10月11日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，臺(tái)州市椒江區(qū)人民法院審理了一起“云聯(lián)惠”網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該傳銷組織以“消費(fèi)返利”、“消費(fèi)全返”的名義開(kāi)展傳銷活動(dòng)，被告人方國(guó)紅加入“云聯(lián)惠”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織后，積極發(fā)展下線，非法獲利60多萬(wàn)元，被判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；追繳違法所得計(jì)人民幣六十三萬(wàn)五千九百三十二元九角八分。

檢察院指控

2016年初，被告人方國(guó)紅在廣州云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的“云聯(lián)商城”平臺(tái)上注冊(cè)會(huì)員，2016年10月，方國(guó)紅向該公司繳納代理費(fèi)取得代理權(quán)，并在臺(tái)州市椒江區(qū)成立臺(tái)州市鑫惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，借助廣州云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的“云聯(lián)商城”平臺(tái)，以“消費(fèi)全返”為誘餌，積極發(fā)展會(huì)員。

經(jīng)鑒定，被告人方國(guó)紅注冊(cè)的賬戶“86”在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于第34層，下線層級(jí)15層，直接下線人數(shù)8個(gè)，下線總?cè)藬?shù)2383個(gè)，提現(xiàn)金額183418.41元，到賬金額178210.75元。賬戶“云聯(lián)惠99999”在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于第35層，下線層級(jí)14層，直接下線人數(shù)107個(gè)，下線總?cè)藬?shù)1763個(gè)，提現(xiàn)金額224789.09元，到賬金額218045.41元。賬戶“方國(guó)紅ｆｇｈ”在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)推薦關(guān)系中處于第33層，下線層級(jí)16層，直接下線人數(shù)95個(gè)，下線總?cè)藬?shù)3469個(gè)，提現(xiàn)金額246380.53元，到賬金額239676.82元。

2018年5月9日，被告人方國(guó)紅被公安民警抓獲。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人方國(guó)紅借助“云聯(lián)商城”平臺(tái)，組織、領(lǐng)導(dǎo)以提供服務(wù)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人方國(guó)紅在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。

被告人辯護(hù)人辯護(hù)意見(jiàn)

被告人方國(guó)紅辯解參與云聯(lián)惠屬實(shí)，但認(rèn)為不構(gòu)成犯罪，其辯護(hù)人辯稱云聯(lián)惠是為商家、消費(fèi)者提供網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、交易撮合服務(wù)的電子商務(wù)平臺(tái)，方國(guó)紅參與云聯(lián)惠是擴(kuò)大企業(yè)銷售，主觀上沒(méi)有非法占有的目的及騙取他人財(cái)物的故意，其取得的消費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)和銷售獎(jiǎng)勵(lì)均是真實(shí)消費(fèi)產(chǎn)生，不符合傳銷主要以人頭費(fèi)或銷售商品、提供服務(wù)作為騙取財(cái)物的特點(diǎn)。

其會(huì)員均是自愿免費(fèi)加入，且都是受益人，不存在方國(guó)紅以拉人頭的方式騙取他人財(cái)物的行為，在案證據(jù)也不能證明方國(guó)紅在會(huì)員繳納的費(fèi)用或購(gòu)買商品、服務(wù)的費(fèi)用中非法獲利，不具有社會(huì)危害性，在案證據(jù)也不能證實(shí)方國(guó)紅對(duì)云聯(lián)惠的推廣、宣傳、發(fā)展起組織、領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)鍵作用，故被告人方國(guó)紅不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

另對(duì)鑒定意見(jiàn)書(shū)提出鑒定機(jī)構(gòu)的選定及鑒定人員的資格，移送的電子數(shù)據(jù)來(lái)源不明，內(nèi)容不完整，委托事項(xiàng)超出鑒定范圍等問(wèn)題，不能作為定案依據(jù)。

