99人被公訴 南京檢察院通報多起“1040陽光工程”傳銷案

南京市雨花臺區(qū)人民檢察院通報，雨花臺區(qū)檢察院近日以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪對李某某、張某某等99名被告人提起公訴。

經(jīng)審查查明：截至2020年5月12日前，被告人李某某（女，49歲，四川省雅安市人）、張某某（女，53歲，湖北省天門市人）等人先后來到南京市，以參加“1040陽光工程”“連鎖經(jīng)營業(yè)”為名，在無實際商品的情況下發(fā)展下線，從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。

該傳銷組織根據(jù)人員購買份額多少，實行以業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員為級差的五級三晉制，不同層級按照不同比例從下線投資的份額中分別獲得提成。

為統(tǒng)一協(xié)調(diào)傳銷活動，該傳銷組織將所屬的傳銷人員分為兩大體系。各體系中不同層級間均有互動，集中任命人員，資金相互流動，組建微信群組，輪流召開會議，交叉自律檢查，統(tǒng)一辦理和使用集團(tuán)電話號碼，不定期統(tǒng)計和分享租房資源等。

經(jīng)審查，各體系人數(shù)均已達(dá)到三層120人（刑法第二百二十四條之一規(guī)定的情節(jié)嚴(yán)重）。

南京市雨花臺區(qū)人民檢察院副檢察長呂齊斌介紹，這一傳銷組織體系龐大，人員參與傳銷違法犯罪時間長，最早的2016年就加入了傳銷組織，人員身份變動多。成員有借用他人銀行卡，定期清理手機(jī)記錄等反偵查措施，均給證據(jù)審查認(rèn)定帶來難度。該傳銷組織分為一、二兩個區(qū)，20余個團(tuán)隊（家庭），共92人被逮捕。分別被羈押在南京市看守所、南京市第三看守所、棲霞看守所、江寧看守所。

由于疫情影響，全部使用遠(yuǎn)程視頻提審方式。

檢察機(jī)關(guān)多次聽取公安機(jī)關(guān)辦案情況介紹，在1個月內(nèi)順利完成4處看守所120余人次的提訊工作，審查完畢二大體系、20個團(tuán)隊的證據(jù)材料卷宗220余本、書證3箱，做到案件零延長、零退查，起訴率100%。

據(jù)辦案的員額檢察官朱琳、薛燕介紹，2015年以來，雨花臺區(qū)檢察院辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案162件356人，涉案金額達(dá)1.14億元。

從涉案人員結(jié)構(gòu)來看：呈現(xiàn)年輕化趨勢。處在19~30歲年齡段的占50%，31~40歲年齡段的占24%。許多年輕人涉世未深、缺乏經(jīng)驗，誤入傳銷組織。高學(xué)歷人數(shù)偏多。初中以下文化程度占49.8%，但接受過高等教育的達(dá)29%。

在賀張等人組織、傳銷活動案中，被告人賀張系安徽某大學(xué)碩士研究生，在校期間擁有多項專利項目，在國家級核心期刊中發(fā)表數(shù)篇論文，其余涉案23名被告人中有大學(xué)生20人，其中本科生14人，碩士研究生1人，在讀博士生1人。

傳銷人員以外省人員為主。傳銷組織集中在外地人群中發(fā)展下線，其中絕大多數(shù)來自湖北、湖南、河南等地，分別占35%、12%、12%，來自江蘇的僅占1.6%。

傳銷組織人員拉攏、發(fā)展親友，呈現(xiàn)地域集群現(xiàn)象。在劉保強等人組織、傳銷活動案中，被告人劉保強發(fā)展其21歲的女兒劉偉來寧共同參與傳銷活動，分別負(fù)責(zé)紀(jì)律管理、資金管理，均被判處有期徒刑五年，罰金五萬元。為避免公安機(jī)關(guān)追蹤、監(jiān)控，傳銷組織一般不在有前科劣跡的人中發(fā)展下線，因此95%以上涉案人員沒有前科劣跡。

從犯罪手段來看：傳銷人員通過婚戀網(wǎng)站采用談戀愛、相親、征婚的方式哄騙新人加入傳銷組織。傳銷人員提供 “南京一日游”、定點接送等服務(wù)，并結(jié)合相應(yīng)話術(shù)進(jìn)行洗腦。

部分傳銷人員為收回投資，一邊從事送外賣、家政等工作“堅守”傳銷組織，一邊通過宣傳暴利模式，打親情牌，拉攏、哄騙親友、同學(xué)、同鄉(xiāng)從事傳銷活動。從早期以保健品、化妝品等實物商品為載體逐漸演變到隱蔽性更強、欺騙程度更高的“1040連鎖經(jīng)營”資本運作模式。[聲明：此文來源于荔枝網(wǎng)。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請作者聯(lián)系我們，我們將及時更正、刪除，謝謝！]