以投資理財(cái)為名，非法集資8億元

高息誘惑、借新還舊——這些非法集資的特征，每一份防騙防非宣傳冊(cè)上都赫然在目，大街小巷幾乎天天都在宣傳提醒，可仍然有許多人一問(wèn)都懂、一誘就投，屢屢落入非法集資的陷阱。

日前，江蘇沭陽(yáng)警方與多地警方聯(lián)動(dòng)，成功打掉一個(gè)涉案總金額8億余元的非法集資團(tuán)伙，并將陳某飛等6名犯罪嫌疑人移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

2019年7月，位于江蘇沭陽(yáng)縣城區(qū)某商城內(nèi)的上海某投資管理有限公司沭陽(yáng)分公司的運(yùn)營(yíng)行為引起了警方的注意，并展開(kāi)了秘密調(diào)查。

由于投資人被每月獲利所蒙蔽，基本無(wú)人配合警方工作，前期警方獲取的該公司涉嫌犯罪的證據(jù)并不充分。如任其發(fā)展，將會(huì)有更多的群眾經(jīng)受不住誘惑而上當(dāng)受騙，沭陽(yáng)警方?jīng)Q定成立專案組進(jìn)行深入偵查。

經(jīng)過(guò)歷時(shí)近一年的不懈努力，2020年6月30日，專案組組織收網(wǎng)行動(dòng)，先后將11名涉案嫌疑人全部抓獲歸案。

經(jīng)查，犯罪嫌疑人劉某平等人在上海、浙江等地分別成立相關(guān)公司，以投資為名非法吸收公眾存款，為擴(kuò)大資金來(lái)源，又伙同陳某飛等人在沭陽(yáng)成立上海某投資公司沭陽(yáng)分公司、江蘇某科技有限公司，以投資為名吸收存款，并進(jìn)行了一系列“精心包裝”：

一是將公司選擇在鬧市區(qū)有影響力的商圈，冠以“投資” “理財(cái)咨詢”之名， 在全國(guó)各地設(shè)置了諸多子公司和分支機(jī)構(gòu)，營(yíng)造出高大上的形象，展示公司的“雄厚實(shí)力”。

二是給投資者設(shè)定3個(gè)月10%、1年16%的年化收益率。相對(duì)于大多數(shù)爆雷的理財(cái)產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，這一收益率并不算高，也正是因?yàn)槠洳⒉桓撸尭嗤顿Y者掉以輕心、上當(dāng)受騙。

三是運(yùn)作模式呈“程式化”。以成立合法的金融公司團(tuán)隊(duì)的面目出現(xiàn)，且涉案公司內(nèi)部分工明確，組織架構(gòu)趨于完備化，給投資者感覺(jué)是一家經(jīng)批準(zhǔn)成立的正規(guī)金融公司。

除了沐陽(yáng)，該公司成員在上海、浙江、江蘇無(wú)錫等地均有非法吸收公眾存款行為，“精心包裝”使得不少投資者紛紛上當(dāng)。至被查處時(shí)，該團(tuán)伙非法吸收公眾存款金額已經(jīng)達(dá)到8億多元，其中，僅沭陽(yáng)一地投資“入套”群眾已達(dá)400余人，涉案金額超過(guò)1億元。

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