重磅！OKEX交易所負(fù)責(zé)人被警方帶走 不僅禁止提幣拉新模式還涉?zhèn)麂N

10月16日（今天）OKEX虛擬貨幣交易所發(fā)布一則《暫停提幣公告》今天轟動(dòng)了幣圈。據(jù)該公告上顯示，因該交易所其公司部分私鑰負(fù)責(zé)人目前正處于失聯(lián)狀態(tài)，正在配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查，導(dǎo)致無(wú)法完成授權(quán)，OKEx決定暫停用戶提幣。與此同時(shí)，OKB虛擬幣大跌逾16%。

鷹鑒在該公告上看到，OKEX虛擬貨幣交易所表示，根據(jù)《服務(wù)條款》8.1條"服務(wù)變更和中斷OKEx可能在任何時(shí)間或不經(jīng)提前通知，改變服務(wù)內(nèi)容或中斷、暫?；蚪K止服務(wù)。為了最大限度地保證客戶的利益，最長(zhǎng)久地服務(wù)客戶，已于2020年10月16日11:00開始，OKEx決定暫停用戶提幣。

OKEX虛擬貨幣交易所還表示，OKEx的其他功能正常，用戶的資產(chǎn)安全不會(huì)受到影響。并承諾在私鑰負(fù)責(zé)人可以完成授權(quán)時(shí)，OKEx將第一時(shí)間恢復(fù)提幣功能。

鷹鑒在OKEX虛擬貨幣交易所官方網(wǎng)站上看到其自稱是“全球著名的數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)之一，主要面向全球用戶提供比特幣、萊特幣、以太幣等數(shù)字資產(chǎn)的現(xiàn)貨和衍生品交易服務(wù)。創(chuàng)立時(shí)，獲得了世界頂級(jí)投資人tim draper參與設(shè)立的創(chuàng)業(yè)工場(chǎng)百萬(wàn)美金的天使投資?！?/p>

不過(guò)值得注意的這個(gè)號(hào)稱全球著名的數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)之一的平臺(tái)，經(jīng)常陷入拔網(wǎng)線、惡意風(fēng)控、限制提幣等維權(quán)事件中，似乎一直沒有消停過(guò)。

除此以外，鷹鑒注意到OKEX虛擬貨幣交易所在其網(wǎng)站上公布的拉新活動(dòng)還存在傳銷的嫌疑。

OKEX虛擬貨幣交易所規(guī)定，老用戶只要發(fā)好友注冊(cè)成為OKEX虛擬貨幣交易所的用戶后180天內(nèi)，完成規(guī)定的任務(wù)，則上線就可獲得價(jià)值100元的邀請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì)。

其中，好友首次購(gòu)買200元及以上的數(shù)字貨幣，您和好友均可免費(fèi)獲得價(jià)值20元的比特幣獎(jiǎng)勵(lì)；好友首次充值價(jià)值700元及以上的數(shù)字貨幣并通過(guò)Lv.2 身份認(rèn)證，您可獲得5 USDT返傭卡獎(jiǎng)勵(lì)；好友完成新手福利中的交易任務(wù)，您可獲得價(jià)值45元的比特幣獎(jiǎng)勵(lì)，您的好友可獲得價(jià)值350元的比特幣獎(jiǎng)勵(lì)。

同時(shí)，當(dāng)用戶自己下線獲得法幣入金獎(jiǎng)勵(lì)的人數(shù)達(dá)到10人時(shí)，可以選擇切換為合伙人模式。合伙人除了享受其所有下線的30%手續(xù)費(fèi)返傭外，還可以獲得10%的二級(jí)返傭獎(jiǎng)勵(lì)，以及老用戶通過(guò)其邀請(qǐng)鏈接重新交易，也可獲得30%的傭金。

另外，OKEX虛擬貨幣交易所還設(shè)有經(jīng)紀(jì)商，經(jīng)紀(jì)商可以獲得獲得高額的返傭比例。而用戶成為經(jīng)紀(jì)商獲得高額返傭，必須每月交易量大于500 BTC和每月交易用戶數(shù)達(dá)2000人以上。

很明顯，OKEX虛擬貨幣交易所的拉新活動(dòng)已經(jīng)涉嫌違反了《禁止傳銷條例》第七條第（一）和（三）項(xiàng)的規(guī)定，即組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，牟取非法利益的；組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的。

2017年9月4日，銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)等部門聯(lián)合發(fā)布的關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告明確指出，融資主體通過(guò)代幣的違規(guī)發(fā)售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為，涉嫌非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng)。并責(zé)令已完成代幣發(fā)行融資的組織和個(gè)人應(yīng)當(dāng)做出清退等安排。

在此之后，OKEx虛擬貨幣交易所也就成為了OKcoin的海外替身。據(jù)杭州市中級(jí)人民法院公布的兩份裁定書上顯示，OKEx交易平臺(tái)系由OKcoin網(wǎng)站發(fā)展而來(lái)的在境外注冊(cè)的網(wǎng)站，而OKcoin網(wǎng)站的ICP備案登記主體為北京樂(lè)酷達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，表明北京樂(lè)酷達(dá)與OKEx交易平臺(tái)存在關(guān)聯(lián)。[聲明：此文來(lái)源于鷹鑒 。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]