9個(gè)月發(fā)展144萬人！“普頓外匯”特大傳銷操盤手原來是他們

10月19日，湖南省益陽市赫山區(qū)人民檢察院公布了一起“普頓外匯”傳銷案件的不起訴決定書。鷹鑒在該決定書上看到，“普頓外匯”傳銷平臺(tái)的線上運(yùn)營部負(fù)責(zé)人因犯罪情節(jié)輕微而被免除了刑事處罰。還值得一提的是，該決定書上也披露了“普頓外匯”特大傳銷案具體的涉案人數(shù)和金額，并首次提到了“普頓外匯”特大傳銷團(tuán)伙真正的操盤手。

2016年11月，董金龍、李歡文、劉鐵（均另案處理）等人共同商議推廣未經(jīng)國家批準(zhǔn)的“普頓外匯”投資交易平臺(tái)，（以下簡稱“普頓外匯”平臺(tái)），該平臺(tái)以提供外匯交易為由，要求參加者通過會(huì)員推薦進(jìn)行注冊(cè)，繳納100美金、1000美金不等的“交易保證金”獲得交易資格，會(huì)員每月可以穩(wěn)定獲得5％以上的靜態(tài)收益，通過發(fā)展下線會(huì)員，提升經(jīng)紀(jì)人級(jí)別，可獲得更高的動(dòng)態(tài)收益為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入。

“普頓外匯”平臺(tái)規(guī)定，會(huì)員除了可以選擇綁定“操盤手”進(jìn)行跟單交易獲利外，還可以通過發(fā)展下級(jí)會(huì)員后可以按下一級(jí)第一代會(huì)員“交易獲利”10%、下級(jí)第三代會(huì)員交易獲利5%的比例獲得“盈利分享獲利”。

同時(shí)，“普頓外匯”平臺(tái)依據(jù)會(huì)員的下級(jí)會(huì)員人數(shù)，登記、投入資金等情況由低到高分別設(shè)置I、IB、MIB、PIB、PIB2五個(gè)會(huì)員等級(jí)，不同等級(jí)會(huì)員可獲得按相應(yīng)規(guī)則計(jì)算的“交易傭金獲利”。

此外，高等級(jí)會(huì)員還可以獲得平臺(tái)額外給予的根據(jù)團(tuán)隊(duì)投資情況計(jì)算的“市場補(bǔ)助”。

該平臺(tái)實(shí)際利用MT4軟件接收、統(tǒng)計(jì)平臺(tái)會(huì)員出入資金，使用在國內(nèi)注冊(cè)的眾多空殼公司賬戶出入金，通過操縱平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)對(duì)虛構(gòu)的“操盤團(tuán)隊(duì)”的每位操盤手月盈利及盈利的百分點(diǎn)情況進(jìn)行編輯，制造該平臺(tái)通過操盤團(tuán)隊(duì)買賣外匯盈利的假象，會(huì)員投資資金實(shí)際由董金龍、李歡文等人掌控。

為更好的發(fā)展會(huì)員，董金龍、李歡文、劉鐵、葉松松、張晨晨等人（均另案處理）于2018年4月在杭州注冊(cè)成立浙江領(lǐng)圣實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱：浙江領(lǐng)圣公司），通過開設(shè)微信公眾號(hào)、組織會(huì)員參加精華落地班、菁英培訓(xùn)班等，對(duì)會(huì)員開展培訓(xùn)、外匯知識(shí)的線上線下培訓(xùn)及會(huì)員晉升級(jí)別培訓(xùn)。

為逃避法律的打擊，公司董事董金龍?jiān)诒Ａ艄驹腥藛T的基礎(chǔ)上，分別于2019年2月、2019年5月，用其哥哥的身份信息在浙江注冊(cè)了多家公司，并連續(xù)更換公司的辦公地點(diǎn)。

同年2月14日，浙江領(lǐng)圣公司線下運(yùn)營部的負(fù)責(zé)人徐某某離開公司在杭州市注冊(cè)公司，繼續(xù)做“普頓外匯”平臺(tái)的線下推廣工作。該公司成立后，雖宣稱要脫離與浙江領(lǐng)圣公司和“普頓外匯”平臺(tái)的關(guān)系，但公司開展的主要業(yè)務(wù)仍然是組織“普頓外匯”平臺(tái)的高級(jí)會(huì)員開辦領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)班、菁英私享匯等培訓(xùn)班，向其宣講團(tuán)隊(duì)管理和外匯知識(shí)等，為繼續(xù)推廣“普頓外匯”平臺(tái)，穩(wěn)定平臺(tái)高級(jí)會(huì)員提供幫助，同時(shí)還能從高級(jí)會(huì)員處賺取學(xué)習(xí)費(fèi)用。

2019年1月份，被不起訴人馬某某正式入職浙江領(lǐng)圣公司，代替已離職的周某（已另案處理）作為公司線上運(yùn)營部負(fù)責(zé)人。其在明知董金龍等人注冊(cè)成立的公司均涉嫌傳銷，公司的主要業(yè)務(wù)是向會(huì)員宣傳外匯及金融等知識(shí)的情況下，管理公司線上運(yùn)營部，在公眾號(hào)上發(fā)布了關(guān)于營銷、管理等方面的視頻，為維系“普頓外匯”平臺(tái)會(huì)員，維護(hù)“普頓外匯”“普頓外匯”平臺(tái)合法的外在表象，吸引更多人投資“普頓外匯”平臺(tái)提供了幫助。

經(jīng)司法鑒定，自2019年1月1日至2019年10月1日，“普頓外匯”平臺(tái)注冊(cè)的會(huì)員數(shù)為1444206人，平臺(tái)充值美金總額4861016130美元，換算為人民幣總額為34352029333元。

11月19日，馬某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被益陽市公安局直屬分局刑事拘留。

2020年8月10日，益陽市公安局直屬分局偵查終結(jié)此案，以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪將該案移送至檢察院審查起訴。

赫山區(qū)人民檢察院審查后認(rèn)為，馬某某實(shí)施了組織、領(lǐng)導(dǎo)出席活動(dòng)的行為，但犯罪情節(jié)輕微，具有認(rèn)罪認(rèn)罰、從犯情節(jié)，不需要判處刑罰。9月17日，檢察院根據(jù)法律的規(guī)定，決定對(duì)馬某某不起訴。[聲明：此文來源于鷹鑒。轉(zhuǎn)載此文是為了避免更多的群眾上當(dāng)受騙。若有侵犯了您的合法權(quán)益，請(qǐng)作者聯(lián)系我們，我們將及時(shí)更正、刪除，謝謝！]