南京雨花臺(tái)檢察院集中對(duì)99名傳銷組織成員提起公訴

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近日，南京市雨花臺(tái)區(qū)人民檢察院依法以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)李某某、張某某等99名被告人提起公訴。

經(jīng)審查查明：截至2020年5月12日前，被告人李某某（女，49歲，四川省雅安市人）、張某某（女，53歲，湖北省天門市人）等人先后來(lái)到南京市，以參加“1040陽(yáng)光工程”“連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”為名，在無(wú)實(shí)際商品的情況下發(fā)展下線，從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。

該傳銷組織根據(jù)人員購(gòu)買份額多少，實(shí)行以業(yè)務(wù)員、組長(zhǎng)、主任、經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員為級(jí)差的五級(jí)三晉制，不同層級(jí)按照不同比例從下線投資的份額中分別獲得提成。

為統(tǒng)一協(xié)調(diào)傳銷活動(dòng)，該傳銷組織將所屬的傳銷人員分為兩大體系。各體系中不同層級(jí)間均有互動(dòng)，集中任命人員，資金相互流動(dòng)，組建微信群組，輪流召開(kāi)會(huì)議，交叉自律檢查，統(tǒng)一辦理和使用集團(tuán)電話號(hào)碼，不定期統(tǒng)計(jì)和分享租房資源等。經(jīng)審查，各體系人數(shù)均已達(dá)到三層120人，構(gòu)成刑法規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”。

發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)

雨花臺(tái)區(qū)檢察院在辦案中積極主動(dòng)開(kāi)展提前介入。多次聽(tīng)取公安機(jī)關(guān)辦案情況介紹，認(rèn)真研究及時(shí)反饋，提出梳理組織結(jié)構(gòu)、確定人員數(shù)量、明確人員職務(wù)、強(qiáng)化客觀證據(jù)等多條引導(dǎo)偵查意見(jiàn)建議。

公安機(jī)關(guān)采納后，制作了完整的人員體系結(jié)構(gòu)和證據(jù)索引表，極大地方便了主證復(fù)核工作?？垩翰?duì)所有犯罪嫌疑人手機(jī)進(jìn)行了勘驗(yàn)檢查，提取大量客觀證據(jù)，有力印證了其他證據(jù)，保證了辦案質(zhì)量。

成立由2名員額檢察官為骨干的辦案團(tuán)隊(duì)，將團(tuán)隊(duì)細(xì)分為提訊組、審查組、機(jī)動(dòng)組。為克服案多人多卷多的難題，辦案組采用集中提審、穿插審查卷宗的方式辦理案件，在1個(gè)月內(nèi)順利完成4處看守所120余人次的提訊工作，審查完畢兩大體系、20個(gè)團(tuán)隊(duì)的證據(jù)材料卷宗220余本、書(shū)證3箱，做到案件零延長(zhǎng)、零退查，起訴率100%。

2015年以來(lái)，雨花臺(tái)區(qū)檢察院辦理組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案162件356人，涉案金額達(dá)1.14億元。從犯罪手段來(lái)看，有網(wǎng)絡(luò)陷阱，即通過(guò)婚戀網(wǎng)站采用談戀愛(ài)、相親、征婚的方式哄騙新人加入傳銷組織。有“洗腦一日游”，傳銷人員提供 “南京一日游”、定點(diǎn)接送等服務(wù)，并結(jié)合相應(yīng)話術(shù)進(jìn)行洗腦。

有“轉(zhuǎn)嫁型”現(xiàn)象，部分傳銷人員為收回投資，一邊從事送外賣、家政等工作“堅(jiān)守”傳銷組織，一邊通過(guò)宣傳暴利模式，打親情牌，拉攏、哄騙親友、同學(xué)、同鄉(xiāng)從事傳銷活動(dòng)。存在“無(wú)實(shí)體化”現(xiàn)象。從早期以保健品、化妝品等實(shí)物商品為載體逐漸演變到隱蔽性更強(qiáng)、欺騙程度更高的“1040連鎖經(jīng)營(yíng)”資本運(yùn)作模式。

針對(duì)案件中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，雨花臺(tái)區(qū)檢察院正在制發(fā)檢察建議，建議公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)信息研判，尋源頭，打團(tuán)伙，摧體系，全力追繳傳銷資金；

建議市場(chǎng)監(jiān)督管理部門加強(qiáng)“打傳辦”隊(duì)伍建設(shè)，規(guī)范對(duì)涉?zhèn)魅藛T的行政處罰，及時(shí)向公安機(jī)關(guān)移送線索；

建議街道社區(qū)加強(qiáng)法治宣教，引導(dǎo)業(yè)主依法履行房屋出租備案登記等手續(xù)，進(jìn)一步提升基層治理質(zhì)效。

謝國(guó)慶

陳志新