20%組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)人員被判刑5年以上 專家建議強(qiáng)化刑法

　　導(dǎo)讀

　　我國(guó)刑法在2009年規(guī)定了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，中國(guó)裁判文書網(wǎng)上發(fā)布了3682件一審判決案件，僅752起案件認(rèn)定了“情節(jié)嚴(yán)重”。也就是說(shuō)，只有約20%案件的被告人量刑在5年以上。

　　公安部等四部門近日聯(lián)合印發(fā)通知，決定開(kāi)展為期三個(gè)月的傳銷活動(dòng)專項(xiàng)整治行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊、依法取締以“招聘、介紹工作”為名的傳銷組織。

　　日前，多地已開(kāi)展了集中行動(dòng)。西安市公安局1350名警力搗毀傳銷窩點(diǎn)429個(gè)，查獲傳銷人員1373名。南京市警方1500余名警力搗毀傳銷窩點(diǎn)200余個(gè)，以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪依法刑事拘留162人，涉案金額7000余萬(wàn)元。

　　公安部數(shù)據(jù)顯示，2016年，全國(guó)公安機(jī)關(guān)共立案?jìng)赊k傳銷犯罪案件超過(guò)2826起，同比上升19.1%，查處億元以上案件30余起。

　　我國(guó)刑法在2009年規(guī)定了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，中國(guó)裁判文書網(wǎng)上發(fā)布了3682件一審判決案件，數(shù)據(jù)顯示，此類案件自2014年起迅速增長(zhǎng)，且在東、中部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)高發(fā)。

　　對(duì)傳銷犯罪的打擊正持續(xù)深入，然而判決書數(shù)據(jù)顯示，上述3682起案件中，僅752起案件認(rèn)定了“情節(jié)嚴(yán)重”。刑法規(guī)定，犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。也就是說(shuō)，只有約20%案件的被告人量刑在5年以上。

　　涉案額大受害人多

　　中國(guó)裁判文書網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一審案件在2014年至2016年數(shù)量陡增，分別達(dá)到778、1044、1073件。

　　其中，東、中部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)案件數(shù)量較為集中，安徽、浙江、江蘇一審宣判案件數(shù)量分別超過(guò)300件，湖北、河南、湖南分別超過(guò)200件，上海、福建、江西、山東、廣東也屬高發(fā)地區(qū)。西部地區(qū)中，廣西、四川也是此類案件的高發(fā)省份。

　　這些省份對(duì)傳銷犯罪采取了高壓態(tài)勢(shì)。2016年，廣西全區(qū)組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪案件立案413起，破獲案件339起，逮捕752人，破案數(shù)量同比上升25%。今年1月至5月，又立案164起，破案117起，刑事拘留犯罪嫌疑人689人，逮捕119人。

　　值得注意的是，隨著國(guó)家對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)加大打擊，傳銷人員也在不斷變化傳銷手段。例如，不再依托商品或者服務(wù)，而是以“資本運(yùn)作”、“自愿連鎖銷售”等方式引誘他人；不再按照傳統(tǒng)的“五級(jí)三階制”的管理體系來(lái)組建內(nèi)部層級(jí)，而是變異為“六級(jí)四階制”、“出局制”、“雙軌制”等；從過(guò)去的“吃大鍋”、“趴地鋪”、“串網(wǎng)”發(fā)展為“介紹工作”、“3G資本運(yùn)作”、“西部大開(kāi)發(fā)國(guó)家工程”、“電子股票投資”、“慈善救助”等行為。

　　傳銷犯罪是典型的涉眾涉財(cái)型犯罪，受害者人數(shù)和涉案金額數(shù)量多，社會(huì)隱患大。有學(xué)者不完全統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2014年判決的180起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪案件中，共有6534550人參加了傳銷組織。例如，特大傳銷案太平洋(601099,股吧)直購(gòu)官方網(wǎng)傳銷案中，全國(guó)參與傳銷的人員多達(dá)1227605人。