其提供了如下證據(jù)：1.廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、運(yùn)行系統(tǒng)的著作版權(quán)證書(shū)、繳稅憑證；2.榮譽(yù)證書(shū)、新聞媒體報(bào)道；3.用戶注冊(cè)協(xié)議證書(shū)證實(shí)云聯(lián)惠提供網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、交易撮合服務(wù)，不銷售商品或提供服務(wù)；4.會(huì)員操作手冊(cè)證書(shū)、操作系統(tǒng)流程、修改推介人的申請(qǐng)表及審批文件證實(shí)云聯(lián)惠與會(huì)員之間加入自愿，退出自由；5.高銘暄、孫琬鐘、陳澤憲等人出具的專家論證法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為云聯(lián)惠經(jīng)營(yíng)模式不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪；6.各地不起訴決定書(shū)。

法院認(rèn)為

被告人方國(guó)紅伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)以“消費(fèi)返利”的經(jīng)營(yíng)模式為名，要求參加者繳納投資款成為會(huì)員獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展下線會(huì)員投資作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的活動(dòng)，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。

被告人方國(guó)紅及辯護(hù)人關(guān)于被告人方國(guó)紅的行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，審理認(rèn)為：

首先，從發(fā)展會(huì)員方式看，云聯(lián)惠規(guī)定要享受消費(fèi)返還必須先成為公司會(huì)員，并以升級(jí)為名要求會(huì)員繳納“入門費(fèi)”以取得發(fā)展其他人員的資格；從組織結(jié)構(gòu)看，云聯(lián)惠開(kāi)發(fā)的云聯(lián)商業(yè)大系統(tǒng)會(huì)根據(jù)推薦關(guān)系自動(dòng)識(shí)別并鎖定上下線關(guān)系，上下線不限層級(jí)，原則上可以無(wú)限發(fā)展，從而形成金字塔型的組織結(jié)構(gòu)；

其次，從獲利方式看，會(huì)員除了通過(guò)發(fā)展直接下線可以獲得一次性獎(jiǎng)勵(lì)外，每個(gè)下線人員通過(guò)繳費(fèi)升級(jí)、消費(fèi)或者銷售、推薦獎(jiǎng)勵(lì)等方式獲得白積分收入時(shí)，云聯(lián)商城的后臺(tái)系統(tǒng)會(huì)根據(jù)上下線層級(jí)關(guān)系自動(dòng)計(jì)算、分配上線各層人員傭金，本質(zhì)上屬于“復(fù)式計(jì)酬”。

綜上，云聯(lián)惠的運(yùn)營(yíng)模式與傳銷活動(dòng)并無(wú)本質(zhì)區(qū)別，應(yīng)認(rèn)定為傳銷組織。其次，被告人方國(guó)紅成為云聯(lián)惠會(huì)員后，又注冊(cè)臺(tái)州市鑫惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司作為云聯(lián)惠傳銷模式的代理實(shí)體，其作為管理人員，積極推廣云聯(lián)惠傳銷模式，其行為對(duì)云聯(lián)惠在臺(tái)州地區(qū)的發(fā)展壯大起到關(guān)鍵作用。

綜上，被告人方國(guó)紅的行為符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的法定犯罪構(gòu)成，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪定罪處罰。辯護(hù)人關(guān)于司法鑒定意見(jiàn)書(shū)的合法性存疑，不應(yīng)作為定案證據(jù)的意見(jiàn)。經(jīng)查，本案中的云聯(lián)惠相關(guān)數(shù)據(jù)等檢材系公安機(jī)關(guān)依職權(quán)按照法定程序調(diào)取并移交相關(guān)鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定。送檢材料來(lái)源合法，內(nèi)容客觀；鑒定機(jī)構(gòu)主體適格，鑒定方法科學(xué)，鑒定結(jié)論客觀真實(shí)，應(yīng)予采信，可作為本案定案證據(jù)，故對(duì)辯護(hù)人的該項(xiàng)辯護(hù)意見(jiàn)不予采信。

依照相關(guān)法律的規(guī)定，判決被告人方國(guó)紅有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；追繳違法所得計(jì)人民幣六十三萬(wàn)五千九百三十二元九角八分。

來(lái)源：李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)