，以此獲取非法利益。

該傳銷(xiāo)組織在成都市新都區(qū)建立多個(gè)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)，用于傳銷(xiāo)人員的居住和宣傳、發(fā)展下線(xiàn)等活動(dòng)。

截止案發(fā)，該傳銷(xiāo)組織發(fā)展層級(jí)20余級(jí)。經(jīng)四川開(kāi)來(lái)會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定，該傳銷(xiāo)組織所控制的40余個(gè)申購(gòu)卡賬戶(hù)共計(jì)收到上千名傳銷(xiāo)人員轉(zhuǎn)入的涉?zhèn)麂N(xiāo)資金上億元。

“1040工程”為名的傳銷(xiāo)活動(dòng)申購(gòu)單

新都區(qū)人民法院認(rèn)為，楊某發(fā)、陳某龍等37名被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)以“1040工程”為名的傳銷(xiāo)活動(dòng)，按照一定順序組成層級(jí)，要求參加者繳納費(fèi)用，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，參與人員累計(jì)120人以上，直接或者間接收取的傳銷(xiāo)資金累計(jì)250萬(wàn)元以上，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪。

最終，新都區(qū)人民法院根據(jù)本案的犯罪情節(jié)、犯罪后果以及被告人歸案后的認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)等因素，依照相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處6年4個(gè)月到8個(gè)月不等的有期徒刑，并處罰金5萬(wàn)元到5千元不等。

“1040工程”第一個(gè)特點(diǎn)是以“家庭”為單位設(shè)立傳銷(xiāo)場(chǎng)所。該傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)在新都區(qū)的小區(qū)內(nèi)租房以“家庭”為單位設(shè)立傳銷(xiāo)場(chǎng)所。該傳銷(xiāo)模式不同于傳統(tǒng)的傳銷(xiāo)，首先不以限制人身自由為手段，強(qiáng)行拉人加入傳銷(xiāo)組織，而是通過(guò)一系列手段，讓被騙者逐漸放松警惕。

例如，新來(lái)人到這個(gè)“家”后，上線(xiàn)會(huì)當(dāng)著新來(lái)者的面將為其買(mǎi)的新臥具、洗漱用品等一一鋪好、擺好，讓新來(lái)者感到“家”的溫暖；其次，針對(duì)每個(gè)人不同情況采取不同談話(huà)方式，并不談傳銷(xiāo)，而是從你曾從事的工作或興趣談起，讓你逐漸放松警惕。

特點(diǎn)二是發(fā)展下線(xiàn)猶如細(xì)胞分裂。該傳銷(xiāo)組織雖仍以3800元為一份虛擬份額，讓參加人先交納3800元取得會(huì)員資格，但從第二股開(kāi)始每股為3300元，鼓勵(lì)成員一次性購(gòu)買(mǎi)21股，其目的是可以直接成為主任，獲取更多返利；發(fā)展份數(shù)達(dá)到一定份額，層級(jí)相應(yīng)提高,提成比例雖有不同，但因份數(shù)的增加，其提成也水漲船高。

在傳銷(xiāo)組織中，每個(gè)成員至多可發(fā)展3個(gè)下線(xiàn),3條下線(xiàn)不斷“復(fù)制”人員,猶如細(xì)胞分裂,組織規(guī)模不斷發(fā)展、擴(kuò)大，逐漸形成金字塔式的組織結(jié)構(gòu)，并成為該組織的“資本運(yùn)作”模式。

正是在利益前景驅(qū)使下，一些受騙者心甘情愿、死心塌地加入傳銷(xiāo)，并在他人指導(dǎo)、配合下不斷“復(fù)制”，將親朋好友一個(gè)個(gè)拉入傳銷(xiāo)組織。

特點(diǎn)三是“薪火傳承”式傳銷(xiāo)組織游戲規(guī)則。該傳銷(xiāo)組織內(nèi)各層級(jí)之間互不往來(lái)，僅限于同層級(jí)交流，傳銷(xiāo)組織的游戲規(guī)則猶如“薪火傳承”，不同層級(jí)掌握不同規(guī)則，上線(xiàn)始終掌控最根本的游戲法則，并有一整套工資提成及獎(jiǎng)懲制度予以保障。

特點(diǎn)四是參加人員文化程度不斷提高。在前期所查辦的傳銷(xiāo)案件中，被告人文化程度多為小學(xué)、初中文化程度，運(yùn)作模式也較為簡(jiǎn)單，屬于粗放型。而在陳志愿等37人案件和后期所辦案件中，其中僅一半的被告人文化程度是碩士研究生和大學(xué)本科。[聲明：此文來(lái)源于鷹鑒。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]