　　這180起案件中，除了32起案件裁判文書未明確說(shuō)明涉案金額外，其余案件涉案金額共計(jì)89.7038億元。其中涉案金額在100萬(wàn)元以下的92例，占總數(shù)的51%；1 億元以上的16例，占總數(shù)的8%。

　　追訴難量刑低不利打擊

　　組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪只是傳銷犯罪中最新的一個(gè)罪名，此罪名設(shè)立前，大多以非法經(jīng)營(yíng)罪論處。有法官認(rèn)為，以傳銷方式騙取財(cái)物亦可構(gòu)成集資詐騙罪。

　　北京大學(xué)法學(xué)院教授陳興良指出，按照1998年4月18日國(guó)務(wù)院《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》，傳銷行為可能觸犯的其他罪名，包括詐騙罪、銷售偽劣產(chǎn)品罪、走私罪、偷稅罪( 現(xiàn)已改為逃稅罪) 等。

　　另外，傳銷行為往往伴隨暴力型犯罪，包括非法拘禁罪、綁架罪、故意傷害罪、故意殺人罪等。在中國(guó)裁判文書網(wǎng)中以“非法拘禁”和“傳銷”為關(guān)鍵詞搜索，可以發(fā)現(xiàn)，2007年至今共做出了5344起一審判決。

　　福建省一名基層檢察院檢察官介紹，2014年1至9月，該院共辦理非法傳銷系列案件56件321人，其中涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪只有4件29人，非法拘禁罪卻有48件282人，故意傷害罪2件5人，綁架罪1件3人，詐騙罪1件2人。

　　至于為何組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪立案數(shù)量低，這與現(xiàn)行刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)，按照最高人民檢察院、公安部2010年的相關(guān)規(guī)定，涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷活動(dòng)人員需在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，才對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者立案追訴。

　　傳銷人員因此往往化整為零，很多傳銷窩點(diǎn)人數(shù)都在十多名左右，或主要嫌疑人的級(jí)別未達(dá)到三級(jí)以上。

　　較高的追訴標(biāo)準(zhǔn)或不利于對(duì)傳銷犯罪的嚴(yán)厲打擊。比如廣西2016年逮捕組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷犯罪嫌疑人752人，移訴511人；今年1-5月，廣西刑事拘留犯罪嫌疑人689人，但移送審查起訴僅127人。

　　量刑方面，按照刑法規(guī)定，犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。中國(guó)裁判文書網(wǎng)3682起案件中，僅752起案件認(rèn)定了“情節(jié)嚴(yán)重”，即判刑5年以上。

　　上述基層檢察官介紹，無(wú)論是非法拘禁還是組織、領(lǐng)異傳銷活動(dòng)罪，兩個(gè)罪名的量刑都非常輕，刑期大多不超過(guò)1年，因此法律手段難以起到有效的震懾作用。

　　從2014年至2017年（截至目前），認(rèn)定情節(jié)嚴(yán)重案件占當(dāng)年全部一審宣判案件比例分別為21.6%、21.8%、20.2%、20.7%。

　　“兩高一部”2013年11月發(fā)布的司法解釋具體規(guī)定了“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，包括組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)一百二十人以上的；直接或者間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)二百五十萬(wàn)元以上的等。

　　北京師范大學(xué)中國(guó)刑法研究所副所長(zhǎng)彭新林說(shuō)：“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪屬于經(jīng)濟(jì)型犯罪，此類犯罪的特點(diǎn)之一，即使量刑畸重對(duì)遏制犯罪的效果也有限。不過(guò)，當(dāng)前形勢(shì)下，確實(shí)也需要強(qiáng)調(diào)刑法的震懾作用，適當(dāng)提高量刑力度。”

　　彭新林認(rèn)為，在打擊傳銷犯罪時(shí)，還是應(yīng)該更注重全方位的社會(huì)治理，用經(jīng)濟(jì)和行政等手段治理傳銷。